紫金矿业集团股份有限公司2023年年度报告
为人类美好生活提供低碳矿物原料 ProvidingtheMaterialsthatImprove StandardsofLivinginaLowCarbonFuture 阿根廷3Q盐湖锂矿 TresQuebradasSalar 战略报告可持续发展报告治理报告财务报告 601899.SH2899.HK 紫金矿业集团股份有限公司 1AnnualReport2023 2023年年度报告 ZijinMiningGroupCompanyLimited2023AnnualReport 战略报告可持续发展报告治理报告财务报告 2AnnualReport2023 宗旨:开发矿业造福社会 OurPurpose:MiningforaBetterSociety 战略目标:绿色高技术超一流国际矿业集团 OurGoal:ToBeaGreen,High-tech,LeadingGlobalMiningCompany 企业精神:艰苦创业开拓创新 ZijinSpirit:Perseverance,Entrepreneurship,Innovation “花园式”塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜金矿 ČukaruPekiCopper-GoldMine 重要提示 ImportantNotice 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事出席董事会会议。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人邹来昌、主管会计工作负责人吴红辉及会计机构负责人（会计主管人员）饶佳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会建议公司2023年度股利分配预案为：每10股派发现金红利2元（含税），不实施送股及转增。具体利润分配预 案详见本年度报告“公司治理”章节中“利润分配或资本公积金转增预案”。上述利润分配预案须提交公司2023年度股东大会审议。 前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 重大风险提示 详见本年度报告“2024年计划及展望”章节中“可能面对的风险”。 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿在香港联交所发布的2023年度业绩报告 目录 Contents 战略报告StrategicReport可持续发展报告SustainabilityReport 07 董事长致辞 61环境与应对气候改变 10 报告摘要 64社会 为什么投资紫金矿业？ 15 公司简介和主要财务指标 治理报告GovernanceReport 18 资源量和储量 26 主要运营产品 67公司治理 铜 80股份变动及股东情况 金 85重要事项 锌（铅） 91债券相关情况 锂白银、铁、钼、钨、钴、硫酸等清洁能源发电及新材料 财务报告FinancialReport 34 管理层讨论与分析 54 2024年计划及展望 行业格局与趋势公司发展战略生产经营计划可能面对的风险 109 审计报告 110 已审财务报表 117 合并资产负债表 120 合并利润表 122 合并股东权益变动表 124 合并现金流量表 126 公司资产负债表 128 公司利润表 129 公司股东权益变动表 131 公司现金流量表 更多紫金矿业履行社会责任情况和可持续发展相关绩效信息，请查看同期发布的《2023环境、社会及管治报告》及2023年ESG绩效一览表 更多紫金矿业信息请登录公司官方网站查看www.zjky.cn www.zijinmining.com 释义 Definitions 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 紫金矿业、公司、集团 紫金矿业集团股份有限公司 安永会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 闽西兴杭 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 山西紫金 山西紫金矿业有限公司 贵州紫金 贵州紫金矿业股份有限公司 陇南紫金 陇南紫金矿业有限公司 洛阳坤宇 洛阳坤宇矿业有限公司 珲春紫金 珲春紫金矿业有限公司 招金矿业 招金矿业股份有限公司 罗斯贝尔 罗斯贝尔金矿有限公司 泽拉夫尚 中塔泽拉夫尚有限责任公司 诺顿 诺顿金田有限公司 奥同克 奥同克有限责任公司 大陆黄金 大陆黄金有限公司哥伦比亚分公司 奥罗拉 圭亚那奥罗拉金矿有限公司 BNL 巴理克（新几内亚）有限公司 巨龙铜业 西藏巨龙铜业有限公司 阿舍勒铜业 哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司 多宝山铜业 黑龙江多宝山铜业股份有限公司 塞紫铜 塞尔维亚紫金铜业有限公司 塞紫金 塞尔维亚紫金矿业有限公司 卡莫阿 卡莫阿控股有限公司 穆索诺伊 穆索诺伊矿业简易股份有限公司 紫金山铜金矿 紫金矿业集团股份有限公司紫金山铜金矿 拉果资源 西藏阿里拉果资源有限责任公司 锂业科思 LIEX有限责任公司 马诺诺锂矿东北部 马诺诺锂业简易股份有限公司 湖南紫金锂业 湖南紫金锂业有限公司 紫金锌业 紫金锌业有限公司 碧沙 碧沙矿业股份公司 金宝矿业 金宝矿业有限责任公司 麻栗坡紫金钨业 文山麻栗坡紫金钨业集团有限公司 马坑矿业 福建马坑矿业股份有限公司 黑龙江紫金铜业 黑龙江紫金铜业有限公司 紫金铜业 紫金铜业有限公司 紫金铜箔 福建紫金铜箔科技有限公司 龙净环保 福建龙净环保股份有限公司 财务公司 紫金矿业集团财务有限公司 金山香港 金山（香港）国际矿业有限公司 中色紫金 中色紫金地质勘查（北京）有限责任公司 地勘总院 紫金矿业集团股份有限公司矿产地质勘查院 西南地勘 紫金矿业集团西南地质勘查有限公司 索拉里斯 SolarisResourcesInc 紫隆矿业 西藏紫隆矿业股份有限公司 紫金美洲 紫金（美洲）黄金矿业有限公司 战略报告可持续发展报告治理报告财务报告 6AnnualReport2023 战略报告 StrategicReport 1/董事长致辞 2/报告摘要 为什么投资紫金矿业？ 3/公司简介和主要财务指标 4/资源量和储量 5/主要运营产品 铜金 锌（铅）锂 白银、铁、钼、钨、钴、硫酸等清洁能源发电及新材料 6/管理层讨论与分析 经营情况讨论与分析 报告期内公司所处行业情况报告期内公司从事的业务情况报告期内核心竞争力分析 报告期内主要经营情况资产、负债情况分析行业经营性信息分析投资状况分析 7/2024年计划及展望 行业格局与趋势公司发展战略生产经营计划可能面对的风险 塞尔维亚博尔铜矿 BorCopperComplex 董事长致辞 Chairman'sStatement 在这个充满光荣和梦想的时代，让我 们继续迸发“艰苦创业、开拓创新”激情，只争朝夕、顽强奋斗、努力拼搏，为实现紫金宏伟全球矿业梦而共同努力！ 陈景河先生是紫金矿业的创始人和核心领导人，从1993年开始，就持续出任公司主要领导，现任公司董事长，为教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家，低品位难处理黄金资源综合利用国家重点实验室主任；兼任中国矿业联合会副会长、中国有色金属工业协会副会长、中国黄金协会副会长、中国职业安全健康协副理事长，世界黄金协会董事会成员。其在地质找矿、低品位难选冶资源综合利用及大规模开发等关键工程技术创新和工程管理等方面成果显著，创立的“矿石流五环归一”矿业工程技术管理模式，在国内外推广应用并 实现显著的经济社会效益。 各位股东、投资者，关心和关注紫金矿业的朋友们： 紫气东来，金龙腾飞！我谨代表紫金矿业非常感谢您的关心、支持和指导！ 2023年是紫金矿业三十周年，我们从一个微不足道的县属小企业，通过三个十年高速增长，实现阶梯式巨大飞跃，蜕变 成为世界500强、全球著名大型跨国金属矿业集团。三十年风华正茂，三十年正当其时，紫金矿业已进入全新的发展时期和重要的起飞平台。 过去一年，地缘政治影响加剧，全球经济增长速度进一步减缓，矿业行业总体业绩明显下降。紫金矿业新一届管理层提出“提质、控本、增效”工作总方针，艰苦创业、开拓创新，逆势实现紫金新十年第二阶段“开门红”。公司铜、金等主要矿产品持续增长、齐头并进，是全球头部矿企中为数不多连年增长生力军，为亚洲和中国唯一矿产铜破百万吨大关企业；公司 主要矿产品产量和经济指标保持全球前十并排位提升，归母净利润211亿元，同比增长5.38%;经营性净现金流369亿元，同比增长28.5%；全球主流ESG评级全面提升，进入全球矿业行业第一梯队。在极为严峻市场背景下，企业市值显著提升，公司市场价值得到投资者的高度认同，难能可贵。紫金矿业正昂首阔步迈进新的发展时期，努力构建全球竞争力，为人类美好生活贡献更多低碳绿色矿物原料。 ——发挥世界级资产优势，拥抱全球能源转型 我们主动把自身发展与全人类命运紧密结合，聚焦应对气候变化，高度重视铜、锂等矿产资源对于能源转型的关键作用。公司三大世界级铜矿资产，刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿、塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜金矿和博尔铜矿、西藏巨龙铜矿持续增产增效；新收购的西藏朱诺铜矿、蒙古哈马戈泰铜金矿有序推进。阿根廷3Q盐湖、西藏拉果错盐湖、湖南湘源锂矿项目一期推进顺利，受邀主导世界级马诺诺锂矿东北部勘探开发，“两湖两矿”锂板块发展动能强劲，将助推公司五年内晋升为全球最重要锂生产企业之一。世界级安徽省金寨钼矿项目前期工作加快推进，将建成全球最大钼生产矿山。 面对世界的不确定性和货币泛滥，黄金是金融安全的“压舱石”。我们拥有苏里南罗斯贝尔金矿、哥伦比亚武里蒂卡金矿等一批世界级黄金资产；全球十大金矿之一的巴布亚新几内亚波格拉金矿已重新复产；加上一批中型金矿的建设，公司黄金产量将实现持续较快增长。 矿产资源是矿业公司最核心资产。紫金矿业拥有雄厚的资源基础，目前保有权益资源量：铜约7,500万吨、黄金约3,000 吨、锌（铅）超过1,000万吨、银约1.5万吨，当量碳酸锂超过1,300万吨。依托世界级资源支撑，我们计划2024年生 产矿产铜111万吨、黄金73.5吨、锌（铅）47万吨、当量碳酸锂2.5万吨。我们正在编制新“五年计划”，力争提前实现“绿色高技术一流国际矿业集团”战略目标。 ——坚持绿色低碳可持续发展，驱动公司价值实现 “开发矿业造福社会”，作为全球重要绿色矿物材料生产商，我们将商业道德、环境与生态、应对气候改变、职业健康与安全、人权、员工、社区、负责任供应链等ESG绩效提升作为优先事项，坚持共同发展理念，推动企业价值、市场价值、员工及协作者价值、社区及社会价值共同提升。三年来，我们全球社会贡献约1,500亿元，累计向全球投资者分红将超170亿元，努力让股东、社会及关联方因紫金矿业的存在广泛受益。 我们遵守国际人权标准，拥有包容的多元化、本土化全球员工团队，为来自全球76个国家和地区的5.5万名员工、3万名协作者，尽可能提供良好的创造价值的机会。我们将“生命权”作为最大的人权，高质量安全发展是矿业企业的必然选择；但令人痛心的是，过去一年，公司安全形势异常严峻，建设项目承包商发生多起安全事故，暴露了公司本质安全仍有很大差距；我们将深刻吸取教训，全面对标国际先进，锚定“零工亡”，重塑安全管理系统，坚决打好安全生产翻身仗，不仅生产经营要实现超一流，安全发展也要勇争超一流。 矿业工程的主体实质上是岩土工程，完全可以与环保及生态实现高度协同，我们在全球已形成众多高颜值绿色矿山再造案例。我们高标准建设生态环保体系，全球矿山下游配套建成在
