中国信息科技2022年年报
2022 年报 香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM（“GEM”）的特色 GEM的定位，乃为中小型公司提供一个上市的市场，此等公司相比起其他在主板上市的公司带有较高投资风险。有意投资的人士应了解投资于该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详的考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市公司普遍为中小型公司，在GEM买卖的证券可能会较于主板买卖之证券承受较大的市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本报告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本报告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本报告的资料乃遵照联交所的GEM证券上市规则（“GEM上市规则”）而刊载，旨在提供有关中国信息科技发展有限公司（“本公司”或“中国信息科技”）的资料；本公司的董事（“董事”）愿就本报告的资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本报告所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏任何事项，足以令致本报告或其所载任何陈述产生误导。 本报告将于本公司网站(http://www.citd.com.hk)登载及自登载之日起计在联交所网站http://www.hkexnews.hk“最新上市公司公告”至少保存七日。 目录 页次 公司资料.....................................................................2 主席报告.....................................................................4 管理层讨论及分析..............................................................6 董事及高级管理层履历..........................................................19 董事会报告...................................................................22 企业管治报告..................................................................33 独立核数师报告................................................................50 经审核财务报表综合： 损益表..................................................................54 损益及其他全面收益表.....................................................55 财务状况表..............................................................56 权益变动表..............................................................58 现金流量表..............................................................59 综合财务报表附注...........................................................61 五年财务概要..................................................................129 物业权益详情..................................................................130 公司资料 执行董事 黄景兆先生 （主席兼行政总裁） 张棋深先生 非执行董事 李世荣议员，MH （于二零二二年十月二十六日获委任） 独立非执行董事 孔庆文先生黄海权先生陈圣蓉博士 公司秘书 林美慧女士 监察主管 张棋深先生 授权代表 张棋深先生林美慧女士 提名委员会 孔庆文先生（主席）黄海权先生 陈圣蓉博士 薪酬委员会 黄海权先生（主席）孔庆文先生 陈圣蓉博士 审核委员会 孔庆文先生（主席）黄海权先生 陈圣蓉博士 核数师 中汇安达会计师事务所有限公司 法律顾问 ConyersDill&Pearman 主要往来银行 香港上海汇丰银行有限公司大众银行（香港）有限公司星展银行（香港）有限公司 总办事处及主要营业地点 香港观塘观塘道392号 创纪之城六期 33楼3308室 注册办事处 CricketSquare HutchinsDrive,P.O.Box2681GrandCaymanKY1–1111CaymanIslands 公司资料 主要股份登记及过户总处 Suntera(Cayman)LimitedSuite3204,Unit2A Block3,BuildingD P.O.Box1586GardeniaCourt CamanaBay,GrandCaymanKY1-1100,CaymanIslands 香港股份登记及过户分处 香港中央证券登记有限公司香港皇后大道东183号 合和中心17M楼 GEM股份代号 8178 公司网址 www.citd.com.hk 主席报告 各位股东： 本人欣然提呈中国信息科技发展有限公司（“本公司”）及其附属公司（下文统称为“本集团”）截至二零二二年十二月三十一日止年度（“本年度”）的全年业绩。 概览 随着零星爆发新型冠状病毒（“新冠肺炎”）疫情，香港经历经济萎缩，二零二二年第三季度的实际国内生产总值较二零二一年同期下降4.5%。与此同时，中国内地病例反弹严重打击中国经济。中国国内生产总值于二零二二年第四季度仅增长2.9%，为自一九七六年以来的第二低。加上俄罗斯及乌克兰的危机进一步导致经济衰退及全球通胀上升。 另一方面，新冠肺炎防控措施（如跨境限制及封锁等）促进云端科技、人工智能（“人工智能”）等先进技术的发展。数码技术渗透为全球人工智能市场增长提供动力。人工智能的应用自二零一七年起翻倍。根据Zion市场研究报告，全球人工智能市场于二零二一年的估值接近59,670,000,000美元，估计将以39.4%的复合年增长率（“复合年增长率”）扩张至二零二八年的422,370,000,000美元。各行业对深度学习及神经网络的需求及应用不断增长。人工智能亦更广泛应用于医疗保健以及智能家居及智能城市。然而，目前缺乏具备实施人工智能解决方案的适当经验及知识的技术人员。本集团不仅拥有经验丰富的人工智能专家团队，亦具备应用人工智能行业的专业及先进知识及实践经验，因此为本集团带来大量机遇及潜在市场。 于本年度，由于香港及中国实施严格的新冠肺炎防控措施，本集团的营运不可避免地受到影响，与整体市况一致。面对该等困难，本集团已展示其与行业发展同步的决心，同时维持稳健的财务结构，以实现本集团业务的长期健康增长。为了向各领域客户（从专业的利基用户到商业中小型企业）提供先进的技术及服务，我们一直在研究及开发（“研发”）方面投入更多资源，包括增强内部研发团队及开发针对不同行业的各种解决方案服务。除研发投资外，我们一直寻求各种潜在机会或与不同对手方合作。于本年度，我们与一间于美国注册成立之公司订立换股协议，其已发行股份于场外交易买卖。我们希望与拥有不同专业知识的公司创建策略联盟，以分享我们的经验及扩展业务网络。我们相信，与业内不同公司合作使我们能够在不影响本集团现金流出及营运的情况下发挥竞争优势，同时创造协同效应。 展望二零二三年，新冠肺炎带来的悲观情绪将逐渐消退，但资本及消费市场的通胀压力仍相对较高，宏观经济短期仍存在波动。预期对人工智能等技术的需求及依赖将持续增加，我们预期人工智能市场将迎来庞大机遇。来年，我们将继续以审慎态度关注市场，并寻求潜在项目或合作，使我们能装备自己，释放该珍贵之人工智能宝库。 主席报告 致谢 本人谨代表董事会衷心感谢宝贵客户、业务伙伴、供应商及股东一直鼎力支持。本人亦就本集团管理团队及全体雇员勤奋工作、竭诚奉献向彼等致谢。 中国信息科技发展有限公司 主席兼行政总裁 黄景兆 业务回顾 企业行动 于截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集团持续稳步发展，作好准备迎接未来挑战，同时把握可持续增长的黄金机会。本集团不断努力及投放资源开发创新先进科技，特别是AI及云端科技等领域，同时审慎控制及有效分配其他资源，并因应市况采取适当企业行动。 于二零二二年一月三日，广州信丰投资咨询有限公司（“广州信丰”）与承包商广东荣基鸿业建筑工程总公司就投资物业（“该物业”）的资产增值工程订立建筑合约（“建筑合约”）。承包商为独立第三方。建筑合约项下的总合约金额为人民币50,000,000元（相当于约61,350,000港元）。为确保该物业符合广州市嘉怡颐养院有限公司营运颐养院所需的8级抗震标准及更高级别的消防安全标准，作为根据相关中国法律及法规订立之日期为二零二一年三月二十六日之该物业之租赁协议（“租赁”）项下之承租人，已进行上述增值工程。因此，广州信丰委托承包商进行结构加固及设施增值工程，以达到该等标准。施工已经完成，并于二零二二年七月达成相关监管规定。 同时，于二零二二年二月十五日，广州信丰与中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行（“贷款人”）订立一份贷款协议（“贷款协议”）。根据贷款协议，该附属公司同意借取而贷款人同意提供贷款人民币50,000,000元（“贷款额度”）。 作为贷款人根据贷款协议提供贷款额度的代价，本公司同意向贷款人提供公司担保（“公司担保”），以担保该附属公司履行本金额最多人民币50,000,000元的付款义务。公司担保及其补充协议分别于二零二二年二月十五日及二零二二年三月七日在中国广州签署。公司担保订约各方同意，倘若出现有关公司担保的任何法律行动，彼等将接受中国广州法院的司法管辖权管辖。 上述提供担保的详情载于日期为二零二二年三月七日的公告。 建筑合约及物业租赁的详情载于日期为二零二二年十月二十一日之有关主要交易(1)关于附属公司所持投资物业的建筑合约；(2)延期贷款的补充协议；及(3)租赁附属公司持有的物业之公告，以及日期为二零二三年二月十五日之通函。 上述主要交易已于二零二三年三月一日举行的股东特别大会上获股东批准。 向实体提供垫款 于二零二一年十二月三十一日，本公司及广州市德永科技投资有限公司（“德永”）与广州德煌投资有限公司（“德煌”）订立补充协议，将余下贷款本金额约7,876,000港元及50,136,000港元的到期日分别延长一年至二零二三年十月十五日及二零二三年九月二日。根据GEM上市规则，延期构成向实体提供垫款。进一步详情载于本公司日期为二零二二年十月二十一日之公告。 按于记录日期每持有两(2)股现有股份获发一(1)股供股股份的基准以非包销方式进行供股（“供股”）；及建议根据特别授权配售配售股份（“特别授权配售事项”） 于二零二二年一月五日，董事会建议按于记录日期二零二二年三月八日每持有两(2)股现有股份获发一(1)股供股股份（“供股股份”）的基准进行供股，认购价为每股供股股份0.15港元，以透过发行最多171,570,664股普通股份筹集最多约25,740,000港元（扣除开支前），总面值为1,715,706.64港元。每股供股股份之净价约为每股供股股份0.144港元及于二零二二年一月五日（即确定供股条款之日期）之收市价为每股0.230港元。 于二零二二年一月五日，本公司与华业证券有限公司（“配售代理”）订立配售协议（“配售协议”），据此，本公司有条件地委任配售代
