中国反洗钱报告2018

研报总结

1. 全国金融系统反洗钱工作会议

   • 2018年10月9日，中国人民银行联合银保监会、证监会、外汇局召开全国金融系统反洗钱工作会议，强调全面加强反洗钱监管。

2. 接受金融行动特别工作组第四轮互评估

   • 2018年，中国接受金融行动特别工作组（FATF）第四轮互评估，取得重大进展。
   • 完成了国家洗钱和恐怖融资风险评估，制定了《中国洗钱和恐怖融资风险评估报告（2017）》。
   • 按时提交了4000多页的中英文书面材料，并顺利完成现场评估。
   • 最终上调了6项有效性评级，确保中国反洗钱和反恐怖融资互评估总体评级达到预期目标。

3. 反洗钱监管有效性不断提高

   • 推动金融系统反洗钱监管机制建设，完善反洗钱制度体系。
   • 2018年，反洗钱专项执法检查罚款金额合计1.66亿元，同比增长54.55%。
   • 反洗钱分类评级在全国范围内基本实现法人金融机构全覆盖。

4. 反洗钱监测分析工作实现实质提升

   • 实施精准监测战略，建设反洗钱监测分析系统。
   • 2018年，中国反洗钱监测分析中心共接收大额交易报告9.19亿份，可疑交易报告160.20万份。
   • 反洗钱调查和线索移送数量显著增加，向侦查机关移送线索3648起，立案419起。

5. 打击洗钱犯罪成效显著

   • 2018年，全国检察机关批准逮捕涉嫌洗钱犯罪案件3873件7881人，提起公诉5142件14982人。
   • 全国法院依法一审审结洗钱案件4825件，生效判决11428人。

6. 反洗钱工作部际联席会议成员单位积极推进

   • 各部门在反洗钱工作中密切协调配合。
   • 国家税务总局组织开展了打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动。
   • 海关总署全年立案侦办走私犯罪案件3601起，破获重大地下钱庄、洗钱案件440余起。

7. 积极参与反洗钱国际治理与合作

   • 与多个国家签订引渡条约和刑事司法协助条约。
   • 积极参与全球反腐败治理，推动构建国际反腐败新秩序。

8. 反洗钱宣传培训持续深入开展

   • 加强反洗钱宣传培训，提高公众和金融机构的反洗钱意识。