HKE HOLDINGS2023年年报

(IncorporatedintheCaymanIslandswithlimitedliability) （于开曼群岛注册成立之有限公司） StockCode股份代号：1726 2023 ANNUALREPORT 年报 CONTENTS 目录 Pages 页数 CorporateInformation2 公司资料 Chairman’sStatement5 主席报告 ManagementDiscussionandAnalysis7 管理层讨论与分析 BiographyofDirectorsandSeniorManagement17 董事及高级管理层履历 CorporateGovernanceReport25 企业管治报告 ReportofTheDirectors42 董事会报告 Environmental,SocialandGovernanceReport63 环境、社会及管治报告 IndependentAuditor’sReport123 独立核数师报告 ConsolidatedStatementofProfitorLossandOtherComprehensiveIncome 综合损益及其他全面收益表 129 ConsolidatedStatementofFinancialPosition130 综合财务状况表 ConsolidatedStatementofChangesinEquity132 综合权益变动表 ConsolidatedStatementofCashFlows134 综合现金流量表 NotestoConsolidatedFinancialStatements136 综合财务报表附注 FinancialSummary232 财务概要 CORPORATEINFORMATION 公司资料 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors Mr.LinHoMan(Chairman) Mr.TsangWingFungMr.KohLeeHuat Non-ExecutiveDirectors Mr.ChengYiuMo Mr.LimKaiJiaKesley IndependentNon-ExecutiveDirectors Mr.SiuManHoSimon Mr.CheungKwokYanWilfredProf.PongKamKeung AUDITCOMMITTEE Mr.CheungKwokYanWilfred(Chairman) Mr.SiuManHoSimonProf.PongKamKeung REMUNERATIONCOMMITTEE Mr.SiuManHoSimon(Chairman) Prof.PongKamKeung Mr.CheungKwokYanWilfred NOMINATIONCOMMITTEE Prof.PongKamKeung(Chairman) Mr.CheungKwokYanWilfredMr.SiuManHoSimon COMPANYSECRETARY Mr.YipChiKeung AUTHORISEDREPRESENTATIVES Mr.KohLeeHuatMr.YipChiKeung 董事会 执行董事 连浩民先生（主席）曾荣峰先生 许利发先生 非执行董事 郑耀武先生林凯佳先生 独立非执行董事 萧文豪先生张国仁先生庞锦强教授 审核委员会 张国仁先生（主席）萧文豪先生 庞锦强教授 薪酬委员会 萧文豪先生（主席）庞锦强教授 张国仁先生 提名委员会 庞锦强教授（主席）张国仁先生 萧文豪先生 公司秘书叶智强先生授权代表 许利发先生叶智强先生 2ANNUALREPORT2023|HKEHOLDINGSLIMITED CORPORATEINFORMATION 公司资料 REGISTEREDOFFICE Windward3RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands HEADOFFICEANDPRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG Unit2414-2416,24/F ChinaMerchantsTowerShunTakCentre 168-200ConnaughtRoadCentralHongKong PRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3 RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands HONGKONGBRANCHSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE BoardroomShareRegistrars(HK)Limited2103B,21/F 148ElectricRoadNorthPoint,HongKong 注册办事处 Windward3RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 总办事处及香港主要营业地点 香港 干诺道中168-200号信德中心 招商局大厦 24楼2414-2416室 主要股份过户登记处 OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3 RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 香港股份过户登记分处 宝德隆证券登记有限公司香港北角 电气道148号 21楼2103B室 HKEHOLDINGSLIMITED|二零二三年年报3 CORPORATEINFORMATION 公司资料 LEGALADVISOR TWPartnersUnit1602,16/FCOFCOTower 262GloucesterRoadCausewayBay HongKong PRINCIPALBANKERS BankofCommunications(HongKong)LimitedCIMBBankBerhad DahSingBank,Limited DBSBank(HongKong)LimitedHangSengBank IndustrialandCommercialBankofChina(Asia)LimitedOversea-ChineseBankingCorporationLimited TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited AUDITOR ZHONGHUIANDACPALimited 23/F,Tower2,EnterpriseSquareFive38WangChiuRoad KowloonBayHongKong RegisteredPublicInterestEntityAuditor COMPANY’SWEBSITE hke.holdings STOCKCODE 1726 法律顾问 黄锦华律师事务所香港 铜锣湾 告士打道262号中粮大厦 16楼1602室 主要往来银行 交通银行（香港）有限公司联昌银行有限公司 大新银行有限公司 星展银行（香港）有限公司恒生银行 中国工商银行（亚洲）有限公司 Oversea-ChineseBankingCorporationLimited 香港上海汇丰银行有限公司 核数师 中汇安达会计师事务所有限公司香港 九龙湾 宏照道38号 企业广场第五期2座23楼 注册公众利益实体核数师 公司网站 hke.holdings 股份代号 1726 4ANNUALREPORT2023|HKEHOLDINGSLIMITED CHAIRMAN’SSTATEMENT 主席报告 DearShareholders, Onbehalfoftheboard(the“Board”)ofdirectors(the“Directors”andeacha“Director”)ofHKEHoldingsLimited(the“Company”,togetherwithitssubsidiaries,the“Group”,“we”or“us”),IamdelightedtopresentourannualreportoftheGroupfortheyearended30June2023(the“ReviewYear”). FortheReviewYear,therevenueoftheGroupwasapproximatelyS$13.4million,grossprofitwasapproximatelyS$4.5millionandlossbeforetaxationwasapproximatelyS$14.3million. Despitehavingachallengingyear,weremainoptimisticandpositivefortheupcomingyear.Mr.OngYeKung,theMinisterofHealth(the“MOH”)ofSingapore,highlightedthat,Singaporecurrentlyhas23polyclinics.MOHontrackinexpandingitsnetworkto32polyclinicsby2030. Lookingforward,theGroupwillcontinuetostrengthenourmarketpositioninthemedicalandhealthcareconstructionsectorsinSingaporeandothermarkets,anddiversifyourbusinesscoveragetofinancialtechnology(FinTech)areas. TheGrouphasincubatedcompetentFinTechteamdevelopingandmanagingtradingsystems,custodyinfrastructure,cybersecurity,marketdataanalytics,compliance,anti-moneylaunderingandriskmanagement.InordertotapintofastgrowingFinTechbusinessopportunities,theGrouphasappliedrelevantregulatorylicencesrelatedtovirtualassettradingplatformoperatorinHongKongandformulatedcorporatestrategiestocaptureotherbusinessopportunitiesintheFinTechsector. 各位股东： 本人谨代表HKEHoldingsLimited（“本公司”，连同其附属公司为“本集团”或“我们”）董事（“董事”）会（“董事会”）欣然呈列本集团截至2023年6月30日止年度（“回顾年度”）的年报。 于回顾年度，本集团收益约为13.4百万新加坡元，毛利约为4.5百万新加坡元，及除税前亏损约为14.3百万新加坡元。 虽然本年度充满挑战，但我们仍然对来年乐观积极。新加坡卫生部部长（“卫生部部长”）王乙康先生强调，新加坡现拥有23家分科诊所。卫生部部长计划于2030年前将其网络扩大到32家分科诊所。 展望未来，本集团将继续提升我们新加坡及其他市场之医疗健康工程行业的市场份额，以及将会把我们业务覆盖范围扩大到金融科技领域。 本集团创建了富有竞争力的金融科技团队，致力于开发及管理交易系统、托管基建、网络安全、市场数据分析、合规和打击洗钱及风险管理。为捕捉金融科技高速发展带来的商机，本集团已申请香港虚拟资产交易平台营运者的相关合规牌照，同时已制定企业战略，以把握金融科技行