德基科技控股2023年年报

1301 2023 目 錄 23461823374749545556585960 公司資料 註冊辦事處 董事會 執行董事 Cricket Square,Hutchins Drive, PO Box 2681,Grand Cayman, KY1-1111,Cayman Islands 香港主要營業地點 68-747 非執行董事Alain Vincent Fontaine 獨立非執行董事 中國主要營業地點 12 審核委員會 香港股份過戶登記分處 1617 薪酬委員會 開曼群島主要股份過戶登記處 Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket Square, Hutchins Drive,PO Box 2681,Grand Cayman,KY1-1111,Cayman Islands 提名委員會 風險管理委員會 2023123120231231 核數師 法律顧問 公司秘書 2023123120231231 主要往來銀行 授權代表 2023123120231231 公司網站www.dgtechnology.com 主席報告 20231231 202312 3128 19.6%277.92022345.423.9202240.8 LAP 主席報告 2023GDP5.2%3%111.2%2.6 20233,500800 蔡鴻能20243 28 業務回顧 概覽 20231231RAP (i)(ii)RAP 2820223339.0%66.2%202287.3%)85,264,0002022103,861,00011,299,000202229,769,000 (PM) 29,769,00011,299,000 管理層討論及分析 開拓瀝青上下游相關業務 2023123140202212 3140 20208 10, 20,000,0006%2024430 2022 2024430(i)202312 311.5(ii)2022202312316 策略合作關係 20215 研究及開發活動 20231231227282023123140 營銷及獎項 B2BLinkedIn 202435+202385+20239202320231150T5010Plus 502023122023- 前景 GDP20244.5%20235.2%GDP20244.5%8%2024 2023RAP 管理層討論及分析 管理層討論及分析 35600 財務回顧 20231231277,861,0002022345,387,00019.6%20221231103,861,0002023123185,264,00017.9%30.1%0.630.7%23,864,00040,788,000 1,973,0002023123120226,018,000 34.2%5.1 42.9%3.727.7%4000 管理層討論及分析 5.226.7% 1.827.0%PM 34,094,000202222,535,00035,804,000202214,363,0003.2 2021LAPRAP 其他收入及其他收益淨額 分銷成本 行政開支 2.31.0 金融資產之減值虧損（撥備撥回）╱撥備淨額 11,299,000202229,769,000 分佔一間聯營公司溢利 1,997,00020221,379,000 管理層討論及分析 財務收入淨額 所得稅（開支）╱抵免 202312 3115% 本公司擁有人應佔虧損 202312 3123,864,000202240,788,000 營運資金管理 202312 31428,440,000202212 31423,444,0003.5202212 312.9 20221231223,885,00011,952,00020231231211,933,0002023123141320221231336772023 20221231124,827,00028,270,0002023123196,557,000202312311482022123117022 20221231103,631,00023,734,0002023123179,897,00020231231174202212311795 流動資金及財務資源 202312 31161,654,000202212 31199,942,00022,625,000202212 3144,777,000909,000202212 3111,506,0000.2%202212 311.8%) 2023123152,145,000202212,476,000202312 316,130,00020223,218,000202312317,140,000202219,352,000 資本承擔及或然負債 20231231 202312 3120221231 20231231112,771,0002022109,530,000 資產質押 2023123141,899,0002022123141,994,0004,311,000202212 314,442,00022,625,000202212 3144,777,000 外匯風險 20231231 管理層討論及分析 重大投資及重大收購或出售 20231231 報告期後事項 202312 31 環保政策 遵守相關法律及法規 20231231 與持份者的關係 202312 31 主要風險及不確定事項 於中國的行業風險 於海外市場的行業風險 金融信貸風險 環境合規風險 管理層討論及分析 質量控制風險 僱員及薪酬政策 2023123132320223842023123173,520,000202275,269,000 執行董事 蔡鴻能先生8520149111999220116 1963720124 蔡群力女士532014911 252009620191120116 EFFASESG®CESGAESGCEP®20151120227 2017102023102023-202420211220221ISO2021-202520222Ace Eight Acquisition Corporation 2016201672014122017202110020225020232023 董事及高級管理層履歷詳情 蔡翰霆先生5520149113220116 19915200522016420161215HM InternationalHoldings Limited8416 劉敬之先生5420149112020068 199992012620134520184 劉金枝先生6236 2002102011620098 19827 非執行董事 陳令紘先生5320141215Incutech Investments Limited35624199461996520006 Fama-DFA Prize 2003 Alain Vincent Fontaine先生682016815FontaineFontaine1979619801 Fontaine 2000Investel Asia200412006122007120089Newcom LLCFontaine16BCE Inc.BellCanadaBell Ardis Tata Cellular20129FontaineOcean Equity Partners Fund L.P.Ocean Equity Partners Fund L.P.48,716,0007.62%Fontaine2015419862016720171229CLDC20223202310Clover Leaf Capital Corp.TSX Ventures ExchangeCLVR.P 董事及高級管理層履歷詳情 獨立非執行董事 歐陽偉立先生6137201951 201210042320197 262018103990201961116152019111120225 1268362022216382 20182131988 20045 1985121990101993619946 李宗津先生7120154242022920171202281982199012199312 34620088973201012017Arthur R. Anderson2017723 李偉壹先生58201542420172202212ThaiUnion Group Public Company LimitedThai Union Frozen Products Public Company LimitedTU20122022Avanti Feeds LimitedAVANTI/AVANTIFEEDPakfood Public Company LimitedPPC201311 401991519933 2012620201120211120213CEO2014 霍偉舜先生492015424231998 2000200420042010 2010201420152018Challenge Capital Management Limited 20182019202120232019202011–2023519327 20237 高級管理層 楊子傑先生4620231231 182018 企業管治報告 企業管治常規 C1 20231231 進行證券交易的標準守則 C3 1231 董事會 20231231 執行董事： 非執行董事：Alain Vincent Fontaine 獨立非執行董事： 1822 主席及行政總裁 獨立非執行董事 202312 31 3.13 企業管治報告 重選非執行董事及董事 201552720185272021527Alain Vincent Fontaine201552720185272021527 Alain Vincent Fontaine201681520198152022815201951202251Fontaine 董事會及管理層的職責、責任及貢獻 董事的持續專業發展 20231231C.1.4 董事委員會 2 企業管治報告 審核委員會 2023123120221231202363020231231 薪酬委員會 17 20231231 2023123136 提名委員會 20231231 風險管理委員會 20231231 董事會多元化政策 企業管治報告 性別多元化 1(9.1%)49(15.8%) 董事會獨立性評估 20231231 20231231 董事提名政策 •••18•• 20231231 企業管治職能 A.2.1 20231231 董事及委員會成員的會議出席記錄 20231231 企業管治報告 董事就財務報表須承擔的責任 財務報告 20231231 核數師酬金 20231231 風險管理及內部控制 董事會角色 2023123120231231 風險管理及內部控制系統的框架 ••• ••••• ••••• 用於檢討風險管理及內部監控系統成效的程序 • •• •• 企業管治報告 ••• 內部審核職能 20231231 檢舉政策 反貪污政策 披露制度 ••• 公司秘書 202312 313.292023123115 股東權利 股東召開股東特別大會的程序 股東提呈議案的程序 股東於股東大會上提名候選董事的程序 85Cric