华滋国际海洋年报2025

: 2258 目錄 2471116445697105106108110111192193 聯 席 公 司 秘 書 董 事 執 行 董 事 (ACG, HKACG) 授 權 代 表 開 曼 群 島 登 記 地 址 獨 立 非 執 行 董 事 4th Floor, Harbour Place103 South Church StreetPO Box 10240Grand CaymanKY1-1002, Cayman Islands 審 核 委 員 會 中 國 主 要 營 業 地 點 及 總 部 2816175 薪 酬 委 員 會 香 港 主 要 營 業 地 點 24840 提 名 委 員 會 香 港 證 券 登 記 處 核 數 師 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司183171712–1716 羅 兵 咸 永 道 會 計 師 事 務 所22 有 關 香 港 法 例 之 法 律 顧 問 主 要 往 來 銀 行 德 匯 律 師 事 務 所18282802 公 司 網 站www.shbt-china.com 證 券 登 記 總 處 及 過 戶 代 理 股 份 代 號2258 Harneys Fiduciary (Cayman) Limited4th Floor, Harbour Place103 South Church StreetPO Box 10240Grand CaymanKY1-1002, Cayman Islands 主席報告書 1,879.7 ശಿ਷ყ海洋股份有限公司 主席報告書 華 滋 國 際本 公 司本 集 團董事 會 1,879.733.1728.91,150.8 4+1 王 秀 春 華滋國際海洋股份有限公司 管理層討論與分析 (i)(ii)(iii)(iv)(v) 業 務 回 顧 1,879.722.5%46.6%11.0% 未 來 計 劃 與 前 景 財 務 概 覽 收 入 1,879.71,534.222.5%728.91,150.81,619.4260.3 銷 售 成 本 及 主 營 業 務 利 潤 1,698.11,435.718.3%656.51,041.61,465.3232.8 928.8637.011.2%26.3%181.698.584.3% 金 融 資 產 及 合 同 資 產 減 值 虧 損 淨 額 238.5270.032.742.841.2 行 政 開 支 90.499.28.9% 所 得 稅 開 支 21.31.2 華滋國際海洋股份有限公司 ၍ଣᄴীሞၾʱؓ 貿 易 及 其 他 應 收 款 項 2,030.91,897.9840.864.4776.4 貿 易 及 其 他 應 付 款 項 2,264.82,277.6 流 動 資 產 、資 本 結 構 及 資 產 負 債 水 平 309.3192.5438.2342.7176.3144.779.6%79.2%387.4280.5 外 匯 (i)(ii)(iii) 資 本 開 支 及 承 擔 或 然 負 債 資 產 抵 押 4.59.540.8342.18 10.120.210.120.2 附 屬 公 司 、聯 營 公 司 及 合 營 企 業 之 重 大 收 購 及 出 售 所 持 有 之 重 大 投 資 報 告 期 後 事 項 華滋國際海洋股份有限公司 董事及高級管理層履歷詳情 董 事 會 執 行 董 事 王 秀 春 先 生58 萬 雲 女 士47 王 利 江 先 生38600776 王 利 凱 先 生33 華滋國際海洋股份有限公司 ໨ԫʿ৷ॴ၍ଣᄴᄵዝ༉ઋ 王 麗 芳 女 士42 獨 立 非 執 行 董 事 孫 大 建 先 生71600819 603062002615 侯 思 明 先 生4922 1641688712608316401111 王 洪 衛 先 生58 600638603221600926600823 華滋國際海洋股份有限公司 ໨ԫʿ৷ॴ၍ଣᄴᄵዝ༉ઋ 高 級 管 理 層 葉 盛 先 生4515 PricewaterhouseCoopers LLP Australia CIMACGMA 聯 席 公 司 秘 書 王 利 江 先 生 張 瀟 女 士13 主 要 營 業 地 點 及 主 要 業 務 (i)(ii)(iii)(iv)(v) 281617524840 業 務 回 顧 及 業 績 股 息 政 策 末 期 股 息 1.111.00 ໨ԫึజѓ 暫 停 辦 理 股 份 過 戶 登 記 手 續 183171712–1716 183171712–1716 主 要 客 戶 、供 應 商 及 分 包 商 603.832.1%180.49.6% 322.419.0%563.533.2% 5% 我 們 項 目 的 未 完 成 合 約 3412,291.73412,319.61046,346.42,590.6 物 業 、廠 房 及 設 備 14 附 屬 公 司 13 財 務 概 要 192 財 務 報 表 股 本 23 可 供 分 派 儲 備 265.4 ໨ԫึజѓ 董 事 1. 2.(i)(ii)(iii) 3.09D 3.13 109(a)33 113 董 事 會 及 高 級 管 理 層 董 事 的 服 務 合 約 董 事 於 重 大 交 易 、安 排 或 合 約 之 權 益 33 ໨ԫึజѓ 管 理 合 約 僱 員 及 薪 酬 政 策 48569.166.6 董 事 及 五 名 最 高 薪 酬 人 士 的 薪 酬 369 截 至 二 零 二 五 年十二月三十一日止年度之 高 級 管 理 層 人 數 組 別 1,000,0001,000,000 董 事 資 料 變 更 13.51B(1) 1.350,000 2. 3.16416887121 4.500,000200,000 13.51B(1) 1688712 董 事 及 主 要 行 政 人 員 於 本 公 司 及 其 相 聯 法 團 股 份 、相 關 股 份 及 債 券 中 之 權 益及 淡 倉 XV352C3 2.825,400,000 3.HuaZi Holding LimitedHuaZi Holding Limited315,467,967 Ye Wang Zhou Holding Limited104,324,86946.76%32.40%8.10%7.34%5.40% XV352 ໨ԫึజѓ 主 要 股 東 於 股 份 及 相 關 股 份 中 之 權 益 及 淡 倉 336XV23 1.2.825,400,0003.HuaZi Holding LimitedHuaZi Holding Limited4.5.Ye Wang Zhou Holding Limited104,324,86946.76%32.40%8.10%7.34%5.40% 6.HuaZiHolding LimitedYe Wang Zhou Holding Limited XV23336 董 事 收 購 股 份 或 債 券 之 權 利 1818 退 休 金 計 劃 37.19 購 買 、出 售 或 贖 回 上 市 證 券 購 股 權 計 劃 17 1.購 股 權 計 劃 的 目 的 華滋國際海洋股份有限公司 ໨ԫึజѓ 2.購 股 權 計 劃 的 參 與 者 僱員行 政 人 員合 資 格 人 士合 資 格 人 士 3.期 限 4.授 出 購 股 權 1.00 5.可 供 認 購 的 最 大 股 份 數 量 10%82,540,000計 劃 授 權 限 額10% 30% 1%1%17.03(4) 82,540,00010% 6.行 使 期 及 歸 屬 期 華滋國際海洋股份有限公司 ໨ԫึజѓ 7.股 份 的 認 購 價 (1) (2) (3) 8.屬 核 心 關 連 人 士 之 每 名 承 授 人 之 股 份 數 目 上 限 (1)0.1% (2)5 17.04 82,540,000 股 份 獎 勵 計 劃 股 份 獎 勵 計 劃 1.計 劃 目 的 2.股 份 獎 勵 計 劃 的 參 與 者 (a)(b) 3.獎 勵 的 授 予 華滋國際海洋股份有限公司 ໨ԫึజѓ 4.對 授 予 的 限 制 (a)(b)(c)(d)(e) 5.可 授 予 股 份 的 最 大 數 目 10%計 劃 限 額 82,540,00010% 6.獎 勵 的 執 行 5% 7.獎 勵 股 份 的 歸 屬 (a)(b) 8.投 票 權 9.獎 勵 的 轉 讓 或 出 讓 10.計 劃 變 更 11.有 效 期 及 終 止 華滋國際海洋股份有限公司 ໨ԫึజѓ 82,540,000 持 續 關 連 交 易 不 獲 豁 免 持 續 關 連 交 易 (1)二 零 二 四 年 至 二 零 二 六 年 總 採 購 協 議 訂 立 總 採 購 協 議 的 理 由 及 其 定 價 政 策 原 材 料二 零二 四 年 至 二 零 二 六 年 總 採 購 協 議 年 度 上 限 9.09.09.0 3.9 上 市 規 則 的 涵 義 56%70.52%A 14.070.1%5%A 華滋國際海洋股份有限公司 ໨ԫึజѓ (2)合 約 安 排 合 約 安 排 之 理 由 67%67%33%PTPB合 約 安 排 與 合 約 安 排 有 關 的 風 險 33% 印 尼 奔 騰 的 主 要 業 務 及 詳 情 EngineeringProsper67%PTPB33% 合 約 安 排 主 要 條 款 摘 要 1.PTSPPTSP合 作 協 議 PTSPPTPBPTSPPTPB合 作 協 議 Engineering ProsperPTPBPTPB 2.PTPBPTSPPTPB330,000PTPB貸 款PTPB貸 款 協 議 PTPBEngineering ProsperEngineeringProsperPTPB 3.PTPBPTPB330,00033%PTPB股 份 質 押 協 議 PTPBPTPBEngineeringProsper 4.PTPBPTPBPTPB330,000PTPB轉 讓 股 息 權 利 協 議 PTPBPTPBEngineering Prosper 5.PTPBPTPBPTPB330,000PTPB購 股 權 協 議 PTPBEngineering ProsperPTPB ໨ԫึజѓ 6.PTPBPTPBPTPB330,000PTPB出 售 授 權 書 PTPBEngineering ProsperPTPBEngineering Prosper出 售 授 權 書 7.PTPBPTPBPTPB330,000PTPB投 票 授 權 書 PTPBEngineering ProsperPTPB 印 尼 奔 騰 業 務 活 動 於 本 公 司 之 重 要 性 67% 收 入 和 資 產 截 至 二 零 二 五 年十 二 月 三 十 一 日止 年 度人 民 幣 百 萬 元 截 至 二 零 二 五 年十 二 月 三 十 一 日人 民 幣 百 萬 元 271.8 14.2%68.0%7.7% PTPB 合 約 安 排 涉 及 外 國 擁 有 權 限 制 以 外 的 適 用 法 律 、規 則 及 規 例 規 定 的 範 圍 合 約 安 排 的 重 大 變 動 解 除 合 約 安 排 67%Eng