保集健康年度报告2023
(IncorporatedintheCaymanIslandswithlimitedliability) （于开曼群岛注册成立之有限公司） StockCode股份代号：1246 年报2023 ANNUALREPORT 目录Contents 2公司资料 CORPORATEINFORMATION 4主席报告书 CHAIRMAN’SSTATEMENT 7 管理层讨论及分析 MANAGEMENTDISCUSSIONANDANALYSIS 董事及高级管理层履历 20BIOGRAPHICALDETAILSOFDIRECTORSANDSENIOR MANAGEMENT 25 环境、社会及管治报告ENVIRONMENTAL,SOCIALANDGOVERNANCEREPORT 62企业管治报告 CORPORATEGOVERNANCEREPORT 83董事会报告 DIRECTORS’REPORT 97独立核数师报告 INDEPENDENTAUDITOR’SREPORT 综合损益及其他全面收益表 105CONSOLIDATEDSTATEMENTOFPROFITORLOSSANDOTHERCOMPREHENSIVE INCOME 107 综合财务状况表 CONSOLIDATEDSTATEMENTOFFINANCIALPOSITION 109 综合权益变动表 CONSOLIDATEDSTATEMENTOFCHANGESINEQUITY 110 综合现金流量表 CONSOLIDATEDSTATEMENTOFCASHFLOWS 112 综合财务报表附注 NOTESTOTHECONSOLIDATEDFINANCIALSTATEMENTS 243五年财务概要 FIVEYEARSFINANCIALSUMMARY 公司资料 CorporateInformation 董事会 执行董事 裘东方先生（主席）（于二零二二年九月九日获委任） 虞一星女士（于二零二二年九月九日获委任）张生海先生 戴东行先生（于二零二二年九月九日退任） 非执行董事 崔光球先生 邱斌先生（于二零二二年九月九日获委任） 独立非执行董事 陈志强先生王先生 易八贤先生（于二零二二年九月九日获委任）许良伟先生（于二零二二年九月九日退任） 董事委员会 审核委员会 陈志强先生（主席）王先生 邱斌先生 提名委员会 裘东方先生（主席）易八贤先生 王先生 薪酬委员会 易八贤先生（主席）虞一星女士 王先生 公司秘书 伍鉴明先生 授权代表 裘东方先生（于二零二二年九月九日获委任）伍鉴明先生 戴东行先生（于二零二二年九月九日退任） 注册办事处Windward3,RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors Mr.QiuDongfang(Chairman)(appointedon9September2022) Ms.YuYixing(appointedon9September2022)Mr.ZhangShengHai Mr.DaiDongXing(retiredon9September2022) Non-ExecutiveDirectors Mr.ChuiKwongKau Mr.QiuBin(appointedon9September2022) IndependentNon-ExecutiveDirectors Mr.ChanChiKeung,BillyMr.WangZhe Mr.YiBaxian(appointedon9September2022)Mr.XuLiangWei(retiredon9September2022) BOARDCOMMITTEES AuditCommittee Mr.ChanChiKeung,Billy(Chairman) Mr.WangZheMr.QiuBin NominationCommittee Mr.QiuDongfang(Chairman) Mr.YiBaxianMr.WangZhe RemunerationCommittee Mr.YiBaxian(Chairman) Ms.YuYixingMr.WangZhe COMPANYSECRETARY Mr.NgKamMing AUTHORISEDREPRESENTATIVES Mr.QiuDongfang(appointedon9September2022)Mr.NgKamMing Mr.DaiDongXing(retiredon9September2022) REGISTEREDOFFICE Windward3,RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 2AnnualReport2023年报 公司资料 CorporateInformation 核数师 香港立信德豪会计师事务所有限公司 执业会计师 香港 干诺道中111号永安中心25楼 法律顾问 盛德律师事务所香港中环 国际金融中心二期39楼 香港总办事处及主要营业地点 香港 干诺道中111号 永安中心21楼2101室 主要股份过户登记处 OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3, RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要往来银行 中国银行（香港）有限公司招商永隆银行有限公司 股份代号 1246（香港联合交易所有限公司主板） 网址 www.boillhealthcare.com.hk AUDITOR BDOLimited CertifiedPublicAccountantsFloor25,WingOnCentre111ConnaughtRoadCentralHongKong LEGALADVISER SidleyAustin 39/F,TwoInt’lFinanceCentreCentral,HongKong HEADOFFICEANDPRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG Room2101,21/F,WingOnCentreNo.111ConnaughtRoadCentralHongKong PRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3, RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands HONGKONGBRANCHSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE TricorInvestorServicesLimited17/F,FarEastFinanceCentre16HarcourtRoad HongKong PRINCIPALBANKERS BankofChina(HongKong)LimitedCMBWingLungBankLimited STOCKCODE 1246(MainBoardofTheStockExchangeofHongKongLimited) WEBSITE www.boillhealthcare.com.hk 保集健康控股有限公司BoillHealthcareHoldingsLimited3 主席报告书 Chairman’sStatement 各位股东： 本人谨代表保集健康控股有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）董事（“董事”）会（“董事会”）欣然向本公司股东（“股东”）提呈本集团截至二零二三年三月三十一日止财政年度（“二零二三财年”）之经审核全年综合业绩。 于二零二三财年，本集团之收益（包括已终止经营业务）约为355.4百万港元，较截至二零二二年三月三十一日止年度（“二零二二财年”）的约1,016.2百万港元减少约660.8百万港元或65.0%。二零二三财年，物业发展的收益为约 348.3百万港元（二零二二财年：约1,004.6百万港元）。 于二零二三财年，本公司拥有人应占亏损（包括已终止经营业务）为约428.3百万港元（二零二二财年：约517.8百万港元），而本公司拥有人应占每股基本及摊薄亏损为约31.54港仙（二零二二财年：38.13港仙）。 于二零二二财年，上海保贤实业有限公司（“上海保贤”，本公司非全资附属公司）收购位于中华人民共和国（“中国”）奉贤区工业综合开发区12A-01A号地块之总地盘面积约63,481平方米之土地地块（“上海奉贤保集e药谷”）（东至沪杭公路、西至人杰路、南至奉浦大道、北至芝江路） （“该地块”）之土地使用权。 本集团有意开发该地块成为医疗机械、生物医药及医美行业公司、研究人员及个人之创新枢纽及综合产业园区，此外，综合园区拥有商业配套面积，拟引入人才公寓、餐饮休闲、中医养生、美妆销售、健身运动、个人形象咨询及其他业务的客户。本集团计划兴建30幢介乎1至18层的楼宇作教育、科研及设计用途（估计总建筑面积约160,090平方米）及739个地下车位。该地块已于二零二一年九月动工建设，预期于二零二四年四月前竣工。 4AnnualReport2023年报 DearShareholders, Onbehalfoftheboard(“Board”)ofdirectors(“Director(s)”)ofBoillHealthcareHoldingsLimited(“Company”)anditssubsidiaries(collectivelythe“Group”),IampleasedtopresenttheannualauditedconsolidatedresultsoftheGroupforthefinancialyearended31March2023(“FY2023”)totheshareholdersoftheCompany(the“Shareholders”). TheGroup’srevenue(includingdiscontinuedoperation)forFY2023wasapproximatelyHK$355.4million,representingadecreaseofapproximatelyHK$660.8millionor65.0%fromapproximatelyHK$1,016.2millionfortheyearended31March2022(“FY2022”).TherevenuefromthepropertydevelopmentforFY2023wasapproximatelyHK$348.3million(FY2022:approximatelyHK$1,004.6million). ThelossattributabletoownersoftheCompany(includingdiscontinuedoperation)forFY2023wasapproximatelyHK$428.3million(FY2022:approximatelyHK$517.8million),whilethebasicanddilutedlosspershareattributabletoownersoftheCompanywasapproximatelyHK31.54cents(FY2022:HK38.13cents). DuringFY2022,ShanghaiBaoxianIndustrialCo.,Ltd.(anon-whollyownedsubsidiaryoftheCompany)(“ShanghaiBaoxian”)acquiredthelanduserightsofaplotoflandlo
