中国信息科技2023年年报
2023 年报 香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM（“GEM”）的特色 GEM的定位，乃为中小型公司提供一个上市的市场，此等公司相比起其他在主板上市的公司带有较高投资风险。有意投资的人士应了解投资于该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详的考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市公司普遍为中小型公司，在GEM买卖的证券可能会较于主板买卖之证券承受较大的市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本报告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本报告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本报告的资料乃遵照联交所的GEM证券上市规则（“GEM上市规则”）而刊载，旨在提供有关中国信息科技发展有限公司（“本公司”或“中国信息科技”）的资料；本公司的董事（“董事”）愿就本报告的资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本报告所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏任何事项，足以令致本报告或其所载任何陈述产生误导。 本报告将于本公司网站(http://www.citd.com.hk)登载及自登载之日起计在联交所网站http://www.hkexnews.hk“最新上市公司公告”至少保存七日。 目录 页次 公司资料.....................................................................2 主席报告.....................................................................4 管理层讨论及分析..............................................................6 董事及高级管理层履历..........................................................22 董事会报告...................................................................24 企业管治报告..................................................................41 独立核数师报告................................................................61 经审核财务报表综合： 损益表..................................................................65 损益及其他全面收益表.....................................................67 财务状况表..............................................................68 权益变动表..............................................................70 现金流量表..............................................................71 综合财务报表附注...........................................................73 五年财务概要..................................................................143 物业权益详情..................................................................144 公司资料 执行董事 黄景兆先生 （主席兼行政总裁） 张棋深先生 非执行董事 李世荣议员，JP，MH 独立非执行董事 孔庆文先生黄海权先生陈圣蓉博士 公司秘书 林美慧女士 监察主管 张棋深先生 授权代表 张棋深先生林美慧女士 提名委员会 孔庆文先生（主席）黄海权先生 陈圣蓉博士 薪酬委员会 黄海权先生（主席）孔庆文先生 陈圣蓉博士 审核委员会 孔庆文先生（主席）黄海权先生 陈圣蓉博士 核数师 中汇安达会计师事务所有限公司执业会计师 香港 九龙九龙湾宏照道38号企业广场五期2座23楼 法律顾问 ConyersDill&Pearman 主要往来银行 香港上海汇丰银行有限公司大众银行（香港）有限公司星展银行（香港）有限公司 总办事处及主要营业地点 香港观塘观塘道392号 创纪之城六期 33楼3308室 注册办事处 CricketSquare HutchinsDrive,P.O.Box2681GrandCaymanKY1–1111CaymanIslands 公司资料 主要股份登记及过户总处 Suntera(Cayman)LimitedSuite3204,Unit2A Block3,BuildingD P.O.Box1586GardeniaCourt CamanaBay,GrandCaymanKY1-1100,CaymanIslands 香港股份登记及过户分处 香港中央证券登记有限公司香港皇后大道东183号 合和中心17M楼 股份代号 8178 公司网址 www.citd.com.hk 主席报告 各位股东： 本人欣然提呈中国信息科技发展有限公司（“本公司”）及其附属公司（下文统称为“本集团”）截至二零二三年十二月三十一日止年度（“本年度”）的全年业绩。 财务摘要 于本年度，本集团录得收益约49,228,000港元，较截至二零二三年十二月三十一日止年度（“相应年度”）的约59,324,000港元减少约17.0%。本年度毛利约为22,568,000港元，毛利率约为45.8%（二零二二年：约29.3%），较相应年度有所增加。毛利率增加主要由于本集团于本年度一直专注于提供信息科技服务。 本公司权益拥有人应占本年度亏损约为20,876,000港元（二零二二年：亏损约82,548,000港元）。亏损减少主要归因于(i)投资物业公平值亏损由二零二二年约49,393,000港元减少至二零二三年约5,536,000港元；(ii)本年度出售一间附属公司收益约7,156,000港元；及(iii)财务成本由二零二二年约11,545,000港元减少至二零二三年约5,589,000港元。本集团的业绩于本年报“管理层讨论及分析”一节详细讨论。 回顾及展望 香港政府一直积极发展香港成为国际创新科技中心。行政长官二零二二年施政报告制定了多项推动创新科技的主要政策，包括(i)制定香港创新科技（“创科”）发展蓝图，明确规划香港未来的发展；(ii)积极吸引世界各地的创科人才来港；(iii)加强创科基建设施，如开发港深创新及科技园及“北部都会区”新田科技城以及扩建科学园及数码港；(iv)设立100亿港元专项用款，为提供更全面的生命健康科技研发支援；及(v)加强初创企业支援。 令人鼓舞的是，在香港政府的支持下，阿拉伯联合酋长国（“阿联酋”）等全球多个地区积极吸引海外投资发展信息科技，特别是人工智能（“人工智能”）。例如，预计到二零二四年，银行、金融服务、保险及能源垂直行业的信息科技支出将占阿联酋整体信息科技支出的大部分（43%）。具体而言，预计到二零三零年，人工智能将占阿联酋国内生产总值的近14%（960亿美元），而二零一八年至二零三零年间，人工智能对阿联酋经济的年度贡献预计将增长33.5%。例如，阿布扎比已聚焦于数字资产原生活动，推出全球首个分散式账本技术基金会制度(DistributedLedgerTechnology(DLT)FoundationsRegime)，为行业参与者合作提供框架以为区块链基金会及去中心化自治组织创建法律架构，允许在未制定章程的情况下设立实体，实现多种管治方法，包括代币投票及使用智能合约。本集团预期阿联酋等区域将成为国际科技领域的焦点。 主席报告 鉴于二零二三年的经济波动，本集团在扩阔本公司收入来源的同时采取了审慎策略。本集团已表明我们致力加强现有人工智能业务的决心。本集团已出售两家分别持有位于广州南沙区的物业及从事放债业务的附属公司，以便本集团可变现投资，并将其资源分配于日后探索及开发更有前景或具有更高增长潜力的人工智能及云技术产品及╱或投资项目，该等项目将符合本公司及股东的长期最佳利益。 行业不断转型及创新亦促使我们加强我们的信息科技知识及技术，包括但不限于人工智能、Web3.0、区块链、大数据等，以满足客户需求及提升我们的业务表现。因此，本集团已与信息科技及其他行业的多位专家联盟及合作，并在不影响本集团过多现金流量及资源的情况下寻求潜在收购，以达至协同效应。本集团已成立一间合营企业，从事拥有及管理电子商务平台及其各自的会员及奖赏积分计划（即Petaverse），Petaverse专注于在现实世界及元宇宙销售及营销宠物相关产品。我们亦与另一家于联交所上市的公司合作，共同探索公司债券代币化。这不仅展示了本集团在区块链及数码拥有权代币（DigitalOwnershipToken）领域的实力及在开发代币领域的关键地位，还利用代币化的裨益，对公司债券的格局进行改革，同时提高了金融市场的效率及便捷性。我们相信，战略合作伙伴关系及合作，让我们能够探索我们的先进人工智能技术于传统产品及服务的应用，并符合本公司业务计划，以多样化的风险及较低的投资成本开发及提升我们的人工智能技术及业务。 凭藉该等业务策略，于二零二三年，两家主要附属公司万高讯科系统有限公司（“万高讯科”）及数立方研究中心有限公司（“数立方”）已取得令人鼓舞的业务表现。数立方与一家捷运公司的合作，是我们为数不多成功的人工智能技术开发的见证之一。 展望未来一年，全球战乱重重，预期利率将持续高企，预期市场气氛及宏观经济不明朗。本公司将在对市场状况采取审慎态度的情况下，通过与现有业务形成进一步互补或协同效应的选择性收购及战略联盟，继续巩固本集团在香港信息科技解决方案行业的领导地位，并为本公司创建竞争优势。随着二零二三年的辛勤耕耘，本集团将延续该等做法，并致力于根据本公司的业务计划及市场状况适时作出适当的业务及投资决定，为本公司及其股东创造更大价值。 致谢 本人谨藉此机会向本公司股东（“股东”）、本集团客户及业务伙伴的一贯支持及信任致以由衷谢意，并感谢董事同仁过往多年的一致努力及真知灼见。我们着重管理团队的努力及员工的坚定承担。本人谨代表董事会衷心感谢我们的管理团队及员工所付出的奉献及承担。 中国信息科技发展有限公司 主席兼行政总裁 黄景兆 董事对保留意见之回应 董事会及审核委员会对保留意见的观点 核数师于本集团截至二零二三年十二月三十一日止年度财务报表中的独立核数师报告（“独立核数师报告”）内表达保留意见。如独立核数师报告“保留意见基准”一节所述，本集团与服务供应商就开发技术知识订立技术知识许可及服务协议（“分包协议”），此后，本集团将根据本集团与其订立的技术知识许可及服务协议（“服务协议”）向两名服务供应商提供相关技术知识服务，核数师表达保留意见乃由于核数师无法取得充分的适当审计凭证或管理层信纳的解释，以确定上述该等协议的性质。 董事会及董事会辖下审核委员会已审阅并同意有关独立核数师报告的保留意见（“审核保留意见”）。下文载列了董事会及审核委员会对审核保留意见的观点，以及处理审核保留意见的建议方案。 审核保留意见基准的详情 本集团于二零二二年十一月订立服务协议，以提供技术知识及相关服务，合约金额为87百万美元，服务期为三年。 截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集团自该两名客户
