粤港湾控股2023年报

ANNUALREPORT年 2023报 CONTENTS目录 CorporateProfile公司简介2 CorporateInformation公司资料3 ManagementDiscussionandAnalysis管理层讨论及分析6 FinancialSummary财务概要15 Directors’Report董事会报告17 Environmental,SocialandGovernanceReport环境、社会及管治报告35 CorporateGovernanceReport企业管治报告84 BiographicalDetailsofDirectorsandSeniorManagement董事及高级管理层履历104 IndependentAuditor’sReport独立核数师报告116 AuditedConsolidatedFinancialStatements经审核合并财务报表 ConsolidatedStatementofProfitorLoss合并损益表126 ConsolidatedStatementofProfitorLossand合并损益及其他全面收入表OtherComprehensiveIncome 127 ConsolidatedStatementofFinancialPosition合并财务状况表128 ConsolidatedStatementofChangesinEquity合并权益变动表130 ConsolidatedCashFlowStatement合并现金流量表132 NotestotheFinancialStatements财务报表附注134 InvestmentPropertiesHeldbytheGroup本集团持有之投资物业279 MajorProjectsoftheGroup本集团之主要项目283 CORPORATEPROFILE公司简介 Guangdong–HongKongGreaterBayAreaHoldingsLimited(formerlyknownasHydooInternationalHoldingLimitedbefore14July2020,the“Company”or“GHKGBAHoldings”)islistedonthemainboardoftheHongKongStockExchange(stockcode:01396.HK)on31October2013.TheCompany’scorporatevisionisto“empowerthefutureofcitiesforcreatingabetterlife”.TheCompanypositionsitselfasa“newecologicalindustrialcityserviceprovider”,withtheaimofbuildingaharmoniousindustrialecosystemthatcomprisesmutuallybeneficialrelatedparties,suchascustomers,companies,governments,employeesandthenaturalenvironment,todeliverservicestocities.TheCompanyfocusesontheGuangdong-HongKong-MacaoGreaterBayArea(the“GreaterBayArea”)andsituatesitsheadquartersintheGreaterBayArea,regardingtheGreaterBayAreaasahighlandwithastrategicvaluetodevelopresidentialandurbanrenewalprojects. GuidedbythedevelopmentstrategiesoftheGreaterBayArea,theCompanycarriedoutstrategicrestructuringin2019bybringinginstrategicshareholders,coordinatingthesharingofthestrongfinancialresourcesofthesenewstrategicshareholders,providingadiverserangeofindustrialresourcesaswellasfortheiroperatingexperiencetoassisttheCompanywithitsinnovativedevelopmentandindustrialupgrade.In2020,theCompanystrategicallyupgradedintoa“newecologicalindustrialcityserviceprovider”basedonthecorporategeneof“drivingurbanprosperitywithindustrialdevelopment”.InordertobetterservethenationalstrategyoftheGreaterBayArea,theCompanydevelopedthenew“YOUNGO”brandbasedontheoriginalbrandof“HYDOO”fortradecentrebusiness,implementeddual-brandoperationandalsochangenameto“Guangdong–HongKongGreaterBayAreaHoldingsLimited”. TheCompanycontinuestodevelopthetradecentrebusinessunderthebrandof“HYDOO”,whileexpandingvariousbusinesssectorsunderthebrandof“YOUNGO”,suchashigh-endhousing,urbanrenewal,etc. 粤港湾控股有限公司（于2020年7月14日前，原名为毅德国际控股有限公司，“本公司”或“粤港湾控股”）于2013年10月31日登陆香港联交所主板上市 （股份代号：01396.HK）。公司以“赋能城市未来，成就美好生活”为企业愿景，企业定位为“新生态产城服务商”，构建和谐的客户、企业、政府、员工、自然环境等关联方共赢的产业生态系统， 服务于城市。公司重点聚焦粤港澳大湾区（“大湾区”）并将总部设置在大湾区内，以大湾区为战略 价值高地，发展住宅及城市更新项目。 在大湾区发展战略指引下，2019年，公司进行战略重组，引入战略股东，协同共用战略新股东雄厚的资本、丰富成熟的产业资源及运营经验，助力公司创新发展和产业升级。2020年，传承“以产促城、繁荣城市”的企业基因，公司战略升级为“新生态产城服务商”。为更好地服务国家粤港澳大湾区战略，在原“毅德”商贸物流品牌的基础上，发展全新的“粤港湾”品牌，实行双品牌运作，同时更名为“粤港湾控股有限公司”。 原“毅德”品牌继续发展商贸物流产业，“粤港湾”品牌拓展精品住宅、城市更新等业务。 2GUANGDONG–HONGKONGGREATERBAYAREAHOLDINGSLIMITED粤港湾控股有限公司 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors Mr.LuoJieping(Chairman)(appointedon20July2023)Mr.WongChoiHing(Co-Chairman) Mr.CaiHongwen(Co-Chairman) Mr.HeFei(CEO) Ms.WeiHaiyan Mr.ZengYunshu(formerChairman) (resignedasexecutiveDirectorandChairmanand re-designatedasanon-executivedirectoron20July2023) Non-executiveDirectors Mr.ZengYunshu (resignedasexecutiveDirectorandChairmanand re-designatedasanon-executivedirectoron20July2023) Mr.FengKe(appointedon27June2022andresignedon1March2023) IndependentNon-executiveDirectors Mr.GuanHuanfeiMr.HanQinchun Mr.ChenYangsheng(appointedon5July2023)Mr.DaiYiyi(resignedon7April2023) AUDITCOMMITTEE Mr.HanQinchun(ChairmanoftheAuditCommittee) Mr.GuanHuanfei Mr.ChenYangsheng(appointedon5July2023)Mr.DaiYiyi(resignedon7April2023) NOMINATIONCOMMITTEE Mr.ChenYangsheng(ChairmanoftheNominationCommittee) (appointedon5July2023)Mr.HanQinchun Mr.LuoJieping(appointedon20July2023) Mr.DaiYiyi (resignedon7April2023) Mr.ZengYunshu (resignedon20July2023) REMUNERATIONCOMMITTEE Mr.GuanHuanfei(ChairmanoftheRemunerationCommittee) Ms.WeiHaiyanMr.HanQinchun 董事会 执行董事 罗介平先生（主席）（于2023年7月20日获委任）王再兴先生（联席主席） 蔡鸿文先生（联席主席）何飞先生（总裁） 魏海燕女士 曾云枢先生（前主席） （于2023年7月20日辞任执行董事兼主席 并调任为非执行董事） 非执行董事 曾云枢先生 （于2023年7月20日辞任执行董事兼主席并调任为非执行董事） 冯科先生（于2022年6月27日获委任并于2023年3月1日辞任） 独立非执行董事 关浣非先生韩秦春先生 陈阳升先生（于2023年7月5日获委任）戴亦一先生（于2023年4月7日辞任） 审核委员会 韩秦春先生（审核委员会主席）关浣非先生 陈阳升先生（于2023年7月5日获委任）戴亦一先生（于2023年4月7日辞任） 提名委员会 陈阳升先生（提名委员会主席） （于2023年7月5日获委任） 韩秦春先生 罗介平先生（于2023年7月20日获委任）戴亦一先生 （于2023年4月7日辞任）曾云枢先生 （于2023年7月20日辞任） 薪酬委员会 关浣非先生（薪酬委员会主席）魏海燕女士 韩秦春先生 ANNUALREPORT2023年报3 CORPORATEINFORMATION公司资料 COMPANYSECRETARY Ms.LiangLina AUTHORISEDREPRESENTATIVES Mr.LuoJiepingMs.LiangLina REGISTEREDOFFICE POBox309 UglandHouse GrandCaymanKY1-1104CaymanIslands PRINCIPALADMINISTRATIONANDMANAGEMENTCENTERSINTHEPRC Level32,BlockA HongLongCenturyPlazaLuohuDistrict Shenzhen,thePRC PRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG Unit916,9/F,ChinaMerchantsTowerShunTak