天山电子：2023年年度报告

广西天山电子股份有限公司 2023年年度报告 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王嗣纬、主管会计工作负责人陈元涛及会计机构负责人(会计主管人员)劳志娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析，十一、公司未来发展的展望， （三）公司可能面对的风险”，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以101,340,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），以资 本公积金向全体股东每10股转增4股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标............................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................... 9 第四节 公司治理.................................................................................................................... 32 第五节 环境和社会责任.................................................................................................... 47 第六节 重要事项.................................................................................................................... 50 第七节 股份变动及股东情况.......................................................................................... 67 第八节 优先股相关情况.................................................................................................... 73 第九节 债券相关情况.......................................................................................................... 74 第十节 财务报告.................................................................................................................... 75 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人(会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签名的2023年年度报告原件。 五、其他相关文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、天山电子 指 广西天山电子股份有限公司 香港天山 指 公司全资子公司，天山电子（香港）有限公司 TSJ 指 TechshineJapanCo.,Ltd，香港天山的子公司，天山电子的孙公司 天纳投资 指 盐城天纳投资合伙企业（有限合伙） 齐誉投资 指 东台齐誉投资合伙企业（有限合伙） 公司章程 指 广西天山电子股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所 报告期、本报告期 指 2023年1月1日-2023年12月31日 上年同期 指 2022年1月1日-2022年12月31日 上年年末 指 2022年12月31日 元、万元、亿元 指 除特殊注明币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 TP 指 TouchPanel的缩写，即触控屏或触摸屏，是一种可以接收触摸端输入讯号的感应式器件 LCD 指 LiquidCrystalDisplay的缩写，指液晶显示器或液晶显示屏 LCM 指 LiquidCrystalDisplayModule的缩写，指液晶显示模组，是将液晶显示屏、连接件、集成电路等结构件装配在一起的组件 TFT 指 ThinFilmTransistor的缩写，指薄膜晶体管，是有源矩阵类型液晶显示器中的一种，目前彩色液晶显示模组的主要类型 TFT-LCD 指 ThinFilmTransisitorLiquidCrystalDisplay的缩写，指薄膜晶体管液晶显示屏 ITO玻璃 指 IndiumTinOxideglass的缩写，即氧化铟锌导电玻璃，广泛用于液晶显示屏、触摸屏和各种光电器件 POL 指 即偏光片，将自然光变成偏振光的器件，以帮助液晶显示屏实现显示，又称偏振光片 FPC 指 FlexiblePrintedCircuit的缩写，即柔性印刷电路板，用柔性的绝缘基材制成的印刷电路板 IC 指 IntegratedCircuit的缩写，通常指集成电路，泛指芯片 SMT 指 Surface-MountTechnology的缩写，即表面贴装技术，可实现电子元器件自动化焊接 彩色滤光片 指 液晶显示器件的关键零组件，帮助显示器形成彩色显示画面 全贴合 指 将CTP与TFT模组通过光学胶等胶粘剂贴合成一个整体模组的工艺 VA 指 VerticalAlignment的缩写，即被动矩阵垂直取向模式，一种液晶显示模式，可以实现宽视角以及高对比度 Rtos 指 RealTimeOperatingSystem的缩写，即实时操作系统，是保证在一定时间限制内完成特定功能的操作系统。 TCON 指 TimerControlRegister的缩写，即逻辑板，屏驱动板，中心控制板。 HMI 指 HumanMachineInterface的缩写，即人机界面。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 天山电子 股票代码 301379 公司的中文名称 广西天山电子股份有限公司 公司的中文简称 天山电子 公司的外文名称（如有） TechshineElectronicsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） TECHSHINE 公司的法定代表人 王嗣纬 注册地址 广西钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街335号 注册地址的邮政编码 535400 公司注册地址历史变更情况 2023年12月8日，公司注册地址由“广西钦州市灵山县檀圩镇五里垌”变更为“广西钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街335号” 办公地址 广西钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街335号 办公地址的邮政编码 535400 公司网址 www.techshine.com.cn 电子信箱 ir@techshine.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶小翠 东媚 联系地址 广西钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街335号 广西钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街335号 电话 0777-5186122 0777-5186122 传真 0777-5105180 0777-5105180 电子信箱 ir@techshine.com.cn ir@techshine.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 陈祖珍、黄魁龙 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦A区29楼 孙永波、黄自军 2022年11月1日至2025年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 1,267,233,921.70 1,233,343,990.92 2.75% 1,089,007,012.44 归属于上市公司股东的净利润（元） 107,426,498.86 118,323,693.61 -9.21% 97,227,078.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 89,989,873.97 118,675,708.72 -24.17% 85,079,009.55 经营活动产生的现金流量净额（元） 66,795,048.34 175,105,361.45 -61.85% 29,797,411.83 基本每股收益（元/股） 1.0601 1.4749 -28.12% 1.2793 稀释每股收益（元/股） 1.0601 1.4749 -28.12% 1.2793 加权平均净资产收益率 8.47% 20.07% -11.60% 26.70% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 1,742,746,444.00 1,670,356,777.13 4.33% 864,951,961.37 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,297,501,235.85 1,250,588,788.57 3.75% 409,963,147.69 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 295,628,668.83 335,000,764.13 320,080,224.84 316,524,263.90 归属于上市公司股东的净利润 26,362,374.89 35,410,332.48 25,172,461.22 20,481,330.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,