中国电力2023年报

光伏发电 储能风力发电水力发电 绿电交通 彩色光伏 火力发电 目录 概览2 二零二三年表现概要 4 公司资料 5 愿景、使命及理念 6 公司简介 12 二零二三年大事记 18 致股东的信函 24 董事及高级管理人员资料 业务回顾与分析32 管理层讨论及分析 62 投资者关系及常问问题 企业管治66 企业管治报告 90 风险管理报告 101 审核委员会报告 114 风险管理委员会报告 116 薪酬及提名委员会报告 120 战略与可持续发展委员会报告 123 董事局报告 财务资料133 独立核数师报告 138 综合收益表 139 综合全面收益表 140 综合财务状况表 142 综合权益变动表 144 综合现金流量表 145 综合财务报表附注 253 五年财务及经营概要 其他资料254 技术词汇及释义 259 对投资者有用的资料 二零二三年表现概要 应占利润 本集团权益持有人 本公司普通股股东 3,084,469人民币千元 2023 2022 2,648,051人民币千元 2023 2022 2,660,322人民币千元 2,480,840人民币千元 人民币千元 2023 2022 水电 (826,225) 261,385 风电 3,116,119 1,707,501 光伏发电 1,503,868 1,023,678 火电 1,315,169 (1,390,602) 储能 37,177 34,220 未分配 (612,153) 1,049,156 合计 4,533,955 2,685,338 净利润╱（亏损） 人民币百万元 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 -500 -1,000 -1,500 其他关键绩效指标 收入 （人民币千元） 每股基本盈利 （人民币元） 净资产 （人民币千元） 2023 44,261,767 2022 43,689,129 1.31% 2023 0.22 2022 0.22 2023 95,020,712 2022 68,590,105 38.53% 经营利润 （人民币千元） 每普通股股息 （人民币元） 资产总额 （人民币千元） 2023 8,715,187 2022 7,604,262 14.61% 2023 0.132 2022 0.11 20.00% 2023 305,806,779 2022 211,404,964 44.65% 22023年报中国电力国际发展有限公司 2 二零二三年表现概要 总售电量 2023 103,239,505兆瓦时 2022 2023 11,711,094兆瓦时 概覧 18,496,849兆瓦时 14,606,863兆瓦时 108,170,802 兆瓦时 变动 -4.56% 2,058,859兆瓦时 1,379,055兆瓦时 54,986,785兆瓦时 2022 18,154,028兆瓦时 18.97%* 35.49% 煤电 水电 业务回顾与分析 10,929,956兆瓦时 风电 气电 81.27% 69.23% 9,775,268兆瓦时 环保发电 光伏发电 1,135,822兆瓦时 企业管治 313,158兆瓦时 340.37% 49.43% 67,862,570兆瓦时 *本公司于二零二二年年底出售了两家燃煤发电附属公司的部分股权。该出售后，两家附属公司成为本公司的联营公司。详情请参阅本公司日期为二零二二年十二月二十八日的公告。 本公司权益持有人应占权益 （人民币千元） 债务总额 财务资料 （人民币千元） 2023 53,639,741 2022 46,968,645 14.20% 2023 168,714,840 2022 116,606,464 44.69% 现金及现金等价物 （人民币千元） 合并装机容量 其他资料 （兆瓦） 2023 5,738,815 2022 4,228,099 35.73% 2023 45,018.8 2022 31,599.2 42.47% 中国电力国际发展有限公司2023年报3 3 公司资料 董事局 执行董事 贺徙（董事局主席） 高平（总裁，本公司最高行政人员） 非执行董事 周杰黄青华 独立非执行董事 李方邱家赐许汉忠 审核委员会 邱家赐（主席）李方 许汉忠 风险管理委员会 贺徙（主席）高平 李方邱家赐许汉忠 薪酬及提名委员会 李方（主席）邱家赐 许汉忠 战略与可持续发展委员会 贺徙（主席）高平 周杰李方邱家赐 执行委员会 贺徙（主席）高平 本公司所有副总裁 注册办事处及在香港的主要营业地点 香港湾仔港湾道18号 中环广场63层6301室 北京办事处 中国北京市 海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦东座 公司网站 www.chinapower.hk 上市资料 中国电力股份： •于香港联交所上市（股份代号：2380╱彭博：2380： HK╱路透社：2380.HK）；及 •合资格经沪港通及深港通进行港股通交易。 股份过户及登记处 香港中央证券登记有限公司香港湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716号铺 公司秘书 张小兰 核数师 安永会计师事务所 42023年报中国电力国际发展有限公司 愿景、使命及理念 世界一流绿色低碳能源供应商 概覧 愿景 业务回顾与分析 使命 低碳赋能 美好生活 绿色赋能智慧创新共同成就 企业管治 财务资料 理念 其他资料 中国电力国际发展有限公司 2023年报5 6 2023年报中国电力国际发展有限公司 公司简介 中国电力为于二零零四年三月二十四日根据香港《公司条例》在香港注册成立的有限责任公司，并为中国同时拥有火电、水 电、核电及可再生能源资源的综合能源集团—国家电投的核心附属公司。 本公司股份于二零零四年十月十五日在香港联交所主板上市，股份代号2380。除初期仅从事燃煤电力的发电及售电外，经历不断的发展，本公司业务已拓展至水力发电、风力发电、光伏发电、天然气发电、环保发电、储能、绿电交通及综合能源服务等各范畴，各业务板块亦随着本集团持续扩张而不断壮大发展。 于二零二三年十二月三十一日，本集团的合并装机容量总额为45,018.8兆瓦，其中清洁能源合并装机容量为33,938.8兆瓦，占合并装机容量总额的75.39%。 100% 国电投创投 （中国） 0.98% 100% 100% 3.61% 59.42% 35.99% 40.34%12.90% 9.13% 40.00% 36.00% 27.12% 储能 智慧能源 彩色光伏 绿电交通 供热 配售电 燃煤发电 环保发电 天然气发电 光伏发电 风力发电 水力发电 公众人士 上海电力 600021.SH （中国） 国家电投 （中国） 中国电力国际发展有限公司 2380.HK （香港） 启源芯动力 （中国） 中电农创 （中国） 广西海外 （中国） 中电国际 （香港） 国家电投香港财资 （香港） 四川能投 1713.HK （中国） 集团架构 附注：以上集团架构记录截至二零二四年三月二十一日，即本年报日期。 中国电力国际发展有限公司2023年报 7 公司简介 清洁能源发展历程 2021年 发布新发展战略纲要 2022年 •收购23家清洁能源公司，装机容量约2,200兆瓦 •实现“煤电联营”，优化资产结构 2023年 •成功举办能源安全科技创新论坛 •收购位于21个省份的清洁能源公司，装机容量约9,300兆瓦 2004年 香港联交所主板上市 2009年 收购五凌电力，主要从事水力发电，装机容量约6,000兆瓦 2017年 收购位于广西、山东、湖北及 安徽省的清洁能源公司，装机容量约3,900兆瓦 概覧 其他资料 业务回顾与分析 企业管治 附注：上述收购包括在运营及在建中发电厂的装机容量。 现有发电厂 于二零二三年十二月三十一日，本集团的合并装机容量总额按发电厂类型列示如下： 财务资料 业务分布 发电厂类型 合并装机容量 （兆瓦） 水力发电 风力发电光伏发电天然气发电环保发电燃煤发电 总计 5,951.1 12,016.1 15,149.4 505.2 317.0 11,080.0 45,018.8 发电厂类型 8 2023年报中国电力国际发展有限公司 公司简介 于二零二三年十二月三十一日，本集团全资拥有及控股发电厂的合并装机容量总额按地区列示如下： 地区 合并装机容量 （兆瓦） 湖南 贵州广西四川 总计5,951.1 水电厂 地区 合并装机容量 （兆瓦） 山西 湖南山东广西甘肃内蒙古河南广东新疆湖北江苏宁夏辽宁黑龙江陕西云南青海安徽 总计 12,016.1 风电厂 中国电力国际发展有限公司2023年报 9 业务回顾与分析 企业管治 财务资料 其他资料 光伏电站 概覧 公司简介 地区 合并装机容量（兆瓦） 山西宁夏湖北黑龙江河北内蒙古辽宁安徽山东新疆广西河南天津贵州浙江甘肃云南福建湖南广东江西吉林江苏四川陕西北京海南总计 15,149.4 地区 合并装机容量 （兆瓦） 江苏 湖北广东四川 总计 505.2 气电厂 10 2023年报中国电力国际发展有限公司 公司简介 地区 合并装机容量 （兆瓦） 海南 黑龙江河南河北四川 总计 317.0 环保发电厂 地区 合并装机容量 （兆瓦） 安徽 山西贵州四川河南 总计 11,080.0 煤电厂 于二零二三年十二月三十一日，本集团主要联营公司、合营公司及投资控股公司的发电厂权益装机容量总额列示如下： 发电厂 权益装机容量 （兆瓦） 上海电力2,424.2 常熟电厂1,660.0 姚孟电厂866.4 中电神头648.0 大别山电厂530.4 广西海外324.5 新塘电厂300.1 苏晋能源285.7 海阳海风235.0 乳山海风139.5 鲤鱼江电厂151.2 福山电站40.5 四川能投11.6 湖南核电6.3 贵港风电5.9 鲁北电厂1.8 总计7,631.1 发电厂 公司简介 在建项目 于二零二三年十二月三十一日，本集团正在建设中的清洁能源项目按发电厂类型列示如下： 发电厂类型 装机容量 （兆瓦） 光伏发电 风力发电 环保发电总计 5,615.9 1,329.8 30.0 6,975.7 概覧 业务回顾与分析 新发展项目 于本年报日期，正在开展前期工作的新项目（包括已向中国政府申请审批的项目）装机容量总额约为16,296.5兆瓦，类别分布如下： 发电厂类型 装机容量（兆瓦） 风力及光伏发电 16,256.5 环保发电 40.0 总计约 16,296.5 企业管治 新兴能源产业及投资控股公司的持股 于新源智储持有股权 （储能） 47.43% 于新源劲吾持有股权 （彩色光伏） 51.00% 于中电农创持有股权 （智慧乡村能源发展） 36.00% 于启源芯动力持有股权 （绿电交通） 27.12% 于上海电力持有股权 （综合电力供应及服务） 12.90% 北京上海 于四川能投持有股权 （综合电力供应及服务） 9.13% 财务资料 四川 于广西海外持有股权 （投资于东盟地区） 40.00% 广西 其他资料 最终控股股东—国家电投 中国电力国际发展有限公司2023年报 11 本公司由国家电投（一家经中国国务院批准成立的国有独资企业）最终拥有。国家电投的业务涵盖电力、煤炭、铝业、物流、金融、环保及高新产业，装机容量总额约为237吉瓦，其中清洁能源的装机容量总额约为166吉瓦，占装机容量总额的69.89%。 二零二三年大事记 •中国电力荣获上海清算所评为2022年度“优秀发行人”之一，这也是本公司继2021年后再 次获此殊荣，以表彰本公司于2022年度债券发行工作。 •中国电力技术市场协会举办2023年（第六届）电力设备管理智能化技术研讨会，中国电力的三项研究项目获创新成果奖包括：汽轮发电机组振动状态智能在线管理系统研究与应用和海 上风电机组新型消防系统应用研究分别被评价为五星（一等奖）创新成果，而海上升压站消防系统创