国茂控股2023年报

2023 ANNUALREPORT 年报 CHARACTERISTICSOFGEMOFTHESTOCKEXCHANGEOFHONGKONGLIMITED(THE“STOCKEXCHANGE”ANDTHE“GEM”RESPECTIVELY) GEMhasbeenpositionedasamarketdesignedtoaccommodatesmallandmid-sizedcompaniestowhichahigherinvestmentriskmaybeattachedthanothercompanieslistedontheStockExchange.Prospectiveinvestorsshouldbeawareofthepotentialrisksofinvestinginsuchcompaniesandshouldmakethedecisiontoinvestonlyafterdueandcarefulconsideration. GiventhatthecompanieslistedonGEMaregenerallysmallandmid-sizedcompanies,thereisariskthatsecuritiestradedonGEMmaybemoresusceptibletohighmarketvolatilitythansecuritiestradedontheMainBoardandnoassuranceisgiventhattherewillbealiquidmarketinthesecuritiestradedonGEM. HongKongExchangesandClearingLimitedandtheStockExchangetakenoresponsibilityforthecontentsofthisreport,makenorepresentationastoitsaccuracyorcompletenessandexpresslydisclaimanyliabilitywhatsoeverforanylosshowsoeverarisingfromorinrelianceuponthewholeoranypartofthecontentsofthisreport. Thisreport,forwhichthedirectors(the“Directors”)ofCBKHoldingsLimited(the“Company”)collectivelyandindividuallyacceptfullresponsibility,includesparticularsgivenincompliancewiththeRulesGoverningtheListingofSecuritiesonGEM(the“GEMListingRules”)forthepurposeofgivinginformationwithregardtotheCompany.TheDirectors,havingmadeallreasonableenquiries,confirmthattothebestoftheirknowledgeandbelieftheinformationcontainedinthisreportisaccurateandcompleteinallmaterialrespectsandnotmisleadingordeceptive,andtherearenoothermatterstheomissionofwhichwouldmakeanystatementhereinorthisreportmisleading. 香港联合交易所有限公司GEM（分别为“联交所”及“GEM”）特色 GEM的定位，乃为中小型公司提供一个上市的市场，此等公司相比起其他在联交所上市的公司带有较高投资风险。有意投资者应了解投资于该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详的考虑后方作出投资决定。 鉴于GEM上市公司普遍为中小型公司，在GEM买卖的证券可能会较于主板买卖的证券承受较大的市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本报告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 本报告之资料乃遵照GEM证券上市规则（“GEM上市规则”）而刊载，旨在提供有关国茂控股有限公司（“本公司”）之资料。本公司各董事（“董事”）愿就本报告之资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本报告所载资料在各重要方面均属准确及完整，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏任何其他事项，足以令致本报告所载任何陈述或本报告产生误导。 CONTENTS目录 CORPORATEINFORMATION 公司资料 3 CHAIRMAN’SSTATEMENT 主席致辞 5 FINANCIALHIGHLIGHTS 财务摘要 7 MANAGEMENTDISCUSSIONANDANALYSIS 管理层讨论与分析 8 DIRECTORSANDSENIORMANAGEMENT 董事及高级管理层 15 CORPORATEGOVERNANCEREPORT 企业管治报告 19 DIRECTORS’REPORT 董事会报告书 38 INDEPENDENTAUDITOR’SREPORT 独立核数师报告 67 CONSOLIDATEDSTATEMENTOFPROFITORLOSSANDOTHERCOMPREHENSIVEINCOME 综合损益及其他全面收益表 75 CONSOLIDATEDSTATEMENTOFFINANCIALPOSITION 综合财务状况表 77 CONSOLIDATEDSTATEMENTOFCHANGESINEQUITY 综合权益变动表 79 CONSOLIDATEDSTATEMENTOFCASHFLOWS 综合现金流量表 81 NOTESTOTHECONSOLIDATEDFINANCIALSTATEMENTS 综合财务报表附注 83 SUMMARYOFFINANCIALINFORMATION 财务资料概要 180 CorporateInformation 公司资料 BOARDOFDIRECTORS Executivedirectors Mr.ChowYik(Chairman) Mr.ChanLapPing(resignedon3January2023)Ms.HoOiKwan(resignedon20December2022)Mr.TsuiWingTak Independentnon-executivedirectors Mr.ChanKwanYungMr.ChongAlexTinYam Ms.WongSyndiaD(resignedon17November2022) Ms.LauManKei(appointedon16February2023) COMPLIANCEOFFICER Mr.ChowYik AUTHORISEDREPRESENTATIVES Mr.ChowYik Mr.ChanChiuHungAlex COMPANYSECRETARY Mr.ChanChiuHungAlex AUDITCOMMITTEE Mr.ChongAlexTinYam(Chairman) Mr.ChanKwanYung Ms.WongSyndiaD(resignedon17November2022) Ms.LauManKei(appointedon16February2023) REMUNERATIONCOMMITTEE Ms.LauManKei(Chairman)(appointedon16February2023) Ms.WongSyndiaD (resignedon17November2022)Mr.ChanKwanYung(Chairman)Mr.ChowYik Mr.ChongAlexTinYam NOMINATIONCOMMITTEE Mr.ChanKwanYung(Chairman) Mr.ChowYik Mr.ChongAlexTinYam Ms.WongSyndiaD(resignedon17November2022) Ms.LauManKei(appointedon16February2023) LEGALCOMPLIANCECOMMITTEE Mr.ChowYik(Chairman)Mr.ChanKwanYungMr.ChongAlexTinYam Ms.WongSyndiaD(resignedon17November2022) Ms.LauManKei(appointedon16February2023) 董事会 执行董事 周翊先生（主席） 陈立平先生（于2023年1月3日辞任）何爱群女士（于2022年12月20日辞任）徐永得先生 独立非执行董事 陈钧勇先生庄天任先生 王诗迪女士（于2022年11月17日辞任）刘敏琪女士（于2023年2月16日获委任） 合规主任 周翊先生 授权代表周翊先生陈钊洪先生 公司秘书 陈钊洪先生 审核委员会 庄天任先生（主席）陈钧勇先生 王诗迪女士（于2022年11月17日辞任）刘敏琪女士（于2023年2月16日获委任） 薪酬委员会 刘敏琪女士（主席） （于2023年2月16日获委任） 王诗迪女士 （于2022年11月17日辞任） 陈钧勇先生（主席）周翊先生 庄天任先生 提名委员会 陈钧勇先生（主席）周翊先生 庄天任先生 王诗迪女士（于2022年11月17日辞任）刘敏琪女士（于2023年2月16日获委任） 法律合规委员会周翊先生（主席）陈钧勇先生 庄天任先生 王诗迪女士（于2022年11月17日辞任）刘敏琪女士（于2023年2月16日获委任） CorporateInformation 公司资料 AUDITORS MazarsCPALimited CertifiedPublicAccountants PRINCIPALBANKS StandardCharteredBank(HK)LimitedDBSBank(HongKong)Limited REGISTEREDOFFICE CricketSquare,HutchinsDrive P.O.Box2681GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands HEADQUARTERSANDPRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG Unit3205,32/F, WestTowerShunTakCentre, No.168-200ConnaughtRoadCentral,HongKong HONGKONGBRANCHSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE UnionRegistrarsLimitedSuites3301-04,33/F. TwoChinachemExchangeSquare338King’sRoad NorthPointHongKong PRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare,HutchinsDrive P.O.Box2681GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands COMPANYWEBSITE www.cbk.com.hk STOCKCODE 8428 核数师 中审众环（香港）会计师事务所有限公司 执业会计师 主要往来银行 渣打银行（香港）有限公司 星展银行（香港）有限公司 注册办事处 CricketSquare,HutchinsDrive P.O.Box2681GrandCaymanKY1-1111CaymanIsland