四环医药2022年度报告

2022 AnnualReport年度报告 SihuanPharmaceuticalHoldingsGroupLtd. 四环医药控股集团有限公司 (incorporatedinBermudawithlimitedliability) （于百慕大注册成立之有限公司） StockCode股份代号：0460 公司简介 CORPORATEPROFILE 四环医药控股集团有限公司（“四环医药”或“本公司”，连同其附属公司为“本集团”）（股份代号：00460.HK）创立于二零零一年，二零一零年于香港联合交易所有限公司主板上市，是一家以创新为引领，坚持创新驱动，拥有独立领先的自主生产、研究与开发（“研发”）技术平台，具备丰富的全球化产品管线和成熟卓越销售体系的国际化医美及生物制药企业。四环医药聚焦医美、肿瘤、代谢、糖尿病、心脑血管、现代中药及工业大麻等高增长治疗领域，一直秉承“坚持全速推进四环医美及生物制药双轮驱动战略”的整体战略目标来打造中国领先的医美及生物制药企业。 Foundedin2001andlistedontheMainBoardofTheStockExchangeofHongKongLimitedin2010,SihuanPharmaceuticalHoldingsGroupLtd.(“SihuanPharmaceutical”orthe“Company”,togetherwithitssubsidiaries,the“Group”)(StockCode:00460.HK)isaninternationalmedicalaestheticandbiopharmaceuticalcompanyledanddrivenbyinnovation,withaleadingindependentproduction,andresearchanddevelopment(“R&D”)technologyplatform,arichglobalproductpipelineandamatureandexcellentsalessystem.Focusingonhigh-growththerapeuticareassuchasmedicalaesthetics,oncology,metabolism,diabetes,cardiovascularandcerebrovascular,modernChinesemedicineandindustrialhemp,itadherestoitsoverallstrategicobjectiveof“Adheringtothefull-speedpromotionofatwo-wheeledstrategyofSihuanmedicalaestheticsandbiopharmaceuticals”tobuildaleadingmedicalaestheticsandbiopharmaceuticalenterpriseinChina. 目录 CONTENTS 2公司资料 CorporateInformation 5发展里程 Milestones 15奖项 Awards 20财务摘要 FinancialSummary 21主席报告 Chairman’sStatement 25管理层讨论及分析 ManagementDiscussionandAnalysis 58董事履历 BiographicalDetailsofDirectors 63企业管治报告 CorporateGovernanceReport 90董事会报告 ReportofDirectors 118独立核数师报告 IndependentAuditor’sReport 125综合损益及其他全面收益表 ConsolidatedStatementofProfitorLossandOtherComprehensiveIncome 127综合财务状况表 ConsolidatedStatementofFinancialPosition 129综合权益变动表 ConsolidatedStatementofChangesinEquity 131综合现金流量表 ConsolidatedStatementofCashFlows 133财务报表附注 NotestotheFinancialStatements 公司资料 CORPORATEINFORMATION 董事会（“董事会”） 执行董事 车冯升医生（主席） 郭维城医生（副主席兼行政总裁）张炯龙医生 陈燕玲女士 缪瑰丽女士（副行政总裁兼首席财务官） （于二零二二年十月十七日获委任） 蔡耀忠先生（于二零二二年十月十七日辞任） 独立非执行董事 曾华光先生朱迅博士 王冠先生（于二零二三年四月一日获委任）辛定华先生（于二零二三年四月一日辞任） 联席公司秘书 陈燕玲女士（于二零二二年十月十七日获委任）李健威先生（于二零二二年十月十七日获委任）蔡耀忠先生（于二零二二年十月十七日辞任）莫明慧女士（于二零二二年十月十七日辞任） 授权代表 陈燕玲女士（于二零二二年九月一日获委任）李健威先生（于二零二二年十月十七日获委任）蔡耀忠先生（于二零二二年九月一日辞任） 莫明慧女士（于二零二二年十月十七日辞任） 审核委员会 曾华光先生（主席） （于二零二三年四月一日获委任为主席）朱迅博士 王冠先生（于二零二三年四月一日获委任）辛定华先生（主席） （于二零二三年四月一日辞任） BOARDOFDIRECTORS(THE“BOARD“) ExecutiveDirectors Dr.CheFengsheng(Chairman) Dr.GuoWeicheng(DeputyChairmanandChiefExecutiveOfficer(“CEO“))Dr.ZhangJionglong Ms.ChenYanling Ms.MiaoGuili(DeputyCEOandChiefFinancialOfficer(“CFO“))(appointedon17October2022) Mr.ChoiYiauChong(resignedon17October2022) IndependentNon-executiveDirectors Mr.TsangWahKwongDr.ZhuXun Mr.WangGuan(appointedon1April2023)Mr.PatrickSun(resignedon1April2023) JOINTCOMPANYSECRETARIES Ms.ChenYanling(appointedon17October2022)Mr.LiKinWai(appointedon17October2022) Mr.ChoiYiauChong(resignedon17October2022)Ms.MokMingWai(resignedon17October2022) AUTHORISEDREPRESENTATIVES Ms.ChenYanling(appointedon1September2022)Mr.LiKinWai(appointedon17October2022) Mr.ChoiYiauChong(resignedon1September2022)Ms.MokMingWai(resignedon17October2022) AUDITCOMMITTEE Mr.TsangWahKwong(Chairman)(appointedaschairmanon1April2023) Dr.ZhuXun Mr.WangGuan(appointedon1April2023)Mr.PatrickSun(Chairman) (resignedon1April2023) 2四环医药控股集团有限公司SIHUANPHARMACEUTICALHOLDINGSGROUPLTD. 公司资料 CORPORATEINFORMATION 薪酬委员会 朱迅博士（主席）车冯升医生 曾华光先生 王冠先生（于二零二三年四月一日获委任）辛定华先生（于二零二三年四月一日辞任） 提名委员会 王冠先生（主席） （于二零二三年四月一日获委任）郭维城医生 曾华光先生 （于二零二三年四月一日不再担任主席）朱迅博士 辛定华先生（于二零二三年四月一日辞任） 风险管理委员会 陈燕玲女士（联席主席） （于二零二二年十月十七日获委任及 于二零二三年四月一日获委任为联席主席）缪瑰丽女士（联席主席） （于二零二二年十月十七日获委任及 于二零二三年四月一日获委任为联席主席）郭维城医生 曾华光先生 蔡耀忠先生（于二零二二年十月十七日辞任）辛定华先生（于二零二三年四月一日辞任） 独立核数师 安永会计师事务所 执业会计师及注册公众利益实体核数师 香港鲗鱼涌英皇道979号 太古坊一座27楼 注册办事处 ClarendonHouse2ChurchStreet HamiltonHM11Bermuda REMUNERATIONCOMMITTEE Dr.ZhuXun(Chairman)Dr.CheFengsheng Mr.TsangWahKwong Mr.WangGuan(appointedon1April2023)Mr.PatrickSun(resignedon1April2023) NOMINATIONCOMMITTEE Mr.WangGuan(Chairman)(appointedon1April2023) Dr.GuoWeicheng Mr.TsangWahKwong (ceasedtobechairmanon1April2023)Dr.ZhuXun Mr.PatrickSun(resignedon1April2023) RISKMANAGEMENTCOMMITTEE Ms.ChenYanling(Co-chairman)(appointedon17October2022and appointedasco-chairmanon1April2023)Ms.MiaoGuili(Co-chairman) (appointedon17October2022andappointedasco-chairmanon1April2023) Dr.GuoWeicheng Mr.TsangWahKwong Mr.ChoiYiauChong(resignedon17October2022)Mr.PatrickSun(resignedon1April2023) INDEPENDENTAUDITOR Ernst&Young CertifiedPublicAccountantsandRegisteredPublicInterestEntityAuditor 27/F,OneTaikooPlace979King’sRoadQuarryBay,HongKong REGISTEREDOFFICE ClarendonHouse2ChurchStreet HamiltonHM11Bermuda 年度报告ANNUALREPORT20223 公司资料 CORPORATEINFORMATION 香港主要营业地点 香港湾仔港湾道1号 会展广场办公大楼4309室 主要股份过户登记处 ConyersCorporateServices(Bermuda)LimitedClarendonHouse 2ChurchStreet HamiltonHM11Bermuda 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港夏悫道16号 远东金融中心17楼 网址 www.sihuanpharm.com 股份代号 0460 PRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG Room4309,OfficeTower,ConventionPlaza1HarbourRoad Wanchai,HongKong PRINCIPALSHAREREGISTRAR ConyersCorporateServices(Bermuda)LimitedClarendonHous