百信国际年报 2023

（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號:574 2023年報 目錄 24511272949565758606164 執行董事 薪酬委員會 20233102023310202422220233102023310 20233282024222202422220231026 非執行董事 提名委員會 202422220242222023316 20233282023310202332820242 22202332820233282023310 獨立非執行董事 20233102023310202422220233102023310 企業管治委員會 20233102023310202422220233102023310 授權代表 202310302024222202310262024222 註冊辦事處 公司秘書 Cricket Square, Hutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 20231012023101 審核委員會 總辦事處及香港主要營業地點 20233102023310202422220233102023310 6–8262601–2603 公司資料 中國主要營業地點 22928608–616 核數師51215 1510–1517 股份代號00574 公司網站www.pashun.com.cn 主要往來銀行 主要股份登記及過戶處Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 香港股份過戶登記分處1617 管理層討論及分析 20231231 收益 20231231129.4202271.880.3%(i)2023COVID-19(ii)2023123110 銷售成本、毛利及毛利率 2022123158.571.0%20231231100.0 2022123113.3121.3%2023123129.42022123118.5%202312 3122.7% 銷售及分銷開支 202212316.019.8%202312317.2202312312023 日常及行政開支 2022123112.883.9%202312 3123.620231231 其他收入 202312312.820220.5202312311.40.92022 管理層討論及分析 其他收益╱（虧損）淨額 2022123127.6202312 3115.0 (i)2022123117.020221231202212312022123117.02023202312319 (ii)46.7202312 31 融資成本 2023123112.9202210.620231231 年內溢利╱（虧損） 202312312.42022123143.4 保留意見 202312315152 管理層討論及分析 管理層對保留意見的回應 202212312021123157,000,00074,000,000128,797,000111,797,00017,000,000111,797,00020221231202112312023111202112312021123120221231202212 31202112 3120211231 20201231202120221231202120221231 2023123120231231 202212 3120231231 管理層討論及分析 未來前景 20232022 流動資金、財務及資本資源 202312 3116.5202212311.9 202312 3120221231123.5186.0202312310.50202212 310.18 202312317.2202212314.52023123175.3202221.3 202312311,474,992,90820221,474,992,90820182015526100,000,00020231231100,000,000201897202220231231 20162018113.96.5%7%27.52023123152.7182023123133.1 20231231 管理層討論及分析 或然負債 202220225302022202220222,390,00020233620222022Opera Enterprise LimitedOpera2022OperaOpera842,706.75202372420222,573,424.66202311920231120 202253120228 1020229 2820231 1620233 620234 2420235 1520236 2820237 2520231122 202312 31 可能會或可能不會涉及本公司控股股東變動之可能交易 2019930753,040,0002019Winwin International Strategic InvestmentFunds SPCWin Win Stable No.1 Fund SP20199 2720192019201951.05% 201920221 1120192019201920221102019930201910 3201911 1201912220201 220202 320203 320203 1920204 32020542020642020762020862020972020107202011 9202012 920211 1120212 1120213 11202141220215 1220216 1520217 1520218 1620219 16202110 1820211118202112202022111 管理層討論及分析 匯兌風險 重大投資、收購及出售 20231231 人力資源 202312 3190202212 3192202312318.220228.6 企業管治報告 企業管治守則 C120231231 C.1.8202161820231262023127 3.10(1) 3.213.10(2) 3.25 3.27A 2024222(i)(ii)(iii)(iv)(v)2024222 3.10(1)3.21 董事會 20231231 董事之持續培訓及專業發展 20231231 企業管治報告 主席及行政總裁 202312 312024222 獨立非執行董事之獨立身份 3.13 董事出席記錄 2023 董事委員會 審核委員會 20231231 20233102023310202331020233102024222 2021102920233 1020233 10 20231231202220211231 薪酬委員會 20231231 20233102023310202331020233102024222 202110292024222 企業管治報告 E.1.2(c)(ii) 20231231 20231231 薪酬範圍 人數 1,000,000 2 D21112 提名委員會 20231231 202332820233102023328202332820233282023310 2021102920233 2820233 28 20231231 提名政策 企業管治委員會 20231231 20233102023310202331020233102024222 202110292024222 (a)(b)(c)(d)(e) 企業管治報告 20231231 董事會程序 143 20231231 20231231 與獨立非執行董事舉行會議 20231231 委任及重選董事 20233282023310 2021102920242 22 企業管治報告 董事會多元化政策 20231231 50%63%10% 董事進行證券交易 C320231231 企業管治報告 公司秘書 202310130TheHong Kong Chartered Governance InstituteThe Chartered GovernanceInstitute)Chartered Governance ProfessionalThe Hong Kong Independent Non-Executive Director Association 202112132023101 201911 12313.29 財務報告、風險管理及內部監控 財務報告 62220231231 202312314849 風險管理及內部監控 20193449%The Apple680.55117,118,8182019342019319201941220225202112312022513202251220221231 (i)(ii)2022(iii)(iv)20231026 企業管治報告 20221 1202383115(i)(ii) 2023102620231162022123120231122023126 20231231 成立獨立調查委員會 20228 12(i)(ii) 20235122023817 20231026 202351220235292023811202381720231026 外聘核數師 2017111202312311.62023630150,000 控股股東作出的不競爭承諾 2015526 企業管治報告 (a)(b)(c)(d) 2023123120231231 與股東溝通及股東權利 (i)參加股東大會 20231231 (ii)向董事會查詢及提出建議 6–8262601–2603 (iii)召開股東特別大會 6–8262601–260321 2219613 21 (iv)提名人士參選董事的程序 85 企業管治報告 (i)(ii)(A)13.51(2)(B) 獲股東提名候選人須提交的資料 (a)(b)(c)(i)(ii)(d)(e)(f)(g)571XV(h)13.51(2)(h)(w)(i) 20231231 章程文件 20231231 20242 22A12024122 派付股息政策 (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi) 董事及高級管理層 執行董事 袁紅兵462023328202019531272820199 27202210320233172379 獨立非執行董事 李燕47200072002201420002008 許麒麟Khor Kee Lin562020047KBS Capital Partners(Singapore) Pte. Ltd. 1889202122699202182023111Davis Commodities Limited 20022004(CFM Holdings Limited)20002002(TEE International Limited)19972000(Showpla Asia Limited) 董事及高級管理層 199920022004 高級管理層 李小多56199818199831996219982199471996219947 唐再秀451519992007630 董事會報告 20231231 業務回顧 20231231 公司資料 20115322196132015619 主要業務 (1)