*ST金科机构调研纪要
*ST金科机构调研报告 调研日期:2024-08-01 金科地产集团成立于1998年,经过20年的发展,形成了“四位一体、生态协同”的总体布局,包括精耕地产主业、做强智慧服务、做优科技产业、做实商旅康养等。公司具备强大的综合竞争力,是城市发展进程中的领先“美好生活服务商”。以国家城市群发展战略为导向,公司进行区域战略布局,遍布全国23个省、直辖市、自治区。除了精耕地产主业外,公司还致力于塑造领先行业科技的智慧服务,打造以客户为中心、全国领先的智慧生活服务商。同时,公司还大力强化科技产业投资运营,致力于成为国内领先的以科技创新、人工智能、互联网、云计算、5G等产业类型为特色的产业投资开发、建设、孵化 、运营平台。通过整合产业链生态圈,扩大价值提供范围,提供高品质、多元化的美好生活产品与服务,形成生态协同的新战略格局。公司以“美好你的生活”为使命,秉承“客户至上、价值创造”核心经营原则,全力打造“投资力、产品力、服务力、人才力、资源整合能力”五大能力,最终达到“客户满意 、股东满意、员工满意、社会满意”的多赢局面。不断创新,不断超越,向世界一流卓越企业集团奋进。传递美好,专心社会责任,是金科一直以来不变的坚持。公司积极探索更完善的企业公民体系,践行更有效的社会责任,先后形成了“红太阳工程”、“精准扶贫”、“大社区志愿日”等多个系列品牌公益项目。截至目前,金科累计公益投入及直接捐赠超17亿元,向国家级贫困县投资超400亿元,拉动社会就业超20万人,累计帮助超10万个困难家庭。先后获得由中共中央委员会及国务院颁发的“全国脱贫攻坚先进集体”,国家民政部授予的“中华慈善奖”,中华全国工商业联合会、国务院扶贫开发领导小组 办公室颁发的“全国‘万企帮万村’精准扶贫行动先进民营企业”等荣誉称号。 2024-08-01 公司董事会秘书张强,证券部总经理石诚,证券部副总经理毛雨 2024-08-012024-08-01 投资者交流会金科股份总部会议室 前海德毅资产 资产管理公司 - 上海静山资管 资产管理公司 - 重庆穿石基金 投资公司 - 公司就近期经营及司法重整进展情况与私募投资者进行互动交流,在信息披露规定允许的范围内,回答投资者关注的问题。投资者交流会摘要 问题一、关注到公司重整进展公告中提到有新的投资人报名,能介绍下目前投资人的情况吗? 公司战投引进顺利推进。一是公司与长城国富置业有限公司于2023年6月30日签订《战略投资框架协议》后,双方已按协议约定成 立工作小组,建立协调联系机制,并根据协议约定开展各项尽调及准备工作,根据《战略投资框架协议》约定公司进入预重整或重整程序,在公开招募战略投资人阶段,长城国富或其指定关联主体有意向作为战略投资人报名参与竞争遴选。目前,双方各项工作均按《战略投资框架协议》约定积极推进。二是公司6月25日发布市场化招募和遴选重整投资人公告后,近期管理人积极推进与潜在重整投资人报名沟通工 作。目前,管理人已收到中金资本运营有限公司参与重整投资的意向函,深圳市招商平安资产管理有限责任公司已参与重整投资的报名并缴纳完毕足额保证金;其他重整投资人报名工作正常持续推进中,各家意向投资人都需要履行其内部的审批程序,后续公司将根据投资人报名情况及时披露进展公告。 招商平安资产是一家优秀的资产管理公司。作为深圳市首家具有金融机构不良资产批量收购处置业务资质国有资产管理公司,业务涵盖不良资产收购处置、困境企业重组重整、产融协同等。此次报名参加重整投资也是对公司重整价值和重整后的发展前景充满信心。 管理人遴选投资人报名的截止日是8月16日,招募期届满后,公司将及时披露投资者招募情况的公告,请广大投资者关注。问题二、公司进入重整也有3个月了,重整引战工作是否顺利?公司对重整完成是否有信心? 一、在“稳增长、调结构、防风险”的政策指导下,政府需要地产企业防风险的案例,监管部门需要地产企业防风险的示范,市场期待地产企业脱困重生的模式。公司已拟订并完善了重组草案,整体思路为“两家平台公司优先重整、各项目公司正常经营一批、协议重组一批、司法重整一批、剥离处置一批”,该方案已得到法院、债权人、潜在战投等多方面认可。重庆市委市政府、法院和证券监管机关也大力支持,共同努力实现了重整工作的实质进展。 二、公司是目前A股市场同时符合重整条件和重整价值的典型企业,也是今年以来唯一拿到中国证监会重整无异议函的上市公司。公司希望通过重整引战,实现资债结构优化、投资人结构优化和经营模式的优化,获得新的发展机会,尽早恢复良性循环。 三、公司重整引战各项工作均在顺利推进中。4月22日,金科股份及重庆金科经重庆五中院受理重整后,法院先后复函准许公司自行管理 财产及营业事务、继续营业。公司的第一次债权人会议已于2024年7月25日顺利召开,目前各项议案都已经通过。 公司正在配合管理人有条不紊的开展各项正式重整工作,包括组织债权申报和开展债权人沟通工作、招募战略投资者并签订正式协议、在与债权人及战略投资者沟通的基础上完善和优化重整计划草案、推进金科股份及重庆金科司法重整与项目公司风险化解协同工作、推进债权人表决工作等。根据目前的工作铺排,将在2024年四季度完成。
