PU’ERLANCANGANCIENTTEACO.,LTD. 普洱澜沧古茶股份有限公司 (AjointstockcompanyincorporatedinthePeople’sRepublicofChinawithlimitedliability) (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) Stockcode股份代号:6911 2023 AnnualReport 年度报告 目录CONTENT 公司简介Company'sProfile2 公司资料CorporateInformation3 释义及技术词汇DefinitionsandGlossary7 财务摘要FinancialSummary13 主席致辞Chairlady’sStatement14 管理层讨论及分析ManagementDiscussionandAnalysis15 董事、监事及高级管理层履历 BiographicalDetailsofDirectors,Supervisors29 andSeniorManagement 董事会报告ReportoftheBoardofDirectors43 监事会报告ReportoftheSupervisoryCommittee61 企业管治报告CorporateGovernanceReport64 独立核数师报告IndependentAuditor’sReport92 综合全面收益表ConsolidatedStatementofComprehensive99 Income 综合资产负债表ConsolidatedBalanceSheet100 综合权益变动表ConsolidatedStatementofChangesinEquity102 综合现金流量表ConsolidatedStatementofCashFlows104 综合财务报表附注NotestotheConsolidatedFinancialStatements106 2 普洱澜沧古茶股份有限公司 Pu’erLancangAncientTeaCo.,Ltd. 公司简介 COMPANY’SPROFILE 本集团凭藉严格品质要求贯穿整个产业链,是中国极少数在原材料管理、产品开发、生产、终端客户触达和会员服务方面均拥有经验的茶公司之一,经过超二十年的发展,我们已跻身中国最负盛名的茶叶品牌之列。 我们已将澜沧古茶建成核心品牌,在此品牌下,我们开发和建构了1966、茶妈妈和岩冷三大产品线。1966系列专注于经典普洱茶产品的开发、生产和销售;而茶妈妈和岩冷则更偏向年轻化、大众化和便携化,产品类型包括调味茶、红茶和白茶等。我们拥有覆盖在线和线下的全面的销售网络,线下网络以经销渠道门店为主,门店覆盖中国超29个省及直辖市的150多座城市,除经销渠道外,近年来我们线下大型客户渠道销售规模也在持续发展扩大。我们的在线渠道,则覆盖天猫、京东、微信、抖音等电商平台。 我们一直秉承“匠心持守真味,奉献健康好茶”的企业使命。基于我们优质的毛茶采购能力、累积多年的独特的生产工艺和严格品质控制措施,我们得以确保产品品质的优质及稳定,同时基于我们丰富的存货水平及专业原材料库存管理,我们可及时生产出符合时刻演化的市场需求的产品,持续为市场供应更多优质、健康的好产品。 Withstringentqualityrequirementsrunningthroughtheentireindustrialchain,theGroupisamongtheveryfewteacompaniesinChinaexperiencedinrawmaterialmanagement,productdevelopment,production,endcustomerreachandmembershipservices.Afterovertwentyyearsofoperation,wehaveestablishedourselvesasoneofthemostfamoustealeafbrandsinChina. WehaveestablishedLanCangGuCha(澜沧古茶)asourcorebrand,underwhichwehavedevelopedandstructuredthreeproductlines,namely1966,TeaMama(茶妈妈)andIlandTea(岩冷).1966seriesfocusedonthedevelopment,manufacturingandsalesofclassicPu’erteaproducts;whileTeaMamaandIlandTeaaremoreyouthful,popularandportable.Theirproductofferingsincludeflavoredtea,blacktea,whitetea,andmore.Weboastacomprehensivesalesnetworkbothonlineandoffline.Ourofflinenetworkprimarilyconsistsofdistributionchannelstores,coveringover150citiesinmorethan29provincesandmunicipalitiesinChina.Inadditiontodistributionchannels,thesalesscaleofourofflinechannelstokeyaccountshasbeencontinuouslyexpandinginrecentyears.Ouronlinechannelscovere-commerceplatformssuchasTmall,JD.com,WeChat,Douyin,etc. Wehavealwaysbeenperseveringin“craftsmanshiptopursuethegenuinetasteandpresentwholesometealeafproducts(匠心持守真味,奉献健康好茶)”.Leveragingourabilitytosourcehighqualityroughtealeaves,ouraccumulationofuniqueproductiontechniquesandourstringentqualitycontrolmeasures,weareabletoensurethesuperiorandstablequalityofourproducts.Additionally,withabundantstocklevelsandprofessionalrawmaterialinventorymanagement,weareabletopromptlyproduceproductsthatmeettheevolvingmarketdemands,continuouslysupplyingmorehigh-quality,healthyofferingstothemarket. 3 二零二三年年度报告 AnnualReport2023 公司资料 CORPORATEINFORMATION 公司名称 普洱澜沧古茶股份有限公司 董事会 执行董事 杜春峄女士(主席)王娟女士 张慕衡先生石一景女士付刚先生刘佳杰先生 独立非执行董事 曹玮女士谢晓尧博士汤章亮先生 监事会 黄滢芝女士(主席)朱美宣女士 罗忠宏先生 联席公司秘书 何蕴虹女士黄浣琪女士 授权代表 刘佳杰先生何蕴虹女士 COMPANYNAME PU’ERLANCANGANCIENTTEACO.,LTD. BOARDOFDIRECTORS EXECUTIVEDIRECTORS Ms.DuChunyi(杜春峄)(chairlady) Ms.WangJuan(王娟) Mr.ZhangMuheng(张慕衡)Ms.ShiYijing(石一景) Mr.FuGang(付刚)Mr.LiuJiajie(刘佳杰) INDEPENDENTNON-EXECUTIVEDIRECTORS Ms.CaoWei(曹玮) Dr.XieXiaoyao(谢晓尧) Mr.TangZhangliang(汤章亮) SUPERVISORYCOMMITTEE Ms.HuangYingzhi(黄滢芝)(chairlady) Ms.ZhuMeixuan(朱美宣)Mr.LuoZhonghong(罗忠宏) JOINTCOMPANYSECRETARIES Ms.HeYunhong(何蕴虹)Ms.WongYuenKi(黄浣琪) AUTHORIZEDREPRESENTATIVES Mr.LiuJiajie(刘佳杰)Ms.HeYunhong(何蕴虹) 4 普洱澜沧古茶股份有限公司 Pu’erLancangAncientTeaCo.,Ltd. 公司资料 CORPORATEINFORMATION 替任授权代表 黄浣琪女士 审计委员会 曹玮女士(主席)谢晓尧博士 汤章亮先生 薪酬与考核委员会 谢晓尧博士(主席)曹玮女士 王娟女士 提名委员会 杜春峄女士(主席)谢晓尧博士 曹玮女士 战略委员会 杜春峄女士(主席)王娟女士 曹玮女士 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港 中环 太子大厦22楼 ALTERNATEAUTHORIZEDREPRESENTATIVE Ms.WongYuenKi(黄浣琪) AUDITCOMMITTEE Ms.CaoWei(曹玮)(chairlady) Dr.XieXiaoyao(谢晓尧) Mr.TangZhangliang(汤章亮) REMUNERATIONANDAPPRAISALCOMMITTEE Dr.XieXiaoyao(谢晓尧)(chairman) Ms.CaoWei(曹玮)Ms.WangJuan(王娟) NOMINATIONCOMMITTEE Ms.DuChunyi(杜春峄)(chairlady) Dr.XieXiaoyao(谢晓尧)Ms.CaoWei(曹玮) STRATEGYCOMMITTEE Ms.DuChunyi(杜春峄)(chairlady) Ms.WangJuan(王娟)Ms.CaoWei(曹玮) AUDITOR PricewaterhouseCoopers CertifiedPublicAccountantsRegisteredPublicInterestEntityAuditor22/F,Prince’sBuilding CentralHongKong 合规顾问 银丰环球投资有限公司香港 铜锣湾 勿地臣街1号 时代广场1座4301室 法律顾问 丘焕法律师事务所与北京市康达(香港)律师事务所联营(有关香港法例) 香港 皇后大道中251号 太兴中心二座十五楼及十六楼 中国注册办事处 中国云南省普洱市 澜沧拉祜族自治县勐朗镇县城 西郊温泉社区平掌路 总办事处及中国主要营业地点 中国云南省普洱市 澜沧拉祜族自治县勐朗镇县城 西郊温泉社区平掌路 香港主要营业地点 香港九龙 观塘道348号宏利广场5楼 二零二三年年度报告 5 AnnualReport2023 公司资料 CORPORATEINFORMATION COMPLIANCEADVISOR SilverNileGlobalInvestmentsLimitedSuite4301,TowerOne TimesSquare,1MathesonStreetCausewayBay HongKong LEGALADVISOR KHOO&CO.inAssociationwithBeijingKangda(H.K.)LawFirm(astoHongKonglaws) 15/F&16/F,TernCentreTower2251Queen’sRoadCentral HongKong REGISTEREDOFFICEINTHEPRC PingzhangRoad WestSuburbHotSpringCommunity