信恳智能2022 年报

CONFIDENCEINTELLIGENCEHOLDINGSLIMITED 信恳智能控股有限公司 (IncorporatedintheCaymanIslandswithlimitedliability|于开曼群岛注册成立之有限公司） (StockCode股份代号：1967) 2022 ANNUALREPORT 年报 CONTENTS 目录 CorporateInformation2 公司资料 Chairman’sStatement5 主席报告 ManagementDiscussionandAnalysis7 管理层讨论及分析 BiographicalDetailsofDirectorsandSeniorManagement18 董事及高级管理层的履历详情 CorporateGovernanceReport28 企业管治报告 Environmental,SocialandGovernanceReport48 环境、社会及管治报告 ReportofDirectors91 董事会报告 IndependentAuditor’sReport106 独立核数师报告 ConsolidatedStatementofProfitorLoss122 综合损益表 ConsolidatedStatementofProfitorLossandOtherComprehensiveIncome 综合损益及其他全面收益表 123 ConsolidatedStatementofFinancialPosition124 综合财务状况表 ConsolidatedStatementofChangesinEquity126 综合权益变动表 ConsolidatedStatementofCashFlows128 综合现金流量表 NotestotheConsolidatedFinancialStatements130 综合财务报表附注 FinancialSummary248 财务概要 CORPORATEINFORMATION 公司资料 ExecutiveDirectors Mr.LiHao(ChairmanandChiefExecutiveOfficer) Mr.ZhangBizhongMr.XuShizhenMs.LiBiqiong Mr.HaoXiangjun(appointedon1April2022) Non-executiveDirector Mr.YuanShuntang IndependentNon-executiveDirectors Mr.WongChunSekEdmundMs.MuLingxia Mr.HuangJianfei(appointedon19October2022)Mr.ChenZhong(resignedon19October2022) AuditCommittee Mr.WongChunSekEdmund(Chairman) Ms.MuLingxia Mr.HuangJianfei(appointedon19October2022)Mr.ChenZhong(resignedon19October2022) NominationCommittee Mr.HuangJianfei(Chairman) (appointedon19October2022)Mr.WongChunSekEdmund Ms.MuLingxia Mr.ChenZhong(resignedon19October2022) RemunerationCommittee Ms.MuLingxia(Chairman) Mr.WongChunSekEdmund Mr.HuangJianfei(appointedon19October2022)Mr.ChenZhong(resignedon19October2022) AuthorisedRepresentatives Mr.LiHao Ms.JianXuegen CompanySecretary Ms.JianXuegen 执行董事 李浩先生（主席兼行政总裁）张必钟先生 许世真先生李碧琼女士 郝相君先生（于二零二二年四月一日获委任） 非执行董事 袁顺唐先生 独立非执行董事 黄俊硕先生慕凌霞女士 黄剑非先生（于二零二二年十月十九日获委任）陈忠先生（于二零二二年十月十九日辞任） 审核委员会 黄俊硕先生（主席）慕凌霞女士 黄剑非先生（于二零二二年十月十九日获委任）陈忠先生（于二零二二年十月十九日辞任） 提名委员会 黄剑非先生（主席） （于二零二二年十月十九日获委任） 黄俊硕先生慕凌霞女士 陈忠先生（于二零二二年十月十九日辞任） 薪酬委员会 慕凌霞女士（主席）黄俊硕先生 黄剑非先生（于二零二二年十月十九日获委任）陈忠先生（于二零二二年十月十九日辞任） 授权代表 李浩先生简雪艮女士 公司秘书 简雪艮女士 2信恳智能控股有限公司年报2022 CORPORATEINFORMATION(Continued) 公司资料（续） RegisteredOfficeintheCaymanIslands Windward3RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands HeadquartersandPrincipalPlaceofBusinessinthePeople’sRepublicofChina(the“PRC”) No.7Building NewDevelopmentZoneBaishixia FuyongStreetBao’anDistrictShenzhen PrincipalPlaceofBusinessinHongKong Unit702,7thFloorGreenfieldTowerConcordiaPlaza 1ScienceMuseumRoadTsimShaTsuiEastKowloon,HongKong PrincipalBanks BankofChinaLimitedDBSBankLimited BankofChina(HongKong)Limited CaymanIslandsPrincipalShareRegistrarandTransferOffice OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3 RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 于开曼群岛之注册办公室 Windward3RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 总办事处及中华人民共和国 （“中国”）主要营业地点 深圳宝安区 福永街道白石厦新开发区第七栋 香港主要营业地点 香港九龙尖沙咀东 科学馆道1号康宏广场 南座 7楼702室 主要往来银行 中国银行股份有限公司星展银行有限公司 中国银行（香港）有限公司 开曼群岛股份过户登记总处 OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3 RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands ConfidenceIntelligenceHoldingsLimitedAnnualReport20223 CORPORATEINFORMATION(Continued) 公司资料（续） HongKongBranchShareRegistrarandTransferOffice TricorInvestorServicesLimited17/F,FarEastFinanceCentre16HarcourtRoad HongKong StockName CONFIDENCEIN Auditor MazarsCPALimited CertifiedPublicAccountantsRegisteredPublicInterestEntityAuditor42ndFloor,CentralPlaza 18HarbourRoadWanchai HongKong StockCode 1967 CorporateWebsiteAddress www.szxinken.com 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 股票名称 信恳智能 核数师 中审众环（香港）会计师事务所有限公司 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港 湾仔 港湾道18号中环广场42楼 股份代号 1967 公司网站 www.szxinken.com 4信恳智能控股有限公司年报2022 CHAIRMAN’SSTATEMENT 主席报告 Onbehalfoftheboard(the“Board”)ofdirectors(the“Directors”)ofConfidenceIntelligenceHoldingsLimited(the“Company”andtogetherwithitssubsidiaries,the“Group”),IampleasedtopresenttotheshareholdersoftheCompanytheannualreportandauditedconsolidatedfinancialstatementsoftheGroupfortheyearended31December2022(the“ReportingPeriod”). BusinessReview TheGroupisanelectronicmanufacturingservices(the“EMS”)providerofferingcomprehensiveassemblingandproductionservicesofprintedcircuitboardassembly(the“PCBAs”)inthePRCthatintegrateresearchanddesign,selectionandprocurementofrawmaterials,assemblingofPCBAs,qualitycontrol,testing,logisticsandaftersalesservices. DuringtheReportingPeriod,todiversifytheGroup’sexistingbusinessportfolioandtobroadenitsrevenuebase,theGroupcommencedthefinancialtechnologybusinessbyacquiringtheregisteredcapitalofathirdpartycompany,whichisprincipallyengagedinprovisionoffinancial-relatedapplicationplatform(the“FinancialApplicationPlatform”)andrelatedmaintenanceservices(the“PlatformMaintenanceServices”).DetailedinformationpleaserefertotheannouncementoftheCompanydated25July2022(the“AcquisitionAnnouncement”). NewwavesofCOVID-19diseaseoccurredinvariouscitiesinthePeople’sRepublicofChina(the“PRC”)duringtheReportingPeriod.ThePRCgovernmentimplementedpandemiccontrolandlockdownmeasuresinresponsetotheresurgenceoftheCOVID-19disease,logisticandbusine