HKE HOLDINGS2024年年报

CONTENTS 目录 Pages 页数 CorporateInformation2 公司资料 Chairman’sStatement5 主席报告 ManagementDiscussionandAnalysis7 管理层讨论与分析 BiographyofDirectorsandSeniorManagement23 董事及高级管理层履历 CorporateGovernanceReport31 企业管治报告 ReportofTheDirectors50 董事会报告 Environmental,SocialandGovernanceReport71 环境、社会及管治报告 IndependentAuditor’sReport133 独立核数师报告 ConsolidatedStatementofProfitorLossandOtherComprehensiveIncome 综合损益及其他全面收益表 139 ConsolidatedStatementofFinancialPosition140 综合财务状况表 ConsolidatedStatementofChangesinEquity142 综合权益变动表 ConsolidatedStatementofCashFlows144 综合现金流量表 NotestoTheConsolidatedFinancialStatements146 综合财务报表附注 FinancialSummary252 财务概要 CORPORATEINFORMATION 公司资料 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors Mr.LinHoMan(Chairman) Mr.TsangWingFungMr.KohLeeHuat Mr.ZhouPeng(appointedon1August2024) Non-ExecutiveDirectors Mr.ChengYiuMo Mr.LimKaiJiaKesley IndependentNon-ExecutiveDirectors Mr.SiuManHoSimon Mr.CheungKwokYanWilfredProf.PongKamKeung AUDITCOMMITTEE Mr.CheungKwokYanWilfred(Chairman) Mr.SiuManHoSimonProf.PongKamKeung REMUNERATIONCOMMITTEE Mr.SiuManHoSimon(Chairman) Mr.TsangWingFungProf.PongKamKeung Mr.CheungKwokYanWilfred NOMINATIONCOMMITTEE Prof.PongKamKeung(Chairman) Mr.TsangWingFung Mr.CheungKwokYanWilfredMr.SiuManHoSimon COMPANYSECRETARY Mr.YipChiKeung 董事会 执行董事 连浩民先生（主席）曾荣峰先生 许利发先生 周鹏先生（于2024年8月1日获委任） 非执行董事 郑耀武先生林凯佳先生 独立非执行董事 萧文豪先生张国仁先生庞锦强教授 审核委员会 张国仁先生（主席）萧文豪先生 庞锦强教授 薪酬委员会 萧文豪先生（主席）曾荣峰先生 庞锦强教授张国仁先生 提名委员会 庞锦强教授（主席）曾荣峰先生 张国仁先生萧文豪先生 公司秘书 叶智强先生 2ANNUALREPORT2024|HKEHOLDINGSLIMITED CORPORATEINFORMATION 公司资料 AUTHORISEDREPRESENTATIVES Mr.KohLeeHuatMr.YipChiKeung REGISTEREDOFFICE Windward3RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands HEADOFFICEANDPRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG Unit2414-2416,24/F ChinaMerchantsTowerShunTakCentre 168-200ConnaughtRoadCentralHongKong PRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3 RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands HONGKONGBRANCHSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE BoardroomShareRegistrars(HK)Limited2103B,21/F 148ElectricRoadNorthPoint,HongKong 授权代表 许利发先生叶智强先生 注册办事处 Windward3RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 总办事处及香港主要营业地点 香港 干诺道中168-200号信德中心 招商局大厦 24楼2414-2416室 主要股份过户登记处 OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3 RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 香港股份过户登记分处 宝德隆证券登记有限公司香港北角 电气道148号 21楼2103B室 HKEHOLDINGSLIMITED|二零二四年年报3 CORPORATEINFORMATION 公司资料 LEGALADVISOR TWSLPartnersUnit1602,16/FCOFCOTower 262GloucesterRoadCausewayBay HongKong PRINCIPALBANKERS BankofCommunications(HongKong)LimitedCIMBBankBerhad DahSingBank,Limited DBSBank(HongKong)LimitedHangSengBankLimited IndustrialandCommercialBankofChina(Asia)LimitedOversea-ChineseBankingCorporationLimited TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited AUDITOR ZHONGHUIANDACPALimited 23/F,Tower2,EnterpriseSquareFive38WangChiuRoad KowloonBayHongKong RegisteredPublicInterestEntityAuditor COMPANY’SWEBSITE hke.holdings STOCKCODE 1726 法律顾问 黄梁律师事务所香港 铜锣湾 告士打道262号中粮大厦 16楼1602室 主要往来银行 交通银行（香港）有限公司联昌银行有限公司 大新银行有限公司 星展银行（香港）有限公司恒生银行有限公司 中国工商银行（亚洲）有限公司华侨银行有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 核数师 中汇安达会计师事务所有限公司香港 九龙湾 宏照道38号 企业广场第五期2座23楼 注册公众利益实体核数师 公司网站 hke.holdings 股份代号 1726 4ANNUALREPORT2024|HKEHOLDINGSLIMITED CHAIRMAN’SSTATEMENT 主席报告 DearShareholders, Onbehalfoftheboard(the“Board”)ofdirectors(the“Directors”andeacha“Director”)ofHKEHoldingsLimited(the“Company”,togetherwithitssubsidiaries,the“Group”,“we”or“us”),IamdelightedtopresentourannualreportoftheGroupfortheyearended30June2024(the“ReviewYear”). FortheReviewYear,therevenueoftheGroupwasapproximatelyS$18.4million,grossprofitwasapproximatelyS$8.8millionandlossbeforetaxationwasapproximatelyS$12.5million. Despitehavingachallengingyear,weremainoptimisticandpositivefortheupcomingyear.Mr.OngYeKung,theMinisterforHealthofSingapore,highlightedthat,Singaporecurrentlyhas26polyclinics.MinistryofHealthofSingapore(the“MOH”)ontrackinexpandingitsnetworkto32polyclinicsby2030. Lookingforward,theGroupwillcontinuetostrengthenourmarketpositioninthemedicalandhealthcareconstructionsectorsinSingaporeandothermarkets,anddiversifyourbusinesscoveragetofinancialtechnology(FinTech)areas. TheGrouphasincubatedcompetentFinTechteamdevelopingandmanagingtradingsystems,custodyinfrastructure,cybersecurity,marketdataanalytics,compliance,anti-moneylaunderingandriskmanagement.InordertotapintofastgrowingFinTechbusinessopportunities,theGrouphasappliedrelevantregulatorylicencesrelatedtovirtualassettradingplatformoperatorinHongKongandformulatedcorporatestrategiestocaptureotherbusinessopportunitiesintheFinTechsector. HongKong’scurrentmarketsituationandbusinessenvironmentareaffectedbyuncertainexternalconditions.TheGroupremainscautiouslyoptimisticabouttheeconomicprospectsin2024.Financialmarketswillcontinuetobevolatileduetoconcernsanduncertaintiesoverthecombinedeffectsofinflation,highinterestrates,labourmarkettensionsandgeopoliticalissues.TheGroupwillmaintainacautiousattitudeandstrivetofurtherstrengthenitsriskmanagementtomitigatepotentialmarketrisksandoperationalris