港华智慧能源2023年报

（（于股开份曼代群号：岛1注08册3）成立之有限公司） 2023年报 企业，创造可持续的绿色能源世界。 港华智慧能源致力发展成为绿色智慧能源之领先 我们为客户供应安全、可靠、洁净的智慧能源，提供优质服务，履行社会责任，确保业务持续增长，提高股东投资回报，为地球、社会和持份者带来长远利益。 目录 业务概览 2 五年财务概要 4 财务摘要 5 主席报告 6 财务回顾 12 公用事业业务 16 可再生能源业务 22 环境、社会及管治 26 奖项及荣誉 30 风险因素 33 董事会 36 董事会报告 44 企业管治报告 78 独立核数师报告 102 综合损益表 107 综合全面收益表 108 综合财务状况报表 109 综合权益变动表 111 综合现金流量表 113 综合财务报表附注 116 公司资料 253 港华智慧能源有限公司 2023年报 港华智慧能源有限公司•2023年报 业务概览 项目数目 上游及其他项目 安徽 马鞍山（马鞍山燃气管道组装配件） 广东 深圳（卓裕（广东）工程、中特检港华科技） 辽宁 沈阳（辽宁清洁能源集团） 上海 上海（港华天然气销售） 四川 成都（港华舒适家（成都））、威远（四川港华合纵能源） 安徽 池州、滁州、黄山、马鞍山、宣城 重庆 重庆 福建 福州、莆田、泉州、厦门、漳州 广东 东莞、广州、惠州、江门、清远、深圳、中山 广西 崇左、桂林、梧州 海南 儋州、海口 河北 沧州、石家庄、唐山 黑龙江 齐齐哈尔 河南 开封、洛阳、南阳、商丘、郑州 湖北 赤壁、黄冈、荆州、武汉、孝感 湖南 长沙、衡阳、岳阳、株洲 江苏 常州、淮安、南京、南通、宿迁、苏州、泰州、无锡、徐州、扬州、镇江、张家港 辽宁 本溪、大连、抚顺、沈阳、铁岭、营口 山东 滨州、济宁、临沂、泰安、潍坊、威海、烟台、淄博 上海 上海 陕西 西安、杨凌示范区 天津 天津 浙江 杭州、湖州、嘉兴、金华、桐乡 *智慧园区项目分布 （包括集团属下企业再投资之管道燃气项目、光伏项目及能碳项目） 安徽 安庆、博望、池州、黄山、徽州、马鞍山、屯溪、芜湖繁昌、芜湖江北、郑蒲港新区现代产业园区 重庆 綦江 福建 长汀 广东 佛山、清远、韶关、阳东 广西 桂林、柳州、中威（扶绥） 贵州 兴义 河北 安国、沧县、孟村、秦皇岛、石家庄、盐山 黑龙江 齐齐哈尔 湖北 钟祥 湖南 汨罗 内蒙古 包头、达茂旗 江苏 大丰、南京高淳、铜山 江西 昌九、抚州、九江、武宁、修水、宜丰 吉林 长春、公主岭、四平 辽宁 鞍山、北票、本溪、本溪满族自治县、朝阳、大连长兴岛、大连经济技术开发区、大连太平湾、阜新、建平、喀左、旅顺、沈阳近海经济区、铁岭、瓦房店、新邱、营口 山东 博兴经济开发区、茌平、肥城、即墨、济南西、莱阳、崂山、崂山湾、临朐、龙口、平阴、泰安、潍坊、威海、五莲、阳信、招远、淄博、淄博绿博 四川 苍溪、成都、大邑、夹江、简阳、乐至、绵阳、绵竹、彭山、蓬溪、平昌、三台、威远、新都、新津、岳池、中江、资阳 云南 陆良 浙江 湖州、松阳、桐乡、余杭 管道燃气项目分布 597 光伏项目分布 安徽 马鞍山、铜陵 福建 厦门 广东 佛山、广州、阳江、珠海、肇庆 广西 桂林、柳州 海南 儋州、东方、琼海 河南 南阳 湖北 黄石、随州、武汉、孝感、咸宁 江苏 常州、镇江、宿迁、苏州、泰州、盐城、扬州 江西 抚州、宜春 陕西 西安 山东 滨州、济宁、聊城、青岛、潍坊、威海 上海 上海 汽车加气站 黑龙江齐齐哈尔（联孚、兴企祥） 中游项目 安徽 宣城－黄山 内蒙古 包头 山东 济南－聊城、泰安 *于本年报日期 2 能碳项目分布 江苏 淮安、南京、苏州、镇江 湖南 长沙 广东 广州、深圳 北京 北京 安徽 安庆、马鞍山、铜陵 广东 深圳 广西 桂林 河北 唐山 河南 郑州 江苏 常州、苏州、徐州 吉林 长春 辽宁 鞍山、阜新、沈阳 山东 滨州、青岛、济南 陕西 西安 四川 成都 浙江 杭州、丽水 其他可再生能源项目分布 121 黑龙江 32 内蒙古 北京 11 15 河北天津 1421 吉林 辽宁 181 763 管道燃气项目汽车加气站中游项目 655 2 322 上游及其他项目 能碳项目 847 山东 3 317 智慧园区项目 光伏项目 7231 7065 323 陕西 河南安徽 1711 江苏上海 11 11 其他可再生能源项目 3821 四川 111 1135 湖北 5145 55 221 重庆 3141 浙江 102 1湖南 贵州 江西 268 福建 1 云南8331 242 广西82083 广东 25 海南 3 港华智慧能源有限公司•2023年报 五年财务概要 截至12月31日止年度 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 业绩 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 营业额 12,924,371 12,826,237 17,125,447 20,073,010 19,841,511 除税前溢利 2,014,058 2,202,701 2,144,751 1,583,706 2,196,434 税项 (501,485) (554,893) (617,659) (382,667) (385,110) 年内溢利 1,512,573 1,647,808 1,527,092 1,201,039 1,811,324 应占年内溢利： 公司股东* 1,308,425 1,447,113 1,253,202 964,855 1,574,623 非控股股东 204,148 200,695 273,890 236,184 236,701 年内溢利 1,512,573 1,647,808 1,527,092 1,201,039 1,811,324 每股盈利 港仙 港仙 港仙 港仙 港仙 基本 46.06 49.56 41.53 30.17 47.74 摊薄 不适用 不适用 41.53 14.38 42.47 于12月31日 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 资产及负债 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 总资产 38,194,886 42,892,963 54,236,703 52,943,976 53,464,703 总负债 (17,894,876) (20,244,361) (29,063,945) (29,080,883) (28,234,213) 20,300,010 22,648,602 25,172,758 23,863,093 25,230,490 公司股东应占权益 18,612,056 20,722,899 22,895,052 21,504,859 22,847,212 非控股股东权益 1,687,954 1,925,703 2,277,706 2,358,234 2,383,278 整体股东权益 20,300,010 22,648,602 25,172,758 23,863,093 25,230,490 *公司：港华智慧能源有限公司 4 财务摘要 营业额 公司股东应占溢利 用户数目(所有企业) (百万港元) (百万港元) (百万) 25,000 2,000 20 20,000 17,125 20,073 19,842 1,5001,447 1,3081,253 1,575 15.9 15.1 1514.1 13.4 16.8 15,000 12,924 12,826 1,000 965 10 10,000 500 5 5,000 0 0 0 2019 2020 2021 2022 2023 201920202021 2022 2023 2019202020212022 2023 营业额之分析 4% 延伸业务 12% 燃气接驳 2% 可再生能源业务 3% 延伸业务 10% 燃气接驳 5% 可再生能源业务 82% 管道燃气业务 82% 管道燃气业务 按用户组合划分之燃气用量百分比(所有企业) 51% 工业 2022152.46亿立方米 50% 工业 2023164.58亿立方米 20%民用 2022 200.73亿港元 18% 分销及其他 11%商业19%民用 2023 198.42亿港元 20% 分销及其他 11%商业 5 港华智慧能源有限公司•2023年报 主席报告 通过充分发挥科技的力量和积累的经验、资源及场景，推动实现减碳目标。 李家杰博士 主席 6 回望过去一年，肆虐全球的疫情终告结束，但环球经济并未因此得以迅速恢复元气，复苏之路仍是充满挑战；国际政局持续动荡，部分地区甚至弥漫硝烟战火，进一步加剧能源危机。这一年，环球经济疲弱，即使中国社会全面恢复常态化运行，但前进的步伐并不稳定，经营环境未许乐观。 纵然经济前景并不明朗，集团稳中求变，勇于革新，着力提升企业韧性。一方面我们巩固燃气业务发展，发掘既有业务的潜在价值，并严格控制资本开支；另一方面以轻资产模式发展可再生能源业务，降低杠杆，为股东提供稳定回报。 与此同时，国家多年来积极探索绿色发展道路，为实现“3060”双碳目标制订了清晰的减排方案，重点之一是寻找新的绿色能源替代化石能源。有关国策为集团的发展指出了明确路向，我们深知这既是义不容辞的责任，也是难能可贵的机遇。 集团自上世纪九十年代起一直深耕内地，拥有庞大的工商业客户群。我们从营运城市燃气起步，成功创建了安全口碑和服务品质，加上工商业客户对降低能源成本和碳减排的需求殷切，为集团发展综合能源管理服务带来独特的优势。面对新赛道、新机遇，集团致力以天然气和可再生能源业务双轨发展，加上专业的能源管理技术和平台，为客户提供全方位的能源管理解决方案。 集团全体仝人将继续以专业、进取、坚毅的态度迎接挑战，众志成城推动集团业务稳健向前发展。 全年业绩 截至2023年底，集团于内地25个省、自治区及直辖市累计拥有536个项目，包括城市燃气和可再生能源项目等，较去年增加173个项目。年内售气量较去年增长8%，客户数目新增84万户，达1,677万户。可再生能源业务持续发展，于年内落实发展44个零碳园区，累计达124个。营业额为人民币179.15亿元，上升4.2%，但受汇率影响，以港元计价的营业额轻微下降1.2%至198.42亿港元。公司股东应占溢利大幅上升63.2%至15.75亿港元。核心利润上升16.3%至11.90亿港元 （以人民币计，上升22.6%）。 7 主席报告 港华智慧能源与申能（集团）有限公司（“申能集团”）及上海燃气有限公司（“上海燃气”）经友好协商，宣布退出于上海燃气的25%股权，并已于年内收回人民币46.63亿元资金。双方已在天然气资源及供应链、可再生能源业务、延伸服务、能源科技及低碳技术等领域创建深度及牢固的战略关系。 末期股息 董事会建议分派末期股息每股16港仙予于2024年6月6日名列在公司股东名册的股东，较去年增加6.7%。董事会亦建议提供以股代息选择，股东可选择以新缴足股份形式代替现金收取全部或部分末期股息。 公用事业业务 受环球经济增长乏力的影响，2023年内地商品需求持续疲弱，经济复苏在下半年放缓。在国家持续推动使用天然气的政策下，全国天然气消费整体恢复正增长，全国天然气表观消费量约3,945亿立方米，同比增长7.6%。天然气行业供需结构改善，价格回归理性。 受惠于上述利好政策和市场环境改善，集团的城市燃气业务录得较为理想的增幅。年内，集团整体燃气销售量为164.58亿立方米，增长8%。当中工业售气量录得6.1%的升幅，商业售气量增长9%。客户数目达1,677万户，年内新增客户84万户。城市燃气项目方面，年内新增项目4个，累计数目为187个 （包括企业再投资项目）。 工业用气依然是城市燃气业务的重要增长点，集团多年前着力开发大型工业用户，更以“燃气+”服务，向客户提供综合能源解决方案，协助其改善用能结构、提高用能效率，推动工业能源向低碳化、智能化方向发展，