领地控股2023年度报告

2023 年度报告 目录 公司资料2 词汇及释义4 主席报告9 管理层讨论与分析10 董事及高级管理层简历37 企业管治报告43 董事会报告62 独立核数师报告78 综合损益表81 综合全面收益表82 综合财务状况表83 综合权益变动表85 综合现金流量表87 财务报表附注90 五年财务摘要183 公司资料 董事会 执行董事 刘玉辉先生（董事长）罗昌林先生 侯小萍女士（于2023年7月5日辞任） 独立非执行董事 金旭女士（于2023年11月17日辞任）罗莹女士（于2023年11月17日获委任）梁运星女士 方敏先生 公司秘书 苏永俊先生（于2024年2月23日获委任）罗昌林先生（于2024年2月23日辞任）邓景贤女士（于2024年2月23日辞任） 法定代表 刘玉辉先生 苏永俊先生（于2024年2月23日获委任）邓景贤女士（于2024年2月23日辞任） 审核委员会 梁运星女士（主席） 罗莹女士（于2023年11月17日获委任）金旭女士（于2023年11月17日辞任）方敏先生 薪酬委员会 罗莹女士（主席）（于2023年11月17日获委任）金旭女士（主席）（于2023年11月17日辞任）梁运星女士 刘玉辉先生 提名委员会 刘玉辉先生（主席） 罗莹女士（于2023年11月17日获委任）金旭女士（于2023年11月17日辞任）梁运星女士 香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东248号大新金融中心40楼 中国总部及主要营业地点 中国 四川省成都市高新区 天府二街151号领地环球金融中心A座46层 注册办事处 CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCayman,KY1-1111CaymanIslands 主要股份过户登记处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 2023年报领地控股集团有限公司2 公司资料 香港股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼 1712–1716号铺 核数师 安永会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港法律之法律顾问 盛德律师事务所 主要往来银行 中国建设银行成都新华支行 股份代号 06999 公司网站 www.leading-group.com 3领地控股集团有限公司2023年报 词汇及释义 除非文义另有所指，下列词语及词汇于本年报内具以下涵义。 “一致行动契据” 指 最终控股股东于2020年2月18日订立的一致行动契据，详情载于招股章程中“与控股股东的关系—一致行动契据”章节 “股东周年大会” 指 本公司将于2024年5月30日召开并举行的股东周年大会 “组织章程细则”或“细则” 指 本公司经不时修订之组织章程细则 “平均售价” 指 平均销售价格 “审核委员会” 指 董事会审核委员会 “董事会” 指 董事会 “董事会委员会” 指 本公司的审核委员会、薪酬委员会及提名委员会 “英属维尔京群岛” 指 英属维尔京群岛 “开曼群岛公司法” 指 开曼群岛公司法 “中国” 指 中华人民共和国 “本公司” 指 领地控股集团有限公司（前称领地中国控股有限公司），一间于2019年7月15日在开曼群岛注册成立的获豁免有限公司，其股份于联交所主板上市（股份代号：6999） “紧密联系人” 指 具有上市规则所赋予该词之涵义 “关连人士” 指 具有上市规则所赋予该词之涵义 “控股股东” 指 具有上市规则赋予该词之涵义，且除文义另有所指外，指YuanDi、FanTai、YueLai、JinShaJiang、LingYue、LianRong、SanJiangYuan、FuSheng、ShanYuan、刘玉辉先生、刘策先生、刘浩威先生、王涛女士、龙一勤女士及侯三利女士，而一名控股股东应指上述任何一人 “核心关连人士” 指 具有上市规则所赋予该词之涵义 2023年报领地控股集团有限公司4 词汇及释义 “企业管治守则” 指 上市规则附录C1所载《企业管治守则》 “COVID-19” 指 由严重急性呼吸系统综合症冠状病毒引起的病毒性呼吸道疾病 “不竞争契据” 指 最终控股股东以本公司为受益人于2020年11月16日订立的不竞争契据，详情载于招股章程“与控股股东的关系—不竞争契据”章节 “董事” 指 本公司董事 “FanTai” 指 FanTaiInvestmentHoldingLimited，于2019年8月29日在英属维尔京群岛注册成立的有限公司，由刘策先生全资拥有，为控股股东之一 “FuSheng” 指 FuShengCapitalLimited，于2019年6月5日在英属维尔京群岛注册 成立的有限公司，由龙一勤女士全资拥有，为控股股东之一 “建筑面积” 指 建筑面积 “本集团” 指 本公司及其附属公司 “港元” 指 香港法定货币港元 “独立第三方” 指 与本公司或其附属公司或彼等各自的任何联系人的任何董事、最高行政人员或主要股东（定义见上市规则）概无关连（定义见上市规则）的个人或公司 “JinShaJiang” 指 JinShaJiangHoldingLimited，于2019年6月5日于英属维尔京群岛注册成立之有限公司，由刘玉辉先生全资拥有，为控股股东之一 “领地集团” 指 领地集团有限公司（于注册成立时称为眉山地区宝马房地产开发有限公司），于1999年4月19日于中国成立之有限公司，为本公司之间接全资附属公司 “LianRong” 指 LianRongCapitalLimited，于2019年8月29日于英属维尔京群岛注册成立之有限公司，由刘浩威先生全资拥有，为控股股东之一 5领地控股集团有限公司2023年报 词汇及释义 “量源企业管理” 指 量源企业管理有限公司（前称：量源资产管理有限公司），于2011年8月12日于中国成立之有限公司，由刘松发先生、刘策先生及刘浩威先生分别拥有33.34%、33.33%及33.33%股权 “LingYue” 指 LingYueCapitalHoldingLimited，于2019年8月29日于英属维尔京群岛注册成立之有限公司，由刘浩威先生全资拥有，为控股股东之一 “上市日期” 指 2020年12月10日，股份首次开始于主板买卖之日期 “上市规则” 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 “上市” 指 股份于主板上市 “标准守则” 指 上市规则附录C3所载《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 “刘策先生” 指 最终控股股东之一刘策先生（前称刘欢），为侯三利女士的儿子 “刘浩威先生” 指 本集团副总裁兼最终控股股东之一刘浩威先生，为王涛女士的儿子 “刘山先生” 指 刘山先生（前称刘玉贤），为王涛女士的配偶 “刘玉辉先生” 指 本公司董事长、执行董事、首席执行官及最终控股股东之一刘玉辉先生，为龙一勤女士的配偶 “刘玉奇先生” 指 刘玉奇先生，为侯三利女士的配偶 “侯三利女士” 指 最终控股股东之一侯三利女士，为刘策先生的母亲 “龙一勤女士” 指 最终控股股东之一龙一勤女士，为刘玉辉先生的配偶 “王涛女士” 指 最终控股股东之一王涛女士，为刘浩威先生的母亲 2023年报领地控股集团有限公司6 词汇及释义 “提名委员会” 指 董事会提名委员会 “招股章程” 指 本公司日期为2020年11月26日的招股章程 “薪酬委员会” 指 董事会薪酬委员会 “人民币” 指 中国法定货币 “融量集团” 指 融量集团有限公司（前称成都首信投资有限公司），于2006年5月10日在中国成立的有限公司，由刘浩威先生、刘玉辉先生、刘策先生、王涛女士、龙一勤女士及侯三利女士分别拥有约33.17%、33.16%、 33.16%、0.17%、0.17%及0.17%股权 “SanJiangYuan” 指 SanJiangYuanInvestmentLimited，于2019年6月5日在英属维尔京群岛注册成立的有限公司，由王涛女士全资拥有，为控股股东之一 “证监会” 指 香港证券及期货事务监察委员会 “证券及期货条例” 指 香港法例第571章证券及期货条例，经不时修订、补充或以其他方式修改 “ShanYuan” 指 ShanYuanHoldingsLimited，于2019年6月5日在英属维尔京群岛注册成立的有限公司，由侯三利女士全资拥有，为控股股东之一 “购股权计划” 指 本公司于2020年11月16日有条件采纳的购股权计划，其主要条款及条件于招股章程附录五之“法定及一般资料—D.其他资料—1.购股权计划”章节中概述。 “股份” 指 本公司股本中每股面值0.01港元的普通股，将以港元买卖并于联交所主板上市 “股东” 指 股份持有人 “平方米” 指 平方米 “联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “附属公司” 指 具有上市规则所赋予该词之涵义 7领地控股集团有限公司2023年报 词汇及释义 “主要股东” 指 具有上市规则所赋予该词之涵义 “最终控股股东” 指 刘玉辉先生、刘策先生、刘浩威先生、王涛女士、龙一勤女士及侯三利女士 “YuanDi” 指 YuanDiCapitalLimited，于2019年8月29日在英属维尔京群岛注册成立的有限公司，由刘策先生全资拥有，为控股股东之一 “YueLai” 指 YueLaiInvestmentLimited，于2019年6月5日在英属维尔京群岛注册成立的有限公司，由刘玉辉先生全资拥有，为控股股东之一 “%” 指 百分比 *仅供识别 2023年报领地控股集团有限公司8 主席报告 本集团二十多载，诸多不易，才能更加珍惜当下，笃定日标，本集团践行“健康生活更美好”的品牌理念。以“专业、务实、长期”的企业文化导向，肩负实践健康美好的责任。2023年本集团坚持“以客户为导向，保品质，保交付”实现交付36,044户家庭，共计交付面积399.85万平方米。2024年对本集团仍是极具挑战的，市场行情很难快速筑底反弹，形势依然严峻，要想寻求持续的发展机会，是印证本集团销售与服务实力的关键之年。一是要转变意识，2024年经营重点将高度聚焦在存量资产的去化上，强销售、强回款。当下是存量下的“争量”之战，存货去化和资产盘活是本集团2024年的首要大事。二是要提高专业，回归好产品的本质，重塑与夯实竞争优势。1.从设计角度，要强化产品思维、客户思维，也鼓励跨行业向新能源汽车、向互联网行业学习用户维护，我们既是要在竞争形势下寻求产品的创新与差异化，就必须从客户思维去思考如何真正做出客户需要的产品。2.从工程角度，所有项目要以现场为战场，保进度、保安全、保质量。我们要不断精进自身强生产能力，提升各个专业对于品质的钻研精神，更聚焦产品落地的真实效果、工艺细节以及材质品质，要真正做出客户满意的产品。同时本集团将严格执行交付红线考核，贯彻“不胜任退出”机制。3.从供应链角度，所有产品的细节都在供应商的一砖一瓦中，我们要始终保持清醒的头脑，从对供应商的履约评估中选出和公司目标一致的同路人。2024年本集团与供应商将一同以坚持品质实现、项目高效为目标合作共赢。另外，在公司管理方面，将转变学习目标去对标区域型的优质房企、去研究跨行业的管理新思维，2024年本集团将秉持一贯简单高效的企业文化，重视内生性人才的培养，为担当者担当、为负责者负责。本集团发展至今，仍然沉淀着坚实的发展基础，也不乏坚定的发展信心，2024年也将全力以赴兑现业绩承诺。 领地控股集团有限公司 主席 刘玉辉先生 香港，2024年3月28日 9领地控股集团有限公司2023年报 管理层讨论与分析 业务回顾 本集团二十多载，诸多不易，才能更加珍惜当下，笃定目标，2023年本集团坚持“以客户为导向，保品质，保交付”实现交付36,044户家庭，共计交付建筑面积399.85万平方米。 展望 2024年对本集团仍是极具挑战的，市场行情很难快速筑底反弹，