中国投资开发年报2023

CONTENTS 目录 CONTENTS 目录 CorporateInformation2 公司资料 FinancialHighlights6 财务摘要 ManagementDiscussionandAnalysis7 管理层讨论与分析 BiographicalDetailsofDirectorsandSeniorManagement11 董事及高级管理层履历 ReportoftheDirectors18 董事报告 Environmental,SocialandGovernanceReport36 环境、社会及管治报告 CorporateGovernanceReport59 企业管治报告 IndependentAuditor’sReport76 独立核数师报告书 ConsolidatedStatementofProfitorLossandOtherComprehensiveIncome84 综合损益及其他全面收益表 ConsolidatedStatementofFinancialPosition85 综合财务状况表 ConsolidatedStatementofChangesinEquity86 综合权益变动表 ConsolidatedStatementofCashFlows88 综合现金流量表 NotestotheConsolidatedFinancialStatements90 综合财务报表附注 FiveYearsFinancialSummary188 五年财务概要 ChinaInvestmentDevelopmentLimited•中国投资开发有限公司 CORPORATEINFORMATION 公司资料 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors Mr.ChanCheongYee Mr.ChanYiuPunClement Non-executiveDirectors Mr.HanZhenghai(appointedasChairmanoftheBoardon7September2022) Ms.LiJiangtao(resignedon6April2022) Mr.DengDongpingMr.LiuLihan Mr.GaoYun(resignedon7September2022) Mr.ZhuZhikun Mr.ZhangJunze(appointedon27July2022andresignedon17November2022) Mr.LyuPing(appointedon7November2022) Ms.MoXiuping(re-designatedon19April2023) IndependentNon-executiveDirectors Ms.MoLi Mr.KanYatKit(resignedon6April2022) Mr.LokChiuChan(resignedon22July2022) Mr.ShiZhu Mr.YuanWei(resignedon22July2022) Ms.ChenShunqing (appointedon27July2022) Ms.MoXiuping(appointedon23September2022andceasedon19April2023) AUDITCOMMITTEE Ms.MoLi (appointedasChairladyon6April2022andceasedasChairladyon27July2022) Mr.KanYatKit(resignedon6April2022) Mr.LokChiuChan(resignedon22July2022) Mr.ShiZhu Mr.YuanWei(resignedon22July2022) Ms.ChenShunqing(Chairlady) (appointedasChairladyon27July2022) 董事会 执行董事 陈昌义先生陈耀彬先生 非执行董事 韩正海先生（于二零二二年九月七日获委任为董事会主席） 李疆涛女士（于二零二二年四月六日辞任） 邓东平先生 刘立汉先生 高云先生（于二零二二年九月七日辞任）朱治锟先生 张军泽先生（于二零二二年七月二十七日获委任并于二零二二年十一月十七日辞任） 吕平先生（于二零二二年十一月七日获委任）莫秀萍女士（于二零二三年四月十九日调任） 独立非执行董事 莫莉女士 简溢杰先生（于二零二二年四月六日辞任）骆昭尘先生（于二零二二年七月二十二日辞任）石柱先生 袁巍先生（于二零二二年七月二十二日辞任）陈顺清女士 （于二零二二年七月二十七日获委任） 莫秀萍女士（于二零二二年九月二十三日获委任并于二零二三年四月十九日终止） 审核委员会 莫莉女士 （于二零二二年四月六日获委任为主席及于二零二二年七月二十七日不再担任主席） 简溢杰先生（于二零二二年四月六日辞任）骆昭尘先生（于二零二二年七月二十二日辞任）石柱先生 袁巍先生（于二零二二年七月二十二日辞任）陈顺清女士（主席） （于二零二二年七月二十七日获委任为主席） 2AnnualReport年报2023 ChinaInvestmentDevelopmentLimited•中国投资开发有限公司 CORPORATEINFORMATION 公司资料 REMUNERATIONCOMMITTEE Ms.MoLi(Chairlady) Mr.KanYatKit (resignedon6April2022) Mr.LokChiuChan(resignedon22July2022) Mr.HanZhenghaiMr.ShiZhu Mr.YuanWei(resignedon22July2022) Ms.ChenShunqing (appointedon27July2022) NOMINATIONCOMMITTEE Mr.HanZhenghai(Chairman) Ms.MoLi Mr.KanYatKit (resignedon6April2022) Mr.LokChiuChan(resignedon22July2022) Mr.ShiZhu Mr.YuanWei(resignedon22July2022) Ms.ChenShunqing (appointedon27July2022) RISKMANAGEMENTCOMMITTEE Mr.ChanCheongYee(Chairman) Ms.MoLi Mr.KanYatKit (resignedon6April2022) Mr.LokChiuChan(resignedon22July2022) Mr.ShiZhu Mr.YuanWei(resignedon22July2022) Ms.ChenShunqing (appointedon27July2022) 薪酬委员会 莫莉女士（主席）简溢杰先生 （于二零二二年四月六日辞任） 骆昭尘先生（于二零二二年七月二十二日辞任）韩正海先生 石柱先生 袁巍先生（于二零二二年七月二十二日辞任）陈顺清女士 （于二零二二年七月二十七日获委任） 提名委员会 韩正海先生（主席）莫莉女士 简溢杰先生 （于二零二二年四月六日辞任） 骆昭尘先生（于二零二二年七月二十二日辞任）石柱先生 袁巍先生（于二零二二年七月二十二日辞任）陈顺清女士 （于二零二二年七月二十七日获委任） 风险管理委员会陈昌义先生（主席）莫莉女士 简溢杰先生 （于二零二二年四月六日辞任） 骆昭尘先生（于二零二二年七月二十二日辞任）石柱先生 袁巍先生（于二零二二年七月二十二日辞任）陈顺清女士 （于二零二二年七月二十七日获委任） AnnualReport年报20233 ChinaInvestmentDevelopmentLimited•中国投资开发有限公司 CORPORATEINFORMATION 公司资料 COMPANYSECRETARIES Mr.LiWancheng(resignedon15October2022) Ms.HoWingYan Mr.WongShiuWahWilliamson (appointedon17November2022) AUTHORISEDREPRESENTATIVES Mr.HanZhenghai(appointedon15October2022) Mr.LiWancheng(resignedon15October2022) Ms.ChenShunqing (appointedon27July2022) PRINCIPALBANKERS DahSingBank,Limited ChinaCITICBankInternationalLimitedO-BankCo.,Limited AUDITOR Fan,Chan&Co.LimitedCertifiedPublicAccountants LEGALADVISER BermudaLaw ConyersDill&Pearman PRINCIPALSHAREREGISTRAR MUFGFundService(Bermuda)LimitedTheBelvedereBuilding 69PittsBayRoad,PembrokeHM08Bermuda BRANCHSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE UnionRegistrarsLimitedSuites3301–04,33/F TwoChinachemExchangeSquare338King’sRoad NorthPoint,HongKong 公司秘书 李万成先生（于二零二二年十月十五日辞任）何咏欣女士 黄少华先生 （于二零二二年十一月十七日获委任） 授权代表 韩正海先生（于二零二二年十月十五日获委任）李万成先生（于二零二二年十月十五日辞任）陈顺清女士 （于二零二二年七月二十七日获委任） 主要往来银行 大新银行有限公司 中信银行（国际）有限公司王道商业银行股份有限公司 核数师 范陈会计师行有限公司 执业会计师 法津顾问 百慕大法律 ConyersDill&Pearman 股份过户登记总处 MUFGFundService(Bermuda)LimitedTheBelvedereBuilding 69PittsBayRoad,PembrokeHM08Bermuda 股份过户登记分处 联合证券登记有限公司香港北角 英皇道338号 华懋交易广场2期 33楼3301–04室 4AnnualReport年报2023 ChinaInvestmentDevelopmentLimited•中国投资开发有限公司 CORPORATEINFORMATION 公司资料 REGISTEREDOFFICE ClarendonHouse2ChurchStreetHamiltonHM11Bermuda PRINCIPALPLACEOFBUSINESS Suites6303,63/F,CentralPlaza,18HarbourRoad, Wanchai,HongKong WEBSITE www.chinainvestment.com.hk STOCKCODE 204 注册办事处 ClarendonHouse2ChurchStreetHamiltonHM11Bermuda 主要营业地点 香港 湾仔 港湾道18号 中环广场63楼6303室 网址 www.chinainvestment.com.hk 股份代号 204 AnnualReport年报20235 ChinaInvestmentDevelopmentLimited•中国投资开发有限公司 FINANCIALHIGHLIGHTS 财务摘要 Fortheyearended31March2023截至二零二三年三月三十一日止年度 2023 二零二三年 2022 二零二二年 HK$’000 千港元 HK$’000 千港元 Proceedsfromdisposalsoffinancialassetsatfairvalue