中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告

抗洗钱与反恐融资措施在中国（2019）

主要发现

• 中国在反洗钱和反恐融资方面取得了显著进展，但仍存在一些需要改进的地方。

风险和总体情况

• 中国面临的洗钱和恐怖融资风险相对较高，特别是在某些特定领域和地区。
• 中国采取了多项措施来应对这些风险，包括加强法律体系、提高监管力度等。

法律制度和操作问题

• 中国的反洗钱和反恐融资法律体系较为完善，但在执行层面仍存在不足。
• 在金融情报收集、洗钱调查与起诉、没收等方面有待进一步改进。

恐怖融资和扩散融资

• 中国在打击恐怖融资方面取得了一定成效，但仍需加强预防措施和金融制裁。

预防措施

• 中国在预防措施方面采取了一系列措施，但仍有改进空间。

监督

• 监管机构在监督金融机构遵守反洗钱和反恐融资规定方面做得较好，但也需要进一步加强。

国际合作

• 中国积极参与国际反洗钱和反恐融资合作，但仍需进一步提升国际合作水平。

技术合规附件

• 对各推荐措施的技术合规性进行了详细评估，列出了具体的合规要求。

关键数据

• 风险评级：中国在洗钱和恐怖融资风险方面被评为中等偏高。
• 技术合规：中国在执行反洗钱和反恐融资措施方面的技术合规程度较高，但在某些领域仍需改进。
• 优先行动：中国计划在未来几年内实施一系列优先行动，以进一步提高反洗钱和反恐融资的效果。