伟业控股2023年度报告

2023 目录 2公司简介 3运营方式 5主席致辞 8运营回顾 18财务亮点 19财务回顾 22董事会 23高级管理层 24公司资料 25企业管治报告 41董事会报告 47独立核数师报告 51综合财务状况表 53综合损益及其他全面收益表 54综合权益变动表 56综合现金流量表 58综合财务报表附注 145附加信息 公司简介 长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。 伟业控股集团创立于1999年，总部位于河南，是一家多元化、国际化的产业集团。 伟业控股于2011年8月16日在新加坡证券交易所有限公司（“新交所”）主板上市，并于2016年4月6日在香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）双重主板上市。本公司于2018年8月24日宣布从新交所自愿退市。 伟业控股秉承“正德端行、积厚筑新”的企业理念，二十五年的经营发展，始终坚持以绿色人居产业投资与开发为主体，以产业运营、智能科技为两翼，布局绿色人居、智能环保、智慧科技等领域，业务聚焦于全国最具活力的河南区域、海南区域、粤港澳大湾区、长三角区域等。 伟业控股专注于开发绿色人居地产项目，在郑州、开封、新乡、海口、儋州、屯昌、万宁、惠州、福州、杭州、扬州等几十个大中城市拥有多个已竣工或处于不同开发阶段的房地产开发项目，为业主家庭提供高品质的生活居所及服务。得益于良好的口碑和坚毅的品质，伟业控股荣获河南房地产开发企业综合实力50强单位、郑州市房地产开发先进单位、郑州市房地产开发优秀企业、开封市最佳人居景观设计奖、红旗区经济发展突出贡献企业奖、郑州年度绿色人居楼盘大奖、中国精锐科学技术奖－绿色社区等诸多殊荣。 截至2023年12月31日，我们有27个已竣工房地产项目，竣备建筑面积约3,145,569平方米；1个处于开发中房地产项目，总建筑面积约为30,130平方米；以及1个持作用于未来开发房地产的项目，其规划总建筑面积约为62,916平方米。 一路乘风赶潮，一路扬帆奋进。未来，伟业控股集团将继续秉承“绿色生活创造家”企业定位，在创新与探索中不断前行，积极践行社会责任，努力与时代发展同频，为股东创造更大的回报，让更多业主实现向往的高品生活。 运营方式 垂直开发联合开发 多元化收益 我司通过招拍挂方式直接获取项目土地、并进行项目投资、开发、建设与销售的运营方式。 对方以土地作为投资，我司以开发建设资金作为投资，按既定比例分配房产或收益的运营开发的方式。 合作开发托管开发 发展迅速的品牌资产 合作方自带项目或土地，并以土地价值与我司合作开发的运营方式。 （整体项目运营和开发建设资金由我司负责。） 对方提供土地和开发建设资金，我司通过代建和品牌技术的输出完成项目开发、管理，并提取代建管理费的运营方式。 运营方式 创新发展加强合作 多年来，本集团为了应对瞬息万变的市场环境，积极寻找战略合作伙伴推进合作共赢的开发模式，并且深入研究中国政府的政策发展，精准研讨中国市场前景，准确把握行业脉搏，不断与时俱进，稳中求进，扎实推动本集团各区域业务进展与管理创新，不断增强企业活力和凝聚力，在市场上不仅大幅提升伟业品牌美誉度，而且在风起云涌的市场环境中独占一隅。 主席致辞 陈志勇 执行主席 各位尊敬的股东： 2023年对中国经济是不平凡的一年，世界格局加速演变，国内经济情势错综复杂，产业趋势日益下行，国民投资消费信心持续不振。在严峻的经济情势与市场环境下，2024年，国际政治环境、国内经济情势仍存在诸多不确定性。中央经济工作会议要求，要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固稳中向好的基础。相信 2024年房地产业将向新发展模式平稳过度。面对2024年新的起点，我们对中国经济的发展持观望理性的态度，对产业的恢复持谨慎发展的态度。 因此，2024年我们仍坚定不移执行“保生存•求发展”策略，在保障生存及现金流充沛的前提下，在经济相对活跃的长三角区域拓展“轻资产融资代建项目”；另外紧扣中央经济工作会议精神中“加快 推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”，完善相关基础性制度，加快构建房地产发展新模式”的主旨。把握时机主动出击，和政府投资公司合作，以团队输出、技术输出、小股操盘的模式寻求与民生有关的投资项目。 主席致辞 房地产开发业务回顾 截至2023年12月31日止年度，本集团移交予客户的总净可售楼面面积（“净可售楼面面积”约为92,503平方米，与2022年同期约为120,375平方米的总净可售楼面面积相比下跌约23%。与此同时，本集团确认了约为人民币15.0亿元房地产业务的销售收入，同比增加约27%，在截至2023年12月31日止年度，房地产开发业务收入主要来自熙境府及伟业兰廷湾。 本集团各区域公司按既定目标发展同时，根据行业发展的周期及对市场的判断，考虑顺应国家新的房地产发展模式，响应政府“保交楼”政策，适时和国有平台公司合作，承接市场存量优质项目，通过技术输出、劳务输出，做房地产项目开发交付“最后一公里”业务，以实现和政府合作共赢。从而带动企业来年业务发展模式从“做强做大”转变为“做精、做细”；企业发展战略从“红海经济向蓝海经济”转移。 产业地产方面，通过集成内外部优化资源、顶层设计投资－运营模式，重点跟进政策扶持、市场需求、保障民生的产业项目；此外，本集团以产业冷链物流智能产业园、全球康养旅居基地打造为突破点，各项工作已在快速推进，为本集团产业地产注入动力。 设备制造业务回顾 设备销售主要包括洁净室设备、空气净化设备、暖风空调产品。 全球经济预计将持续面临通胀加剧的挑战，影响本集团在中国、马来西亚和新加坡的业务运作。于2023年，本集团对其空气净化综合解决方案业务进行了合理化调整，并将中国业务扩张至电子商务贸易，以扩大消费者覆盖范围和增强收入基础。由于该业务目前正处于发展阶段，本集团将继续监察进度。 疫情过后，全球芯片短缺问题逐渐缓和，马来西亚在科技方面也开展扩张计划，这对本集团的洁净室设备业务来说是个利好因素。2024年年初，新加坡建设局宣布将授予价值320亿新元至380亿 新元的新建筑合同，包括住宅开发、两个综合度假村的扩建、商业建筑的重建以及混合用途物业和工业设施的开发。这个发展方向将有利于本集团的暖风空调产品业务。 加强战略合作 在2023年度中，加强外部战略合作关系，助力在传统地产项目拓展、开发运营方面相互业绩提升，同时通过合作减少项目运营风险。 在产业地产方面，围绕产业项目推进，我们集成了多家优质资源合作公司，为产业地产项目运营落地及快速推进提供支援。 本集团将继续寻找战略合作伙伴，充分借助双方优势，在联合开发、产业开发、委托代建、基础设施建设等领域展开全方位的战略合作，以实现本集团主营业务未来的业绩增长。 策略与前景 2023年地产政策、金融环境、疫情影响等不利因素仍然存在，我们需在统筹包括人、财、物等资源时，企业开源节流，量入为出；对存量资产将坚定不移的持续大运营思路，加快现金流回流，对投资增量将从重资产投资转向轻资产运营，持续推进通过产业带动传统房地产转型升级的思路，实现健康有序地发展。 主席致辞 本集团于2023年按照既定的投资区域、投资模式，结合自身实力，紧跟“产业+”项目推进节奏，拟在上半年和下半年择机选择“低投入、高回流”的优质项目。 融资方面，在传统融资渠道融资额同比均有下降情况下，需积极布局与未超限的大型金融机构合作落地；抓住新一轮的融资机会，集成资源，搭建融资平台，推进融资业务；继续开拓创新融资业务。 成本管控方面，站在全域角度，从“创利、保利”角度来审视成本管理，依据主次轻重关系管控项目，优化项目成本费用组成结构、加大对业务点过程成本费用管理。确保估算覆盖概算，概算覆盖预算，预算覆盖决算。合理、合法、合规，有效降低企业风险，保障项目目标利润。 投资拓展方面，继续挖掘长三角、粤港澳大湾区、河南等成熟区域市场，集成政府资源、行业资源、融资资源、人才资源，协作产业地产发展，优先拓展及关注“EPC+”项目和轻资产项目，严控自有资金的投入，以产业带动公司转型升级；通过合作开发业绩并表，承债并购 （土地、在建项目），融资代建（地产类、产业类）等方式来拓展项目；局部区域创新开发模式和运营方式，引导社会资金进入，共建共用，从而实现资源集成的最大化及资金占用的最小化。 在团队建设方面，我们将继续秉承团结、协作、拼搏、奋进的企业文化，强化“认真负责积极主动”的工作理念，以公司权责体系为纲领，以各项管理制度为准绳，统一员工思想意识，压实全员工作作风，使管理切实服务于业务。 完善奖惩体系，奖优罚劣，强化过程管控，充分调动人员积极性，提升团队效能，从而打造一支懂管理、会经营，能解决问题，工作高效的团队。 致谢 最后，我谨代表本公司董事（“董事”）会 （“董事会”），向所有致力于为本集团创造更高价值的管理层及全体员工，表达最深切的感激，同时敬请各位新老股东为我们的发展继续出谋划策。 这是一个创新发展的时代，更是一个合作共赢的时代。美好的未来也从来不会唾手可得，摘取桂冠的道路上往往荆棘丛生，我们不惧风雨，心怀信念，坚定前行。我们愿用责任、担当、开放、分享、拥抱变化的心态，与志同道合者们一同共绘奋斗蓝图，同创恢宏伟业！ 陈志勇 执行主席 2024年3月27日 运营回顾 河南区域 新乡 郑州开封 登封新郑 中国河南 河南－地处中国腹部核心位置 河南位于中国中东部，是全国“两横三纵”城市化战略格局的路桥信道与京广信道交通汇区域，古人云“得中原者得天下”，河南是中原的代称，是中华民族和华夏文明的重要发祥地，资源丰富，是全国农产品主产区和重要的矿产资源大省；人口众多，是全国第一人口大省，劳动力资源丰富，消费市场巨大；区位优越，是全国重要的交通通信枢纽和物资集散地；农业领先，是全国第一农业大省、第一粮食生产大省、第一粮食转化加工大省；发展较快，经济总量稳居全国第五位；潜力很大，正处于工业化、城镇化加快发展阶段，发展的活力和后劲不断增强。 河南－是中国重要经济大省 郑州，地处中华腹地、黄河之滨，居天地之中。作为中国八大古都之一、国家历史文化名城、全国六个大遗址片区之一，以其悠久的历史、灿烂的文化，在黄河文明中居于中心地位。根据《郑州建设国家中心城市行动纲要（2017–2035年）》，到2035年，郑州城镇人口比例要达到85%，GDP总量达到人民币3万亿元、人均GDP达到人民币22万元，人口规模达到1,350万人左右，使郑州成为具有全球影响力的城市。 运营回顾 已竣工项目 伟业如果爱伟业天道天河水岸伟业天道国际 伟业巴黎印象伟业上城一及二号院新乡中央公园 虹景嘉园迭翠花园财富中心 财智广场青青美庐伟业栖岸 伟业芝华室兴伟安置房一期 伟业香堤湾一、二及三期伟业上城三号院 运营回顾 市场回顾 2023年，中央相关部会、全国各级地方政府为保障房地产平稳健康发展相继推出大量惠企政策，“因城施策”、“租售并举”、保交楼“限购限贷解除”、“利率下调”等层出不穷。但在萎靡不振的市场环境下，郑州房地产市场量价断崖式下滑，随着经济的逐步复苏，郑州加快建设成为国家中心城市，城市地位不断提升，政府积极招商引资的政策和便利的交通将有助郑州房地产市场稳健发展，河南作为本集团的战略发展中心，必将为伟业控股的蓄力发展再树新功。 发展项目与战略 2023年，本集团继续专注发展现有项目，立足郑州及其周边一小时城市圈，并以轻资产代建为抓手，优质项目土地并购为辅助进行资源集成，提升业务发展。我们也积极探索新的运营模式，在各领域展开全方位创新战略合作，实现集团业绩增长。截至2023年12月31日为止，我们共有16个位于河南省已竣工的房地产项目。 运营回顾 海南区域 中国海口 文昌 儋州 屯昌 海南万宁 三亚 海南－海南自贸港逐步落地迎来经济高质量发展时代 自2020年6月1日