承达集团年报 2023

SUNDARTHOLDINGSLIMITED 承达集团有限公司 (根据英属维尔京群岛法例注册成立的有限公司) 股份代号:1568 2023 年报 关于我们 承达为香港、澳门、中国及新加坡领先的综合室内装潢工程承建商之一，专门为商业楼宇、酒店及住宅物业提供专业的室内装潢工程。我们自1996年于香港经营室内装潢工程业务，并分别于2005年、2017年及2021年进一步将室内装潢工程业务拓展至澳门、中国及新加坡。 我们已承接香港、澳门、中国及新加坡多个大型室内装潢工程项目。我们作为室内装潢工程承建商负责整体项目实施，为室内装潢工程提供、处理或安排所需的材料、劳工、工程方面的专业及技术知识，并执行相应项目管理，确保室内装潢工程符合合约要求、满足客户的期望以及按时及于预算内完工。 我们亦于国际市场从事制造、采购及分销室内装饰材料业务。 1承达集团有限公司2023年年报 目录 2 公司资料 78 独立核数师报告 4 释义 83 综合损益及其他全面收益表 8 主席报告书 84 综合财务状况表 12 管理层讨论及分析 86 综合权益变动表 21 董事及高级管理层履历 87 综合现金流量表 26 企业管治报告 89 综合财务报表附注 41 环境、社会及管治报告 160 五年财务概要 67 董事会报告 公司资料 董事会 执行董事 吴德坤先生（行政总裁） 吴智恒先生丁敬勇先生关义和先生 谢健瑜先生（财务总监） 非执行董事 刘载望先生（主席） 严加敏女士（于2024年4月29日获调任） 独立非执行董事 谭振雄先生（于2024年4月1日辞任）严加敏女士（于2024年4月1日获委任 及于2024年4月29日获调任为非执行董事） 黄璞先生李正先生 审核委员会 谭振雄先生（主席）（于2024年4月1日辞任）严加敏女士（主席）（于2024年4月1日获委任 及于2024年4月29日辞任） 黄璞先生李正先生 薪酬委员会 黄璞先生（主席）吴德坤先生 谭振雄先生（于2024年4月1日辞任）严加敏女士（于2024年4月1日获委任 及于2024年4月29日辞任） 提名委员会 刘载望先生（主席）黄璞先生 李正先生 内部监控委员会 刘载望先生（主席）谢健瑜先生 公司秘书 徐木香女士 授权代表 谢健瑜先生徐木香女士 承达集团有限公司2023年年报 2 核数师 香港立信德豪会计师事务所有限公司 执业会计师 于《财务汇报局条例》下的注册公众利益实体核数师 香港 干诺道中111号永安中心25楼 香港法律的法律顾问 庄基浩律师事务所香港 皇后大道东28号 金钟汇中心16楼B室 主要往来银行 中国建设银行（亚洲）股份有限公司花旗银行香港分行 大新银行有限公司恒生银行有限公司大华银行有限公司 注册办事处 CommerceHouseWickhamsCay1 P.O.Box3140,RoadTownTortola BritishVirginIslandsVG1110 香港总部及主要营业地点 香港九龙 观塘道370号 创纪之城3期19楼 3承达集团有限公司2023年年报 公司资料 英属维尔京群岛股份登记总处 ConyersTrustCompany(BVI)LimitedCommerceHouse WickhamsCay1 P.O.Box3140,RoadTownTortola BritishVirginIslandsVG1110 香港股份过户登记分处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心 17楼1712–1716号铺 股份代号 1568 公司网站 www.sundart.com 投资者关系 电邮：ir@sundart.com 4 承达集团有限公司2023年年报 释义 于本年报内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义。 “股东周年大会”指将于2024年6月3日（星期一）上午10时正假座香港九龙观塘道370号创纪之城3期 19楼举行的本公司股东周年大会（或任何续会） “经修订契据”指由本公司控股股东以本公司（为其本身及作为其附属公司各自的受托人）为受益 人所签立日期为2017年7月25日的经修订及重列不竞争契据，以修订及重列日期为2015年12月8日的不竞争契据 “组织章程细则”指本公司第二份经修订及重列组织章程细则，经不时修订 “联系人”指具有上市规则所赋予的涵义 “审核委员会”指董事会审核委员会 “北京花宇”指北京花宇置业有限公司，于中国成立的有限公司，为江河创新的直接全资附属 公司及本公司的关连人士 “北京江河源”指北京江河源控股有限公司，于中国成立的有限公司，并为本公司的控股股东 “董事会”指董事会 “营业日”指香港持牌银行一般开门营业的任何日子（星期六、星期日或香港公众假期除外） “英属维尔京群岛”指英属维尔京群岛 “统计处”指香港政府辖下政府统计处 “彩云国际”指彩云国际投资有限公司，于香港注册成立的有限公司，为云南公司的全资附属 公司，并为本公司的主要股东 “企业管治守则”指上市规则附录C1企业管治守则所载守则条文的原则 “紧密联系人”指具有上市规则所赋予的涵义 “本公司”指SUNDARTHOLDINGSLIMITED承达集团有限公司，于英属维尔京群岛注册成立的 有限公司，其股份于联交所上市（股份代号：1568） “公司秘书”指本公司的公司秘书 “关连人士”指具有上市规则所赋予的涵义 5承达集团有限公司2023年年报 释义 “控股股东”指具有上市规则所赋予的涵义，就本公司而言指刘先生、富女士、北京江河源、 江河创建、江河香港及ReachGlory “2019冠状病毒病”指2019冠状病毒疾病，新型冠状病毒引起的呼吸系统疾病 “董事”指本公司董事 “东莞承达”指东莞承达家居有限公司，于中国成立的有限公司，并为本公司的间接全资附属 公司 “环境、社会及管治”指环境、社会及管治 “美联储”指美国联邦储备系统 “按公允值计入损益”指按公允值计入损益 “本地生产总值”或 “国内生产总值” 指本地生产总值或国内生产总值 “本集团”或“我们”或 “承达” 指本公司及其附属公司 “广东承达”指广东承达智能环保建材科技有限公司（前称“梅州承达装饰材料制造有限公 司”），于中国成立的有限公司，并为本公司的间接全资附属公司 “港元”或“港仙”指香港法定货币港元或港仙 “香港”指中国香港特别行政区 “香港政府”指香港政府 “内部监控委员会”指董事会内部监控委员会 “江河创新”指江河创新地产股份有限公司，于中国成立的股份有限公司，其由刘先生及北京 江河源分别拥有30%及70%权益 “江河创建”指江河创建集团股份有限公司，于中国成立的股份有限公司，其A股在上海证券交 易所上市（证券代码：601886），并为本公司的控股股东 “江河幕墙”指北京江河幕墙系统工程有限公司，于中国成立的有限公司，为江河创建的直接 全资附属公司、ReachGlory的同系附属公司及本公司的关连人士 6 承达集团有限公司2023年年报 释义 “江河香港”指江河香港控股有限公司，于香港注册成立的有限公司，为江河创建的全资附属 公司及本公司的控股股东 “江河智慧”指北京江河智慧光伏科技有限公司（前称“北京江河智慧光伏建筑有限公司”），于 中国成立的有限公司，为ReachGlory的同系附属公司及本公司的关连人士 “上市规则”指香港联合交易所有限公司证券上市规则，经不时修订 “平方米”指平方米 “澳门”指中国澳门特别行政区 “澳门政府”指澳门政府 “中审众环”指中审众环风险评估服务有限公司 “标准守则”指上市规则附录C3所载列上市发行人的董事进行证券交易的标准守则 “澳门币”指澳门法定货币澳门币 “刘先生”指非执行董事刘载望先生，为本公司的控股股东及富女士的配偶 “富女士”指富海霞女士，为本公司的控股股东及刘先生的配偶 “严女士”指严加敏女士，为非执行董事（于2024年4月1日获委任为独立非执行董事及于 2024年4月29日获调任为非执行董事） “提名委员会”指董事会提名委员会 “中国”指中华人民共和国，就本年报而言，不包括香港、澳门及台湾 “中国政府”指中国政府 “过往年度”指截至2022年12月31日止年度 “ReachGlory”指REACHGLORYINTERNATIONALLIMITED，于英属维尔京群岛注册成立的有限公 司，为江河香港的全资附属公司及本公司的控股股东 “薪酬委员会”指董事会薪酬委员会 “人民币”指中国法定货币人民币 “证券及期货条例”指香港法例第571章证券及期货条例，经不时修订 7承达集团有限公司2023年年报 释义 “股份”指本公司普通股 “股东”指股份持有人 “购股权计划”指本公司采纳于2015年12月1日生效的购股权计划，经不时修订 “新加坡”指新加坡共和国 “联交所”指香港联合交易所有限公司 “附属公司”指具有上市规则所赋予的涵义 “主要股东”指具有上市规则所赋予的涵义 “承达创建”指北京承达创建装饰工程有限公司，于中国成立的有限公司，并为本公司的间接 全资附属公司 “承达置业”指北京承达置业有限公司，于中国成立的有限公司，并为本公司的间接全资附属 公司 “承达木材”指承达木材制品有限公司，于香港注册成立的有限公司，并为本公司的间接全资 附属公司 “年内”指截至2023年12月31日止年度 “云南公司”指云南省康旅控股集团有限公司，于中国成立的有限公司，并为本公司的主要股 东 “%”指百分比 主席 报告书 主席报告书 承达集团有限公司2023年年报10 致各股东： 本人谨此代表董事会，欣然向阁下提呈本集团年内的年度业绩。 回顾2023年，尽管全球进入2019冠状病毒病疫后时代，但鉴于地缘政治事件、通货膨胀及加息，我们的营商环境仍然充满挑战。本集团坚定不移地致力提高营运效率及加强成本控制以及提升客户满意度，并已作好准备应对复杂动荡的经济环境所带来的挑战，为本集团的未来发展奠定了稳固基础。年内，本集团进行多项大型室内装潢工程项目，维持稳固的业务发展及稳健的财务状况。 年内，本集团收益为5,461.3百万港元（过往年度：4,678.6百万港元），年内利润为330.3百万港元（过往年度：287.5百万港元），及每股基本及摊薄盈利为15.30港仙（过往年度：13.32港仙）。董事会不建议派付年内末期股息。 年内，虽然本集团的营商环境面临多项挑战，但本集团借助其稳健的营运基础及良好的发展前景，广受业界及市场认可，夺得多个项目，进一步巩固其市场份额。年内，本集团有19个个别合约金额不少于50.0百万港元的室内装潢工程项目竣工。该等项目大多涉及大型商业楼宇、酒店客房及住宅物业，展示本集团在疫情后有能力进行高质量的工作。 香港政府已对入境旅客解除所有疫情相关限制，并于年初撤销疫情防控政策，以刺激社会及经济活动复苏。然而，外部经济环境疲弱，地缘政治局势持续紧张，加上消费模式转变及来自其他经济体的竞争等因素，亦打击香港经济信心。由于利率攀升及外部环境不明朗，本地住宅物业市场抱持谨慎态度。有鉴于此，香港政府透过《2024-25政府财政预算案》取消所有住宅物业需求管理措施，包括买家印花税、新住宅印花税及额外印花税，以吸引更多投资者购置住宅物业。此举将有助于稳定物业价格及交易数量的下跌趋势。香港政府亦推行多项人才引进计划，以纾缓未来经济发展引致的人才短缺情况，藉此带动本地住宅物业市场需求，从而支撑室内装潢业的需求。 11承达集团有限公司2023年年报 主席报告书 自2023年1月初取消对中国、香港及台湾游客的旅游限制及2019冠状病毒病阴性检测结果的要求以来，澳门游客人数大幅增加，使澳门宏观经济状况改善，博彩业迎来复苏。于2023年，澳门博彩总收益超过1,800亿澳门币。根据澳门政府批准的博彩特许经营权，六家博彩营运商须将其非博彩投资总额增加20%。此外，澳门政府实施“1+4”经济适度多元发展策略，包括深化旅游业与其他产业的融合、大力拓展国际旅游市场及推动博彩承批公司发展非博彩元素，促进经济多元化。预期澳门将增