万洲国际2022 年报

年报 2022 公司资料 2 业绩摘要 4 主席报告 5 董事及高级管理层履历 8 业务回顾 16 财务回顾 24 企业管治报告 34 董事会报告 48 独立核数师报告 59 综合损益及其他全面收益表 64 综合财务状况表 66 综合权益变动表 68 综合现金流量表 70 综合财务报表附注 73 五年摘要 183 词汇 184 目录 公司法定名称 万洲国际有限公司 上市地点及股份代号 本公司股份于二零一四年八月五日在联交所主板上市 股份代号：288 公司网站 www.wh-group.com 董事 执行董事 万隆先生（主席） 郭丽军先生（行政总裁）万宏伟先生（副主席） 马相杰先生（双汇发展总裁） CharlesShaneSMITH先生 （史密斯菲尔德总裁兼行政总裁） 非执行董事 焦树阁先生 独立非执行董事 黄明先生刘展天先生周晖女士 公司秘书 周豪先生 审核委员会周晖女士（主席）黄明先生 刘展天先生 薪酬委员会黄明先生（主席）焦树阁先生 周晖女士 提名委员会万隆先生（主席）黄明先生 刘展天先生 环境、社会及管治委员会 郭丽军先生（主席）万宏伟先生 马相杰先生 CharlesShaneSMITH先生刘展天先生 食品安全委员会万隆先生（主席）万宏伟先生 马相杰先生 CharlesShaneSMITH先生周晖女士 公司资料（续） 风险管理委员会万隆先生（主席）郭丽军先生 马相杰先生 CharlesShaneSMITH先生周晖女士 核数师 安永会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 法律顾问 普衡律师事务所 主要往来银行 美国银行中国银行 荷兰合作银行中国工商银行 香港上海汇丰银行 授权代表万隆先生周豪先生 股份过户登记处总处 MaplesFundServices(Cayman)Limited POBox1093,BoundaryHall,CricketSquareGrandCayman,KY1-1102 CaymanIslands 香港分处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号 合和中心17楼1712–1716室 注册办事处 MaplesCorporateServicesLimitedPOBox309,UglandHouseGrandCayman KY1-1104 CaymanIslands 香港主要营业地点及公司总部 香港九龙 柯士甸道西1号环球贸易广场76楼7602B-7604A室 二零二二年 二零二一年 肉制品销量（千公吨） 3,344 3,320 猪肉销量（千公吨） 4,019 4,362 二零二二年 二零二一年 生物公允价值调整前的业绩 生物公允价值调整后的业绩 生物公允价值调整前的业绩 生物公允价值调整后的业绩 百万美元（另有说明除外） 百万美元（另有说明除外） 收入 28,136 28,136 27,293 27,293 息税折旧及摊销前利润 3,157 3,103 2,476 2,518 经营利润 2,093 2,093 1,966 1,966 本公司拥有人应占利润 1,401 1,370 1,043 1,068 每股基本盈利（美仙） 10.92 10.68 7.37 7.55 每股股息（港元） 中期（已付） 0.05 0.05 0.05 0.05 末期 0.25 0.25 0.14 0.14 0.30 0.30 0.19 0.19 •肉制品销量上升0.7%。 •猪肉销量下跌7.9%。 •收入上升3.1%，经营利润上升6.5%。 •本公司拥有人应占利润（生物公允价值调整前）上升34.3%。 •每股基本盈利（生物公允价值调整前）上升48.2%。 主席 万隆 主席 报告 主席报告（续） 尊敬的各位股东： 本人谨代表董事会，呈报万洲国际有限公司截止二零二二年十二月三十一日的年度报告。 过去一年，本集团面对国际形势错综复杂，行业形势跌宕起伏，大流行持续、动物疫情频发，俄乌战争引发粮食和能源价格大幅上涨，猪价肉价大起大落，多国央行 连续加息，美元升值、资金成本增加。万洲国际全球管理团队顺应形势变化，积极应对挑战，经营业务实现稳健发展，营业收入再创历史新高，利润保持增长。 中国业务有效利用行情，扩大生产规模，进一步完善产业链，推进肉类蛋白多元化，营业收入受商品价格因素影响同比小幅下降，盈利实现大幅增长。 美洲业务发挥产业链和深加工优势，克服通胀压力，营业收入持续增长，肉制品盈利同比大幅增长20%，但仍未弥补大宗商品通胀造成的猪肉业务亏损，扣除非经常性因素后的净利润同比下降。 欧洲业务受战争、动物疫情和通胀三重影响，销量同比减少，盈利下降。 二零二三年，大流行基本结束，经济运行和社会生活恢复正常，消费需求反弹，全球通胀缓解，为我们恢复正常经营、降低成本、发挥协同、推进发展战略创造了有利时机。但未来战争走向、局部地区动物疫情、粮食和能源价格仍处高位、资金成本高企，劳工短缺和工资上涨等将为我们的经营带来挑战。 我们对公司未来的发展充满信心，我们将有效把握机遇、迎接挑战，继续推进“两调一控”经营策略，进一步完善产业链，拓展肉类产业多元化，扩大网点和市场出口、突破规模瓶颈，发挥全球产业优势、扩大协同效应，不断优化流程、实现产业升级，持续提升公司综合优势和竞争力，实现稳健经营和高质量发展，为股东创造更大价值。 基于企业的情况，董事会建议在已支付中期股息的基础上，派发每股0.25港元的末期股息，全年股息总额每股0.30港元。 万洲国际董事局主席 万隆 二零二三年三月二十八日 董事及高级管理层履历 董事会 董事会由九名董事组成，其中五名为执行董事，一名为非执行董事，其余三名为独立非执行董事。 万隆 执行董事兼主席 万隆，82岁，于二零零七年十月十六日获委任为董事，自二零一零年十一月二十六日起担任董事会主席。他亦担任本集团若干附属公司的董事。他于二零一三年十二月三十一日获委任为执行董事。彼于二零一三年十月至二零二一年八月十一日为本公司行政总裁。万隆先生自二零一二年八月二十日起担任双汇发展（于深圳证券交易所上市的公司，股票代码：000895，为我们的附属公司）董事会主席。万隆先生于一九六八年五月加入河南省漯河市肉类联合加工厂并于一九八四年成为工厂总经理。在万隆先生领导下，我们的企业已由河南省一间地方性的国有企业成长为业务遍布多个大洲的国际公司。万隆先生在肉类加工行业拥有逾50年经验。他于一九九八年、二零零三年、二零零八年及二零一三年为第九届至第十二届中华人民共和国全国人民代表大会代表，在二零零六年十二月至二零一一年十二月获委任为中国肉类协会常务理事并于二零零一年获委任为中国肉类协会高级顾问。万隆先生于一九九一年五月获得河南牧业经济学院（先前为河南商业专科学校）商业管理专业证书及于一九九九年七月获河南省经济系列高级评审委员会颁发高级经济师专业资格。万隆先生为万宏伟先生的父亲。 郭丽军 执行董事兼行政总裁 郭丽军，52岁，于二零一三年十二月三十一日获委任为执行董事，并于二零二一年八月十二日获委任为本公司行政总裁。彼亦自二零二一年八月三十一日起为双汇发展的董事。彼亦担任本集团若干附属公司的董事职务。彼自二零一六年四月至二零二一年八月十一日止担任常务副总裁。郭先生自二零一六年四月至二零二一年八月十一日担任本公司首席财务官、自二零一三年十月至二零一四年一月担任本公司副行政总裁及自二零一四年一月至二零一六年三月担任本公司副总裁兼首席财务官。郭先生拥有逾20年工作经验，负责监督多间公司的财务运营。郭先生于一九九三年六月至一九九六年三月担任河南省漯河市肉类联合加工厂财务部会计。郭先生于一九九六年四月至二零零一年二月亦担任漯河华懋双汇化工包装有限公司及漯河华懋双汇塑料工程有限公司的财务总监。郭先生于二零零一年三月至二零一二年八月于本公司前附属公司双汇集团担任多个职务，包括担任财务部副主任、主任以及财务总监。此外，郭先生亦于二零一二年八月至二零一三年十月担任双汇发展（于深圳证券交易所上市的公司，股票代码：000895，为本公司的附属公司）执行副总裁。 郭先生于一九九四年七月自河南广播电视大学取得财务会计专业成人高等教育文凭及于二零零四年十二月获得中国人民大学研究生院工商管理硕士结业证书。郭先生于一九九四年十月获得中华人民共和国人事部颁发的助理会计师证书。 万宏伟 执行董事兼副主席 万宏伟，49岁，于二零二一年八月十二日获委任为执行董事兼董事会副主席。彼亦自二零一八年八月二十二日起担任双汇发展的董事兼董事会副主席。彼亦担任本集团若干附属公司的董事。彼自二零一四年一月一日至二零二一年八月十一日担任本公司行政总裁助理，负责本公司的公共关系。万宏伟先生自二零零四年至二零一三年曾担任双汇集团主席秘书。 万宏伟先生于二零零二年六月自加拿大多伦多约克大学取得文学士学位。彼为万隆先生的儿子。 马相杰 执行董事兼双汇发展总裁 马相杰，51岁，于二零一八年三月二十六日获委任为执行董事（于二零一八年六月四日起生效）。他自二零一八年八月二十二日及二零一七年十二月二十六日起分别担任双汇发展（于深圳证券交易所上市的公司，股票代码：000895，为我们的附属公司）董事及总裁。在此之前，他由二零一二年四月十五日至二零一二年八月二十四日期间担任双汇发展生鲜品事务部副总经理及由二零一二年八月二十五日至二零一七年十二月二十五日期间担任双汇发展副总裁，及生鲜品事业部总经理。他亦担任本集团若干附属公司的董事。马先生于本集团拥有逾26年工作经验。马先生自二零零八年九月至二零一零年九月担任双汇发展鲜冻品事业部主管生产副总经理。他亦于二零一零年九月至二零一二年四月担任双汇集团综合事业部总经理。此外，马先生自二零零一年五月起担任双汇发展香辅料分厂厂长；自二零零三年八月起担任漯河双汇海樱调味料食品有限公司总经理；自二零零四年四月起担任漯河天瑞生化有限公司总经理；自二零一二年十月二十六日起担任漯河双汇食品销售有限公司董事总经理；自二零一三年二月二十二日起担任阜新双汇肉类加工有限公司董事；自二零一三年二月二十二日起担任黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司董事；及自二零一三年十一月十九日起担任陕西双汇食品有限公司董事。 马先生于一九九六年七月自河南农业大学农产品贮藏与加工专业毕业，于二零零五年三月自中国人民大学研究生院取得工商管理硕士(MBA)研究生课程研修班结业证书并于二零一零年六月自西北农林科技大学取得食品工程领域工程硕士学位。此外，马先生于二零零三年六月取得漯河市人民政府颁发的轻工业工程师资格证书，并于二零一九年三月取得河南省人民政府颁发的高级经济师资格证书，并于二零二零年四月取得河南省人力资源和社会保障厅颁发的轻工专业高级工程师职称（副高级级别）证书。 CharlesShaneSMITH 执行董事、史密斯菲尔德总裁兼行政总裁 CharlesShaneSMITH，49岁，于二零二一年八月十一日获委任为执行董事。彼亦自二零二一年七月八日起出任本公司间接全资附属公司史密斯菲尔德食品的董事、总裁兼行政总裁。彼自二零零三年加入史密斯菲尔德以来曾出任多个其他职务，包括自二零二一年一月至二零二一年七月七日出任策略总监、自二零一九年四月至二零二一年一月出任史密斯菲尔德欧洲业务的执行副总裁、自二零一七年十一月至二零一九年四月出任史密斯菲尔德罗马尼亚业务的总裁，并自二零一二年九月至二零一九年四月出任史密斯菲尔德欧洲业务的首席财务官。 Smith先生具备监督史密斯菲尔德整个垂直集成业务的日常运作的专业能力。Smith先生于二零零九年在弗吉尼亚威廉与玛丽学院(CollegeofWilliamandMary)取得工商管理硕士学位，并于二零零零年于橄榄山学院(MountOliveCollege)取得会计学理学学士学位。Smith先生于二零零一年成为美利坚合众国北卡罗莱纳州法律下的执业会计师。于二零一七年十月，Smith先生仅因无法寻回一份有关彼参与两小时持续教育（而有关年度规定为参与合共4