国茂控股2024年报

2024 $118$/5(3257ଙ䁭 CHARACTERISTICSOFGEMOFTHESTOCKEXCHANGEOFHONGKONGLIMITED(THE“STOCKEXCHANGE”ANDTHE“GEM”RESPECTIVELY) GEMhasbeenpositionedasamarketdesignedtoaccommodatesmallandmid-sizedcompaniestowhichahigherinvestmentriskmaybeattachedthanothercompanieslistedontheStockExchange.Prospectiveinvestorsshouldbeawareofthepotentialrisksofinvestinginsuchcompaniesandshouldmakethedecisiontoinvestonlyafterdueandcarefulconsideration. GiventhatthecompanieslistedonGEMaregenerallysmallandmid-sizedcompanies,thereisariskthatsecuritiestradedonGEMmaybemoresusceptibletohighmarketvolatilitythansecuritiestradedontheMainBoardandnoassuranceisgiventhattherewillbealiquidmarketinthesecuritiestradedonGEM. HongKongExchangesandClearingLimitedandtheStockExchangetakenoresponsibilityforthecontentsofthisreport,makenorepresentationastoitsaccuracyorcompletenessandexpresslydisclaimanyliabilitywhatsoeverforanylosshowsoeverarisingfromorinrelianceuponthewholeoranypartofthecontentsofthisreport. Thisreport,forwhichthedirectors(the“Directors”)ofCBKHoldingsLimited(the“Company”)collectivelyandindividuallyacceptfullresponsibility,includesparticularsgivenincompliancewiththeRulesGoverningtheListingofSecuritiesonGEM(the“GEMListingRules”)forthepurposeofgivinginformationwithregardtotheCompany.TheDirectors,havingmadeallreasonableenquiries,confirmthattothebestoftheirknowledgeandbelieftheinformationcontainedinthisreportisaccurateandcompleteinallmaterialrespectsandnotmisleadingordeceptive,andtherearenoothermatterstheomissionofwhichwouldmakeanystatementhereinorthisreportmisleading. 香港联合交易所有限公司GEM（分别为“联交所”及“GEM”）特色 GEM的定位，乃为中小型公司提供一个上市的市场，此等公司相比起其他在联交所上市的公司带有较高投资风险。有意投资者应了解投资于该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详的考虑后方作出投资决定。 鉴于GEM上市公司普遍为中小型公司，在GEM买卖的证券可能会较于主板买卖的证券承受较大的市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本报告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 本报告之资料乃遵照GEM证券上市规则（“GEM上市规则”）而刊载，旨在提供有关国茂控股有限公司（“本公司”）之资料。本公司各董事（“董事”）愿就本报告之资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本报告所载资料在各重要方面均属准确及完整，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏任何其他事项，足以令致本报告所载任何陈述或本报告产生误导。 CONTENTS目录 CORPORATEINFORMATION 公司资料 3 CHAIRMAN’SSTATEMENT 主席致辞 6 FINANCIALHIGHLIGHTS 财务摘要 8 MANAGEMENTDISCUSSIONANDANALYSIS 管理层讨论与分析 9 DIRECTORSANDSENIORMANAGEMENT 董事及高级管理层 16 CORPORATEGOVERNANCEREPORT 企业管治报告 20 DIRECTORS’REPORT 董事会报告书 42 INDEPENDENTAUDITOR’SREPORT 独立核数师报告 72 CONSOLIDATEDSTATEMENTOFPROFITORLOSSANDOTHERCOMPREHENSIVEINCOME 综合损益及其他全面收益表 80 CONSOLIDATEDSTATEMENTOFFINANCIALPOSITION 综合财务状况表 81 CONSOLIDATEDSTATEMENTOFCHANGESINEQUITY 综合权益变动表 83 CONSOLIDATEDSTATEMENTOFCASHFLOWS 综合现金流量表 86 NOTESTOTHECONSOLIDATEDFINANCIALSTATEMENTS 综合财务报表附注 88 SUMMARYOFFINANCIALINFORMATION 财务资料概要 180 BOARDOFDIRECTORS Executivedirectors Mr.ChowYik(Chairman)(retiredasChairmanon3May2024andsucceededasChairmanon10July2024) Mr.YueDinglong(Chairman)(appointedasindependent non-executivedirectoron1December2023,redesignatedasChairmanandexecutivedirectoron3May2024andresignedon10July2024) Mr.TsuiWingTak Mr.HeZhiwei(appointedon1December2023andresignedon3May2024) Mr.ZhengHaoze(appointedon23January2024andresignedon4March2024) Independentnon-executivedirectors Mr.ChanKwanYung(resignedon2January2024) Mr.ChongAlexTinYam(resignedon6November2023) Mr.ZhangYuhao(appointedon6November2023andresignedon10July2024) Ms.LauManKei Mr.YueDinglong(appointedasindependentnon-executivedirectoron1December2023andredesignatedasChairmanandexecutivedirectoron3May2024andresignedon10July2024) Mr.TianWuchun(appointedon3May2024) COMPLIANCEOFFICER Mr.ChowYik AUTHORISEDREPRESENTATIVES Mr.ChowYik Mr.ChanChiuHungAlex COMPANYSECRETARY Mr.ChanChiuHungAlex AUDITCOMMITTEE Ms.LauManKei(Chairman) Mr.ChongAlexTinYam(Chairman)(resignedon6November2023) Mr.ChanKwanYung(resignedon2January2024) Mr.ZhangYuhao(appointedon6November2023andresignedon10July2024) Mr.YueDinglong(appointedon1December2023andretiredon3May2024) Mr.TianWuchun(appointedon3May2024) 董事会 执行董事 周翊先生（主席）（于2024年5月3日退任主席及于2024年7月10日继任为主席） 岳鼎龙先生（主席）（于2023年12月1日获委任为独立非执行董事、于2024年5月3日调任为主席及执行董事及于2024年7月10日辞任） 徐永得先生 何志伟先生（于2023年12月1日获委任及于 2024年5月3日辞任） 郑浩泽先生（于2024年1月23日获委任及于 2024年3月4日辞任） 独立非执行董事 陈钧勇先生（于2024年1月2日辞任）庄天任先生（于2023年11月6日辞任）张裕豪先生（于2023年11月6日获委任及 于2024年7月10日辞任） 刘敏琪女士 岳鼎龙先生（于2023年12月1日获委任为独立非执行董事、于2024年5月3日调任为主席及执行董事及于2024年7月10日辞任） 田务春先生（于2024年5月3日获委任） 合规主任 周翊先生 授权代表周翊先生陈钊洪先生 公司秘书 陈钊洪先生 审核委员会 刘敏琪女士（主席）庄天任先生（主席） （于2023年11月6日辞任） 陈钧勇先生（于2024年1月2日辞任）张裕豪先生（于2023年11月6日获委任及 于2024年7月10日辞任） 岳鼎龙先生（于2023年12月1日获委任及于2024年5月3日退任） 田务春先生（于2024年5月3日获委任） CorporateInformation 公司资料 REMUNERATIONCOMMITTEE Ms.LauManKei(Chairman) Mr.ChanKwanYung(resignedon2January2024) Mr.ChowYik Mr.ChongAlexTinYam(resignedon6November2023) Mr.ZhangYuhao(appointedon6November2023andresignedon10July2024) Mr.YueDinglong(appointedon1December2023andresignedon10July2024) Mr.TianWuchun(appointedon3May2024) NOMINATIONCOMMITTEE Mr.ChowYik(Chairman) Mr.ChanKwanYung(Chairman)(resignedon2January2024) Mr.ChongAlexTinYam(resignedon6November2023) Ms.LauManKei Mr.ZhangYuhao(appointedon6November2023andresignedon10July2024) Mr.YueDinglong(appointedon1December2023and