*ST金灵：2026年一季度报告

金通灵科技集团股份有限公司2026年第一季度报告显示，公司已完成重整计划并进入执行阶段。主要内容包括：

一、重整完成情况

• 2026年1月12日，公司与13家财务投资人签署重整投资协议，以2.79元/股受让转增股票496,111,984股，支付投资款1,384,152,435.36元。
• 2026年2月2日，出资人组会议和债权人会议分别表决通过重整计划草案。
• 2026年2月3日，南通中院裁定批准重整计划，终止重整程序。
• 2026年2月13日，法院裁定终结重整程序，重整计划执行完毕。

二、资本公积金转增股本

• 2026年2月11日，公司完成1,352,880,853股资本公积金转增，总股本增至2,842,045,067股。
• 转增股份中，710,511,267股由产业投资人汇通达认购，占股25.00%，成为第一大股东；146,257,602股用于清偿债务，南通产控领受26,376,131股。
• 2026年2月12日，公司股票复牌，开盘参考价调整为2.79元/股。

三、股东结构变更

• 2026年2月24日，汇通达成为公司控股股东，南通产控持股降至15.54%。
• 公司实际控制人由南通市人民政府国有资产监督管理委员会变更为汪建国。

四、公司治理变更

• 2026年4月3日，公司完成董事会换届及聘任高级管理人员，汪建国任董事长。

五、财务状况

• 2025年度期末净资产为负值，公司股票将被实施财务类退市风险警示。