扬腾创新（福建）信息科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

扬腾创新（福建）信息科技股份有限公司 Yangteng Innovation (Fujian) Information Technology Co., Ltd.（福建省福州市闽侯县上街镇创业路2号1#楼15F-01室） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层） 致投资者的声明 一、公司上市的目的 公司是一家专注于汽车后市场的创新型企业，致力于打造数智驱动的全球汽配品牌。公司以数智化为内核，构建了集新品开发、供应链精细化管理、多渠道运营及品牌建设等多个环节为一体的汽配数字化产业链路，并通过跨境电商平台、自营独立站等多种渠道直接、高效触达全球消费者，向其提供以自有品牌“A-Premium”为代表的丰富、优质的汽车配件产品。 近年来，公司所处的线上汽配行业呈增长趋势，市场规模持续扩大，线上渗透率不断上升。在此背景下，公司本次申请于创业板上市，借助资本市场紧抓线上汽配市场机遇，进一步巩固公司竞争优势和市场领先地位。 （一）加大研发投入，持续强化数智化能力 公司坚持将数智技术与汽车后市场业务场景深度融合，已在汽配全链路运营效率、汽配产品覆盖面、品牌影响力和产品质量等多个维度建立独特的竞争优势。基于已有的研发积累，公司将在未来加大研发投入，引进和培养更多优秀人才，持续强化数智化能力，深化大数据、人工智能等新技术与汽配产业的融合和应用，提升全链路运营效率与决策智能化水平，巩固公司的技术领先优势，为未来高质量发展提供核心动能。 （二）提高品牌影响力，深化全球市场布局 公司以植根中国的汽配品牌积极参与汽车后市场的全球竞争，在报告期内已快速成长为全球线上汽配行业的知名企业。通过本次上市，公司将加大全球品牌建设投入，在耕耘北美、欧洲成熟市场的同时积极拓展新兴市场，深化全球市场布局，提升公司在国际竞争中的品牌影响力和市场份额。 （三）推动业绩持续增长 本次上市将有助于公司依托现有的产品全生命周期管理体系，加速拓展汽配产品品类和市场覆盖范围，结合公司的数智化新品导入及开发、供应链精细化管理和质量控制体系等核心竞争力，为全球客户提供更优质、丰富的汽配产品及服务，推动业绩持续增长。 （四）促进国内汽配产业高质量出海 通过本次上市，公司将进一步发挥全链路数智化运营体系效能，持续推动上游汽配制造企业科学规划生产、优化产品结构和提升产品质量，助力其向“柔性精益智造”转型升级。与此同时，公司将积极贯彻《十五五规划纲要》关于支持跨境电商等新业态新模式发展、促进外贸提质增效的总体方针，借助跨境电商等新模式持续开拓全球销售渠道，为上游汽配制造企业拓宽销路，挖掘业务增量，共同融入国家高水平对外开放大局。 （五）完善公司治理 本次上市将助力公司进一步完善现代企业治理体系，提升内部管理水平，吸纳行业优秀人才，增强盈利能力，实现企业的长期稳定发展，进而为投资者创造更多的价值和回报。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司建立了清晰的法人治理架构，建立健全了覆盖风险管理、合规管理、审计监督等多个层面的内部控制体系。公司在采购、销售、物流、仓储等业务环节建立了严格的内部控制流程，形成了精细化、信息化的科学管理体系。 三、本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次募集资金投资项目系公司基于国家产业政策、行业发展趋势、市场需求变化和公司战略规划等因素综合论证后确定，系对公司主营业务的深度拓展和战略升级，符合国家产业政策与公司发展战略规划。本次募集资金将全部投入公司主营业务，用于实施新品开发及运营中心建设项目、数智化供应链及运营管理平台建设升级项目、品牌建设与渠道推广升级项目和智能仓储物流体系建设升级项目，拟投入的募集资金金额合计为80,162.35万元。 募集资金投资项目实施后，将有效增强公司的竞争力，提升公司运营效率，巩固市场领先地位，推动公司在数智化建设、新品开发、品牌建设和多渠道营销、仓储管理等方面实现高质量发展，为公司未来进一步发展奠定坚实的基础。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 长期以来，公司致力于打造数智驱动的全球汽配品牌，为全球消费者提供品类丰富、质量可靠的汽车配件产品。公司将技术创新与汽车后市场业务场景深度融合，在海量SKU全生命周期精细化管理、新品开发和产品覆盖率、用户粘性和品牌影响力等多个维度已经建立独特的竞争优势。根据灼识咨询数据，以2024年营业收入口径统计，公司在以北美地区为主要销售区域的线上汽配卖家中市场份额位列第三，系其中排名最高的中国跨境电商汽配卖家；根据Marketplace Pulse和灼识咨询数据，近年来公司旗下品牌A-Premium店铺在亚马逊美国、加拿大市场全品类中长期排名前列，并稳居亚马逊汽车配件垂直品类第一；公司的众多产品连续多年入选亚马逊平台最畅销产品（Best Seller）、亚马逊之选（Amazon’s Choice）。公司在eBay平台汽车配件垂直品类中亦取得优异表现，系eBay平台优秀评级卖家（Top Rated Seller）。凭借在汽车后市场的持续耕耘和创新，公司及子公司先后被认定为“福建省数字经济核心产业创新企业”“福建省技术先进型服务企业”“国家级高新技术企业”“福建省专精特新中小企业”“福建省创新型中小企业”等，并荣获“亚马逊2023年度数字化转型之星”“2024年度福建跨境电商出海品牌引领奖”“2025年亚马逊全球物流战略合作伙伴奖”等奖项，具备较高的行业影响力和品牌知名度。报告期内，公司营业收入分别为176,219.39万元、327,129.36万元和443,971.89万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润分别为13,064.98万元、29,017.64万元和34,595.89万元，公司营业收入和净利润均保持增长趋势，盈利能力良好，具备持续经营能力。 未来，公司将持续深耕全球汽车后市场，持续加大数智化建设投入，不断夯实公司的数智化体系能力，通过大数据、人工智能、物联网等数智技术进一步提升汽车后市场产业链运转效率和企业自身运营效率，实现新技术、新模式、新业态与汽配产业深度融合，成为全球汽车后市场数智化创新的引领者，让全球消费者的汽车维修、养护等向更高效、更智能、更可持续的方向发展。公司将继续协同上游供应链持续加大科技和资本投入，巩固我国作为全球汽车后市场制造中心的核心地位，推动我国汽配产业高质量发展。 （本页无正文，为《致投资者的声明》之签章页） 实际控制人、董事长： 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 目录 致投资者的声明.......................................................................................................................1 一、公司上市的目的........................................................................................................1二、公司现代企业制度的建立健全情况........................................................................2三、本次融资的必要性及募集资金使用规划................................................................2四、公司持续经营能力及未来发展规划........................................................................3 目录.........................................................................................................................................7 第一节释义...........................................................................................................................11 一、一般用语..................................................................................................................11二、专业用语..................................................................................................................14 第二节概览...........................................................................................................................16 一、重大事项提示..........................................................................................................16二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..............................................................18三、本次发行概况..........................................................................................................19四、发行人主营业务经营情况......................................................................................20五、发行人的板块定位情况..........................................................................................23六、发行人报告期主要财务数据和财务指标..............................................................30七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况..............................................30八、发行人选择的具体上市标准..................................................................................31九、发行人公司治理特殊安