*ST金科机构调研纪要

*ST金科机构调研报告 调研日期:2024-05-15 金科地产集团成立于1998年,经过20年的发展,形成了“四位一体、生态协同”的总体布局,包括精耕地产主业、做强智慧服务、做优科技产业、做实商旅康养等。公司具备强大的综合竞争力,是城市发展进程中的领先“美好生活服务商”。以国家城市群发展战略为导向,公司进行区域战略布局,遍布全国23个省、直辖市、自治区。除了精耕地产主业外,公司还致力于塑造领先行业科技的智慧服务,打造以客户为中心、全国领先的智慧生活服务商。同时,公司还大力强化科技产业投资运营,致力于成为国内领先的以科技创新、人工智能、互联网、云计算、5G等产业类型为特色的产业投资开发、建设、孵化 、运营平台。通过整合产业链生态圈,扩大价值提供范围,提供高品质、多元化的美好生活产品与服务,形成生态协同的新战略格局。公司以“美好你的生活”为使命,秉承“客户至上、价值创造”核心经营原则,全力打造“投资力、产品力、服务力、人才力、资源整合能力”五大能力,最终达到“客户满意 、股东满意、员工满意、社会满意”的多赢局面。不断创新,不断超越,向世界一流卓越企业集团奋进。传递美好,专心社会责任,是金科一直以来不变的坚持。公司积极探索更完善的企业公民体系,践行更有效的社会责任,先后形成了“红太阳工程”、“精准扶贫”、“大社区志愿日”等多个系列品牌公益项目。截至目前,金科累计公益投入及直接捐赠超17亿元,向国家级贫困县投资超400亿元,拉动社会就业超20万人,累计帮助超10万个困难家庭。先后获得由中共中央委员会及国务院颁发的“全国脱贫攻坚先进集体”,国家民政部授予的“中华慈善奖”,中华全国工商业联合会、国务院扶贫开发领导小组 办公室颁发的“全国‘万企帮万村’精准扶贫行动先进民营企业”等荣誉称号。 2024-05-16 公司董事长周达,董事会秘书、副总裁张强 2024-05-152024-05-15 关于终止发行股份购买资产暨关联交易投资者说明会 深圳证券交易所互动易网站(http: //irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目 投资者-- 附件:本次投资者说明会主要问题及回答摘要: 金科股份关于终止发行股份购买资产暨关联交易投资者说明会问答纪要 问题1、请问公司为何终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项?对公司的影响如何? 公司回复:尊敬的投资者您好,公司于2024年4月22日收到重庆市第五中级人民法院(以下简称“五中院”)送达的(2024)渝05破申129号《民事裁定书》,五中院正式裁定受理公司的重整申请。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资 产重组(2023年修订)》第二十二条的相关规定,上述重整事项的持续推进已构成可能对本次重组产生较大影响的情形,加之进入重整程 序后,公司的经营决策机制发生变化,使得重大资产重组的推进具有不确定性,且公司重整后,未来与标的公司业务发展协同性也存在不确定性,导致本次交易已不具备实施条件。在与交易对方协商一致并认真听取各方意见后,经公司审慎研究,决定终止本次发行股份购买资产事项并与交易对方签署终止协议。 终止本次发行股份购买资产事项系经公司审慎研究后做出的决定,鉴于本次交易事项尚未实施,交易各方无需承担违约责任。终止本次发行股份购买资产不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司未来将继续围绕既定的战略目标有序开展各项经营管理工作和推动公司重整引战工作,持续提升公司经营业绩和可持续发展能力。感谢您对公司的关注。 问题2、请问本次终止发行股份后,贵公司有没有其他安排? 公司回复:尊敬的投资者您好,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等有关规定,公司承诺自公告终止发行股份购买资产暨关联交易事项披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。公司董事会对终止本次筹划发行股份购买资产事项给广大投资者造成的不便深表歉意,同时对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。感谢您对公司的关注。