丰盛控股二零二三年年报

目录 公司资料 2 董事及高级管理人员简历 3 主席报告 7 管理层讨论及分析 9 企业管治报告 23 董事会报告 41 独立核数师报告 60 综合损益及其他全面收益表 68 综合财务状况表 70 综合权益变动表 72 综合现金流量表 73 综合财务报表附注 75 五年财务概要 200 1丰盛控股有限公司二零二三年年报 董事会 执季行昌董群事先生（主席兼首席执行官） 杜沈葛金晨铸先先生生 独刘立智非强执先行生董事 曾黄细顺忠先先生生 核数师 执业会计师 天职香港会计师事务所有限公司 香港鲗鱼涌英皇道728号 注册公众利益实体核数师 环境、社会及管治委员会 沈晨先生 杜玮女士（主席） 曾细忠先生 主要往来银行 中交信通银工行商股银份行有股限份公有司限公司中江国苏银行（香港）有限公司南招商京银行股份有限公司 法律顾问 公司资料 K11ATELIERKing’sRoad8楼 公司秘书司徒莹女士授权代表 沈司晨徒先莹生女士 审核委员会 刘智强先生 黄顺先生（主席）曾细忠先生 薪酬委员会 杜玮女士 刘智强先生（主席）曾细忠先生 提名委员会 刘智强先生 季昌群先生（主席）曾细忠先生 风险管理委员会 沈葛晨金先铸生先（生主席） 汉坤律师事务所有限法律责任合伙 注册办事处 CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 总办事处兼主要营业地点 海富中心1座 香夏港悫金道1钟8号 28楼2805室 股份过户登记总处 Suntera(Cayman)LimitedSuite3204,Unit2ABlock3,BuildingD P.O.Box1586 GardeniaCourt,CamanaBayGrandCayman,KY1-1100CaymanIslands 香港股份过户登记分处 香夏港悫道 卓佳标准有限公司 远东金1融6中号心 曾细忠先生 17楼 网址 www.fullshare.com 股份代号 00607 二零二三年年报丰盛控股有限公司2 董事及高级管理人员简历 董事 执行董事 季昌群先生（“季先生”），55岁，于二零一三年十二月十二日获委任为丰盛控股有限公司（“本公司”，连同其附属公司为“本集团”）执行董事、首席执行官及董事（“董事”）会（“董事会”）主席。彼为本公司提名委员会（“提名委员会”）主席。季先生为本公司主要股东MagnoliaWealthInternationalLimited的唯一董事。季先生负责本集团战略管控、运营管理、组织发展及投融资管理。季先生于中华人民共和国（“中国”）地产行业积逾15年管理经验。彼曾为本公司若干附属公司之董事。于二零零三年九月至二零零五年九月期间，季先生于东南大学修读研究生课程，主修管理科学与工程。季先生于二零零六年六月获澳门科技大学颁授工商管理硕士学位。季先生为中国高级工程师及高级经济师。季先生担任多项公职，包括江苏省安徽商会会长、南京中医药大学董事会名誉董事长、南京中医药大学丰盛健康学院院长、新加坡中医学院名誉董事主席等职。 杜玮女士（“杜女士”），43岁，于二零一八年七月七日获委任为执行董事。彼为本公司环境、社会及管治委员会 （“环境、社会及管治委员会”）主席以及薪酬委员会（“薪酬委员会”）成员。杜女士协助本公司首席执行官负责本集团职能管理以及人力资源相关策略性工作及主持本公司股东大会和董事会会议。杜女士分别于二零零二年及二零一四年获得中国南京师范大学旅游管理学士学位及工商管理硕士学位。杜女士在人力资源及行政管理领域拥有逾21年经验。于二零零八年至二零一二年期间，杜女士于丰盛产业集团有限公司之若干附属公司担任人力资源及行政总监。杜女士于二零一二年至二零一六年八月担任丰盛产业集团有限公司董事会办公室主任及人资总监职务。彼自二零一六年九月一日起担任及现时仍为本公司人力资源管理委员会主任。杜女士于二零一八年四月一日获委任为本公司全资附属公司FullshareHoldings(Singapore)ServiceManagementPteLtd总经理。杜女士亦为本公司若干附属公司之董事。 沈晨先生（“沈先生”），52岁，于二零一九年十月二十三日获委任为执行董事。彼为本公司风险管理委员会 （“风险管理委员会”）主席及环境、社会及管治委员会成员。彼于二零一八年十一月加入本集团，并于二零一九年六月获委任为本公司财务总监。沈先生负责本集团财务报告、财务管理及参与投资决策。彼于一九九四年获得南京经济学院（现称南京财经大学）会计学专科文凭，并于二零零零年获得中共中央党校函授学院经济管理学士学位。沈先生拥有高级会计师专业资格。彼于一九九四年八月至二零一一年七月期间出任南京中脉科技发展有限公司之财务总监。彼于二零一一年七月至二零一二年四月期间出任江苏瑞恒资产管理有限公司之副总裁。彼于二零一二年四月至二零一三年五月期间出任南京建工产业集团有限公司（“南京建工产业”）及丰盛科技集团有限公司之财务总监。彼于二零一三年五月至二零一八年十一月期间出任丰盛绿建集团有限公司及南京丰盛新能源科技股份有限公司之财务总监。沈先生为本公司一间全资附属公司之董事。 3丰盛控股有限公司二零二三年年报 董事及高级管理人员简历 葛金铸先生（“葛先生”），39岁，于二零二二年六月二十四日获委任为执行董事。彼为风险管理委员会成员。彼于二零二零年九月加入本集团，并为本公司总裁助理。彼于内控方面拥有超过10年经验。葛先生协助本公司首席执行官负责指定专项工作，协助职能管理，包括内控方面等相关工作。彼自二零零九年八月至二零一零年五月于中电电气（南京）光伏有限公司担任内部审计师。彼自二零一零年六月至二零二零年八月于南京建工产业历任审计主管、审计经理及高级审计经理。葛先生于二零零六年获得中国西安理工大学管理学学士学位，主修会计学。彼目前为东南大学工商管理硕士研究生。彼自二零一一年起为国际内部审计师协会之注册内部审计师。葛先生为本公司一间附属公司之董事及本公司若干附属公司之监事。 独立非执行董事 刘智强先生（“刘先生”），75岁，于二零一三年十二月十二日获委任为独立非执行董事。彼为本公司薪酬委员会主席以及提名委员会及审核委员会（“审核委员会”）成员。刘先生于中港房地产行业积逾49年管理经验。刘先生于一九七零年获香港工业专门学院（现称香港理工大学）颁授高级文凭，主修测量╱建筑技术。于一九八七年，刘先生分别成为香港测量师学会及英国皇家特许测量师学会资深会员。刘先生于一九九五年获委任为恒基兆业发展有限公司董事，及于二零零五年获委任为HendersonChinaDevelopmentLimited董事。刘先生于二零一六年九月至二零二一年十二月曾为实力建业集团有限公司（“实力建业”）（股份代号：519）（一间于香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市之公司）之独立非执行董事。刘先生曾担任多项公职，包括建造业训练局成员、香港测量师学会纪律委员会成员、政府总部辖下发展局（规划地政科）上诉审裁团成员、行政上诉委员会成员（二零零三年至二零零九年）以及香港大学－建筑测量（荣誉）学位课程（一九九八年至二零零一年）及香港理工大学－建筑测量（荣誉）学位课程（二零零五年至二零零七年）之校外考官。刘先生于二零零一年获香港政府颁授“太平绅士”荣衔，后于二零零五年获香港政府颁授“荣誉勋章”。 曾细忠先生（“曾先生”），60岁，于二零一三年十二月十二日获委任为独立非执行董事。彼为审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、风险管理委员会及环境、社会及管治委员会成员。曾先生获得香港大学文学士学位并完成香港大学之法律深造文凭课程。曾先生于贝克·麦坚时律师事务所完成其律师培训计划并出任律师。彼随后于若干公司任职并曾出任香港建设（控股）有限公司（一间之前于联交所主板上市之公司）之执行董事、法律顾问及公司秘书。曾先生亦分别曾出任莎莎国际控股有限公司（股份代号：178）及盈科大衍地产发展有限公司 （股份代号：432）之法律顾问及公司秘书。莎莎国际控股有限公司及盈科大衍地产发展有限公司为联交所主板上市之公司。 黄顺先生（曾名为黄明顺先生）（“黄先生”），50岁，于二零二一年十二月三十日获委任为独立非执行董事。彼为审核委员会主席。彼于会计方面拥有超过20年经验。黄先生于一九九八年七月至二零零三年十月于南京永达会计师事务所有限公司担任项目经理。彼自二零零三年十一月起于江苏纵横会计师事务所有限公司担任董事长及总会计师。彼于二零一六年八月至二零二二年六月曾为汇通达网络股份有限公司（股份代号：9878） （一间自二零二二年三月起于联交所主板上市之公司）之独立非执行董事。黄先生分别于一九九八年及二零零三年获得中国南京大学经济管理本科学历及法律本科学历。彼自一九九九年起为中国注册会计师协会会员。 二零二三年年报丰盛控股有限公司4 董事及高级管理人员简历 高级管理人员 施智强先生（“施先生”），48岁，为本公司副总裁。施先生协助本公司首席执行官负责本集团的专项投资事项，以及其它指定专项工作。施先生获中国农业部辖下乡镇企业管理学院颁授财务会计专科文凭，并于二零一五年于东南大学高级管理人员课程结业。施先生为中国会计师及国际注册内部审计师。于二零零四年十二月至二零零五年七月期间，施先生出任江苏中大通信实业有限公司之财务总监。于二零零五年七月至二零一一年三月期间，施先生出任南京建工产业之财管部副经理、审计经理、审计主管及财务总监。施先生于二零一一年六月至二零一三年四月期间出任南京建工产业董事，并于二零一一年三月至二零一三年一月期间在南京建工产业担任主席助理。施先生亦为本公司一间附属公司之董事。施先生于二零一三年十一月至二零一八年七月期间担任本公司执行董事。 王波先生（“王先生”），43岁，为本公司副总裁。王先生负责本集团教育板块的投资、运营和管控，以及其它指定专项工作。王先生于二零零一年获得南京经济学院（现称南京财经大学）法学学士学位、于二零零四年获得南京大学法学硕士学位，并于二零零七年获得美利坚合众国（“美国”）杜克大学职业法律博士学位。彼亦于二零零二年获得中国法律职业资格。王先生于二零零七年至二零一零年期间担任金杜律师事务所律师及资深律师，并于二零一零年至二零一一年期间担任星展银行（中国）有限公司上海分行法律部经理。于二零一一年三月至二零一四年九月，王先生担任丰盛产业集团有限公司总经理及丰盛控股集团有限公司之董事兼董事总经理。王先生于二零一一年三月至二零二二年二月期间曾为丰盛产业集团有限公司之董事。王先生亦为本公司若干附属公司之董事。王先生于二零一四年九月至二零一九年十月期间担任本公司执行董事。于二零一六年九月至二零一七年十二月期间，王先生曾为实力建业（股份代号：519）（一间于联交所主板上市之公司）之董事会主席与非执行董事。 王先生曾为南京美迅工贸实业有限公司（“南京美迅”）之唯一股东、董事兼法人代表，南京美迅为一间于二零零四年六月在南京成立之公司，自成立以来一直并无营业。由于南京美迅于二零一零年未能于规定时间内参与由南京市工商行政管理局玄武分局所进行之年度检查，因此其营业执照已被南京市工商行政管理局撤销。据王先生所深知及确信，南京美迅之日常营运工作（包括处理年度检查）乃南京美迅当地之员工负责处理，而王先生并不知悉任何有关该当地员工并无进行年度检查之资料。据王先生所深知，南京美迅并无因营业执照遭撤销而被处以任何罚款或惩罚。 5丰盛控股有限公司二零二三年年报 二零二三年年报丰盛控股有限公司 6 董事及高级管理人员简历 周飞先生（“周先生”），42岁，于二零一六年八月加入本公司，为本公司总裁助理。周先生负责本公司法务管理工作。彼于二零零三年获得东南大学法学院法学学士学位，并于二零零六年获得美国康涅狄格大学法学院法学硕士学位。彼于二零零四年获得中国法律职业资格，同时亦为美国纽约州的合资格律师。周先生拥有超过10年律师执业之经验，并于公司法、中国相关公开及私人并购以及资本市场交