瑞迪智驱：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

本次发行股票拟在创业板市场上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 ReachMachineryCo.,Ltd. （注册地址：成都市双流区西航港大道中四段909号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） 四川省成都市东城根上街95号 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数、股东公开发售股数 本次公开发行新股的数量为1,377.9518万股；本次发行的股票全部为新股，公司股东不公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 25.92元/股 预计发行日期 2024年4月29日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 55,118,072股 保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2024年4月25日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、一般释义7 二、专业释义8 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概况15 四、发行人主营业务经营情况16 五、发行人板块定位情况18 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标21 七、发行人选择的具体上市标准22 八、募集资金用途与未来发展规划22 第三节风险因素24 一、与发行人相关的风险24 二、与行业相关的风险25 三、其他风险26 第四节发行人基本情况28 一、发行人基本情况28 二、公司设立情况29 三、发行人的股权结构30 四、发行人控股子公司情况31 五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人情况33 六、控股股东、实际控制人报告期内是否存在刑事犯罪及重大违法行为39 七、发行人股本情况39 八、董事、监事、高级管理人员的简要情况44 九、董事、监事、高级管理人员签订的协议，以及持有发行人股份的情况 ...............................................................................................................................50 十、董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况51 十一、董事、监事、高级管理人员的对外投资情况52 十二、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬情况、股权激励情况53 十三、员工及其社会保障情况60 第五节业务与技术66 一、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况66 二、公司所处行业的基本情况78 三、公司主要产品的产销情况和主要客户105 四、公司采购情况和主要供应商120 五、公司主要固定资产和无形资产132 六、公司核心技术情况141 七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力151 八、发行人境外生产经营情况152 九、引用第三方数据的资料来源152 第六节财务会计信息与管理层分析154 一、公司财务报表154 二、重要性水平162 三、审计意见及关键审计事项162 四、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况164 五、报告期内主要会计政策和会计估计方法165 六、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率191 七、非经常性损益明细表194 八、发行人主要财务指标196 九、影响公司收入、成本、费用和利润的主要因素，以及具有核心意义或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析198 十、经营成果分析199 十一、财务状况分析255 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析290 十三、资产负债表日后事项、或有事项、重大承诺事项及其他重要事项.298十四、财务报告审计截至日后主要财务信息及经营情况298 第七节募集资金运用与未来发展规划300 一、本次募集资金运用概况300 二、公司未来发展规划与目标302 第八节公司治理与独立性305 一、报告期内，公司治理理存在的缺陷及改进情况305 二、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见305 三、报告期内违法违规行为的情况306 四、报告期内公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用和为控股股东及其控制的其他企业担保的情况308 五、发行人的独立经营情况308 六、同业竞争310 七、关联方、关联关系和关联交易310 八、关联交易的决策程序和独立董事意见321 第九节投资者保护323 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的程序323 二、本次发行后的股利分配政策和决策程序323 第十节其他重要事项327 一、重大合同327 二、重大诉讼、仲裁事项333 三、一般诉讼情况333 第十一节声明336 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明336 二、发行人控股股东、实际控制人声明337 三、保荐人（主承销商）声明338 四、发行人律师声明340 五、承担审计业务的会计师事务所声明341 六、承担评估业务的资产评估机构声明342 七、承担验资业务的机构声明343 第十二节附件344 一、备查文件344 二、查阅时间及地点345 附件1重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的 履行情况346 一、关于股份锁定的承诺346 二、关于持股5%以上股东持股及减持意向承诺348 三、稳定股价的措施和承诺353 四、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺358 五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺358 六、关于利润分配政策的承诺362 七、依法承担赔偿责任的承诺362 八、其他承诺事项366 附件2落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机 制建立情况380 一、投资者关系的主要安排380 附件3股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及 运行情况说明382 一、股东大会运行情况382 二、董事会运行情况382 三、监事会运行情况383 四、独立董事履职情况384 五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况384 附件4审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明385 附件5募集资金具体运用情况386 一、募集资金投资项目分析386 二、募集资金运用对公司经营状况和财务状况的影响399 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下意义： 一、一般释义 瑞迪智驱、公司、本公司、股份公司、发行人 指 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 瑞迪有限 指 成都瑞迪机械科技有限公司，曾用名“成都瑞迪阿派克斯国际贸易有限公司”，公司前身 瑞迪实业 指 成都瑞迪机械实业有限公司，曾用名“成都远大机械厂”、“成都瑞迪机械实业集团有限公司”，公司控股股东 迪英咨询 指 成都迪英财务咨询中心（有限合伙），公司股东 瑞致咨询 指 成都瑞致企业管理咨询中心（有限合伙），公司股东 中广核二号 指 深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 瑞迪佳源 指 四川瑞迪佳源机械有限公司，公司控股子公司 瑞通机械 指 眉山市瑞通机械有限责任公司，公司控股子公司 J.M.S. 指 J.M.S.EuropeB.V.，公司控股子公司 丹棱机械 指 丹棱县佳源机械零部件有限责任公司 汇川技术 指 深圳市汇川技术股份有限公司、苏州汇川技术有限公司、岳阳汇川技术有限公司 埃斯顿 指 南京埃斯顿自动化股份有限公司、南京埃斯顿机器人工程有限公司 日立电梯 指 日立电梯电机（广州）有限公司 奥的斯电梯 指 奥的斯电梯曳引机（中国）有限公司 东芝电梯 指 东芝电梯（沈阳）有限公司、东芝大连有限公司 德国灵飞达 指 RINGFEDERPOWERTRANS-MISSIONGMBHRingfederPowerTransmissions.r.o.RINGFEDERPTUSACORPORATIONRINGFEDERPT（I）PVT.LTD昆山灵飞达传动有限公司HenfelIndústriaMetalúrgicaLtda 日本椿本机械 指 TSUBAKIMOTOCHAINCO.、椿本机械（上海）有限公司 美国芬纳传动 指 Fenner,Inc. 金风科技 指 新疆金风科技股份有限公司 麦高迪 指 麦高迪亚太传动系统有限公司、麦高迪工业皮带（青岛）有限公司 国金证券、保荐人、保荐机构、主承销商 指 国金证券股份有限公司 信永中和、申报会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 金杜律所、发行人律师 指 北京市金杜律师事务所 天源评估、评估师 指 天源资产评估有限公司 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 质监总局 指 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 德恩精工 指 四川德恩精工科技股份有限公司 中大力德 指 宁波中大力德智能传动股份有限公司 通力科技 指 浙江通力传动科技股份有限公司 泰尔股份 指 泰尔重工股份有限公司 绿的谐波 指 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 本次发行、首次公开发行 指 发行人本次公开发行面值为1元的人民币普通股不超过1,377.9518万股的行为 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》、《公司章程（上市后适用）》 指 由公司股东大会审议通过的《公司章程》、《公司章程（上市后适用）》 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 《企业会计准则》 指 财政部2006年及之后颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021年、2022年、2023年度 报告期各期末 指 2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日 报告期末 指 2023年12月31日 二、专业释义 原动机 指 为工作机提供原始动力，用于驱动机械设备运转的装置，例如电动机、内燃机等 电机 指 依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置，俗称“马达” 伺服电机 指 在伺服系统中控制机械元件运转的发动机，是一种补助马达间接变速装置，可以将电压信号转化为转矩和转速以实现精准驱动与控制 执行系统 指 用于改变工作对象位置、形状、状态等的机械设备，例如起重机、轧钢机等 传动件 指 把原动机的运动和动力传递给执行系统的零部件，介于原动机和执行系统之间，可以改变运动速度，运动方式和力 或转矩的大小 制动器 指 具有使运动部件（或运动机械）减速、停止或保持停止状态等功能的装置，是使机械中的运动件停止或减速的机械零件 谐波减速机 指 是一种靠波发生器装配上柔性轴承使柔性齿轮产生可控弹性变形，并与刚性齿轮相啮合来传递运动和动力的齿轮传动 扭矩 指 使机械元件转动做功的力矩，有时又称为转矩，是各种工作机械传动轴的基本载荷形式 回差 指 传动装置在单向传动过程中，当输入轴开始反向后，到输出轴跟随反向时，输出轴在转角上的滞后量 回转背隙 指 又称为回程间隙，即将输入端固定，输出端顺时针和逆时针方向旋转，使输出端产生额定扭矩时，输出端有一个微小的角位移，此角位移就是回程间隙，这个间隙数值越低传动精度越高 传动比 指 机构中两转动构件角速度的比值。对