兆新股份：2023年年度报告

深圳市兆新能源股份有限公司 2023年年度报告 2024年4月 复苏之兆：积蓄星火以待磅礴 尊敬的各位股东：见字如面。 过去的一年，复杂的外部环境令兆新股份承受了多重压力和挑战，压力虽带来痛苦，但也能筛选出更坚定的队伍。在每一位兆新股东的利益面前，兆新人负重、知重，在不断的前行中解决问题、创新发展。 几年前，兆新股份戴星戴帽，濒临破产退市。为解决公司过往累积的亏损包袱，公司新任管理层通过及时的资产处置以及一系列的债务重组和清偿工作，彻底解决了融资违约问题，公司摘星摘帽，维护了投资者的切身利益。 现在，兆新股份已经走过那段最艰难崎岖的路，内部管理架构趋于稳定，公司经营步入正轨，这离不开每一位股东的包容和支持。为回馈股东长期的支持，我们计划未来每年拿出当年合并归母净利润的一部分在二级市场回购公司股份。通过这一措施，我们希望在稳定市值的同时，向股东们表达管理层对于公司未来发展的坚定信心。 在解决最棘手的问题后，我们得以着手思考公司的未来。 兆新股份是一家以制造业和能源投资起家的公司，从一开始就拥有环保功能涂料、绿色家居、汽车养护等相关科技产品，此后我们又拓展了新能源光伏发电领域，业务涉及电站资产投资、交易、EPC建设、智慧运维、组件生产制造等产业链细分环节。 这两大板块是兆新股份发展的两个核心抓手。我们将持续深耕这两个领域，为公司锚定牢固的基本盘。 与此同时，我们也要为公司的持续增长寻找新的种子。 自2023年初起，我们积极关注人工智能等领域的市场潜力，并与优秀团队和项目进行接触。通过 市场调研，我们深刻认识到，兆新股份虽然在制造业和能源投资领域拥有深厚的积累，但在数字化和智能化转型方面，也面临着一定的局限性。为了突破这一局限，我们下定决心进行自我革新。 我们持续对业务进行智能化升级，无论是在光伏电站的智能化监控，还是在气雾剂生产流程的自动化改进上，我们都看到了技术创新带来的巨大潜力。我们相信，随着我们在这些领域的不断探索和应用，公司的产品和服务质量将得到进一步的提升，更能满足市场和客户的需求。 通过对公司现有业务的改进，我们逐步积累了智能化相关的经验和操作方法。同时，管理层更进一步，积极跟进全球科技发展最前沿，与产业链上的合作伙伴一道，布局海外1XHoldingAS人工智能机器人公司的股权投资。通过这一举措，我们希望能更多地与OpenAI、软银等业内领先企业展开深入交流，共同探索人工智能行业及产品在国内外市场的发展机遇。 这一系列的动作，是我们对于自身未来智能化重塑的积极拥抱，更是出于对公司长远发展的深切考量。我们深知，只有不断进行自我挑战、直面不足，保持持续学习的心态，敢于改变、敢于担当、敢于突破，我们才能在这个快速变化的时代中赢得先机。在未来的道路上，我们将继续致力于通过技术创新和智能化转型，为股东创造更大的价值，为客户提供更加卓越的产品和服务，为员工构建更加广阔的发展平台。我们坚信，通过全体兆新人的共同努力和持续创新，我们将能够实现公司的长远发展和保持行业的领先地位。 股东们对兆新股份的另一个关注点是无实控人问题，这也是管理层持续关注的重点。目前公司的运营决策由股东大会、董事会和专门委员会进行监督，管理层则作为核心决策体系负责日常运营和长期规划。这种管理架构确保了公司决策的透明度和效率，也充分体现了对全体股东利益的尊重和重视。 此外，新公司法即将在7月1日起施行，面对相关法律法规要求，我们已经开始着手优化董事会的成员结构，旨在进一步强化董事会、独立董事及专门委员会在监督管理层决策、计划执行过程中的作用。我们计划通过这一系列措施，在满足法律法规要求的前提下，同时提升公司治理的整体水平，确保管理的合规性和高效性。我们深信，通过这些努力，公司能向所有股东、合作伙伴及市场，传递出一个 治理合规、披露充分、权责清晰的企业形象。我们认为，一个健康透明的治理结构是公司长期稳定发展的基石，也是维护股东权益、增强市场信任的关键。 最后，跟各位股东汇报一下，我们这两年进行了薪酬证券化的有益尝试，对公司的管理层和骨干成员进行了股权激励。这一策略的实施，不仅增强了全公司核心层和骨干成员对公司发展方向的认同感，还显著提升了团队的责任心和凝聚力。 未来，我们计划将薪酬证券化的管理思路推广至控股子公司，进一步提升薪酬证券化的实施水平。我们将不断探索和借鉴公众公司在薪酬证券化方面的优秀实践，以确保我们的策略能够持续优化，更好地激发团队潜力，推动公司长远发展。 复苏之兆，奋进求新。兆新股份最困难的阶段已经平稳渡过，现在，我们有信心、更有能力在2024年继续为广大股东呈献高质量的回报与增长。再次感谢各位股东多年来的支持！让我们一起，同心奋进，赴新程！ 深圳市兆新能源股份有限公司董事、总经理：刘公直2024年4月30日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李化春、主管会计工作负责人张小虎及会计机构负责人（会 计主管人员）张小虎声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。经营中可能存在宏观经济波动风险、行业政策变化风险、原材料价格波动风险、环保风险、税收政策风险，已在本报告“第三节管理层讨论与分析十一、公司未来发展的展望（二）可能面临的风险”中描述，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义5 第二节公司简介和主要财务指标10 第三节管理层讨论与分析14 第四节公司治理37 第五节环境和社会责任55 第六节重要事项60 第七节股份变动及股东情况71 第八节优先股相关情况79 第九节债券相关情况80 第十节财务报告81 备查文件目录 一、载有董事长签名的2023年年度报告文本原件。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。 三、报告期内公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。 四、其他相关资料。 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义 释义项 指 释义内容 公司或本公司或兆新股份 指 深圳市兆新能源股份有限公司 彩虹集团 指 深圳市彩虹创业投资集团有限公司 深圳永晟 指 深圳市永晟新能源有限公司 安徽生源 指 安徽生源化工有限公司 上海中锂 指 上海中锂实业有限公司 青海锦泰 指 青海锦泰钾肥有限公司 河北兆腾 指 河北兆腾气雾剂科技有限公司 兆中海智慧停车 指 深圳市兆中海智慧停车充电投资有限公司 新彩公司 指 深圳市新彩再生材料科技有限公司 中小微企业 指 深圳市中小微企业投资管理有限公司 乐途宝科技 指 深圳市乐途宝网络科技有限公司 中海物贸 指 中海物贸（深圳）有限公司 南京恒逸佳 指 南京恒逸佳贸易有限公司 安徽德嘉 指 安徽德嘉联合新材料科技有限公司 新余德佑 指 新余德佑太阳能电力有限责任公司 佛山中盛 指 佛山市中盛新能源科技有限公司 围场公司 指 围场满族蒙古族自治县圣坤仁合光伏发电有限公司 合肥永聚 指 合肥市永聚太阳能电力开发有限公司 惠州中至正 指 惠州中至正新能源有限公司 肥西国胜 指 肥西国胜太阳能发电有限公司 攀枝花君晟 指 攀枝花君晟新能源有限公司 宁夏揭阳 指 宁夏揭阳中源电力有限公司 湖州晶盛 指 湖州晶盛光伏科技有限公司 广东中诚永晟 指 广东中诚永晟新能源有限公司 河南协通 指 河南协通新能源开发有限公司 合肥晟日 指 合肥晟日太阳能发电有限公司 永新海鹰 指 永新县海鹰新能源科技有限公司 金华兆晟 指 金华市兆晟新能源有限公司 兰溪永晟 指 兰溪市永晟新能源有限公司 义乌永聚 指 义乌市永聚新能源有限公司 新昌兆晟 指 新昌县兆晟新能源有限公司 汇通正源 指 深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙） 兆新科技 指 清远市兆新科技有限公司 兆新实业 指 深圳兆新实业有限公司（已更名为：深圳市彩虹精化科技有限公司） 兆新商业 指 深圳兆新商业有限公司（已更名为：深圳明汇商业有限公司） 科恩斯 指 深圳科恩斯实业有限公司 青岛博扬 指 青岛博扬基业信息科技合伙企业（有限合伙） 海南盈飞 指 海南盈飞投资有限公司 东莞瑞禾 指 东莞瑞禾投资发展有限公司 天津泽悦 指 天津泽悦管理咨询合伙企业（有限合伙） 天津泽裕 指 天津泽裕能源管理有限公司 浙江千虹 指 浙江千虹实业有限公司 国电投华泽 指 国电投华泽（天津）资产管理有限公司 润祥晟 指 海南润祥晟投资合伙企业（有限合伙） 禾新控股 指 深圳市禾新控股合伙企业（有限合伙） 兆新颐和 指 兆新颐和（成都）商务服务有限公司 深圳玖兆 指 深圳市玖兆控股有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算深圳公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 元/万元 指 人民币元/人民币万元 A股 指 人民币普通股 报告期 指 2023年1月1日-2023年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 兆新股份 股票代码 002256 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市兆新能源股份有限公司 公司的中文简称 兆新股份 公司的外文名称（如有） ShenzhenSunriseNewEnergyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SUNRISE 公司的法定代表人 李化春 注册地址 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋B3401 注册地址的邮政编码 518063 公司注册地址历史变更情况 公司原注册地址为深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城；2019年11月，公司注册地址变更为深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期五层；2022年9月，公司注册地址变更为深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋B3401 办公地址 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋B座34层 办公地址的邮政编码 518063 公司网址 www.szsunrisene.com 电子信箱 dongsh@szsunrisene.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵晓敏 潘舒文 联系地址 深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层 深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层 电话 0755-86922889 0755-86922886 传真 0755-86922800 0755-86922800 电子信箱 dongsh@szsunrisene.com dongsh@szsunrisene.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 上市之初，公司的主营业务是精细化工。2014年，公司开始战略转型进入新能源领域，随着近几年新能源业务持续增长，目前公司的主营业务是新能源、精细化工两大类业务。 历次控股股东的