Adagio Medical Holdings Inc. American Depository Share Prospectus (May 1, 2025 Edition)

核心观点与关键数据

公司概况与业务合并
Adagio Medical Holdings, Inc.（Adagio）是一家在纳斯达克资本市场上市的公司（股票代码：ADGM），由ARYA Sciences Acquisition Corp IV（ARYA）与Adagio Medical, Inc.（原Legacy Adagio）完成业务合并而成。合并完成后，Adagio成为ListCo的全资子公司，并将名称更改为Adagio Medical Holdings, Inc.。

股权结构
合并前，Adagio的股权结构较为复杂，涉及多轮融资和股权激励计划。合并后，公司总股本为15,381,565股，其中主要股东包括Perceptive Life Sciences Master Fund, Ltd.（持有约9.9%）、RA Capital Healthcare Fund, L.P.（持有约9.9%）以及与Perceptive Advisors LLC相关的实体（持有约73.6%）。

高管团队
公司高管团队包括：

• 首席执行官兼董事会主席：Todd Usen
• 临时首席财务官：Daniel George
• 前任总裁兼首席执行官：Olav Bergheim（已离职，担任顾问）
• 前任首席运营官：Hakon Bergheim（已离职）
• 前任首席财务官：John Dahldorf（已离职）

薪酬与激励计划

• 高管薪酬包括基本工资、年度绩效奖金和股权激励薪酬。
• 公司采用2024年股权激励计划，向员工、董事和顾问提供股票期权，以激励长期业绩并吸引人才。
• 非雇员董事根据服务年限和职位获得股票期权奖励，以保持其与股东利益的一致。

关联方交易

• 公司与PIPE投资者签署了认购协议，获得约6,450万美元的融资。
• 与可转换票据投资者签署了可转换证券认购协议，发行了2000万美元的13%优先担保可转换票据。
• 与ARYA和Legacy Adagio的创始人及部分股东签署了信函协议，涉及股权归属和锁定期条款。

财务状况

• 截至2024年12月31日，公司未形成公开市场，普通股最后一次报告销售价格为每股1.29美元。
• 公司为符合条件的员工提供401(k)养老金储蓄计划，以及其他标准福利，包括健康、牙科和视力保险等。

风险因素
投资Adagio的证券涉及高度风险，投资者应仔细阅读招股说明书第15页开始的“风险因素”部分，以了解相关风险。