高维科技年报 2022
LEADWAYTECHNOLOGYINVESTMENTGROUPLIMITED 高维科技投资集团有限公司 目录 公司资料............................................................2 主席报告书...........................................................3 管理层讨论及分析.....................................................5 董事及高级管理人员...................................................12 企业管治报告.........................................................19 环境、社会及管治报告..................................................42 董事会报告...........................................................95 独立核数师报告.......................................................106 综合损益表...........................................................111 综合损益及其他全面收益表..............................................112 综合财务状况表.......................................................113 综合权益变动表.......................................................115 综合现金流量表.......................................................116 综合财务报表附注.....................................................117 财务概要............................................................182 公司资料 董事 执行董事 麦照平先生（联席主席） 张学勤先生（联席主席兼行政总裁）麦绮琪女士 陈俊良先生许婷婷女士黄智豪先生 非执行董事 麦子晔先生邢毅先生 独立非执行董事 连达鹏博士黎志良先生张定昉先生古天龙先生 授权代表 黄智豪先生 李嘉文女士，HKACG,ACG 公司秘书 李嘉文女士，HKACG,ACG 审核委员会 连达鹏博士（主席）黎志良先生 张定昉先生古天龙先生 薪酬委员会 连达鹏博士（主席）黎志良先生 张定昉先生古天龙先生 提名委员会 张定昉先生（主席）连达鹏博士 黄智豪先生古天龙先生 核数师 毕马威会计师事务所 执业会计师 根据《财务汇报局条例》注册之 公众利益实体核数师香港 中环遮打道10号太子大厦8楼 注册办事处 P.O.Box309,UglandHouseGrandCayman,KY1-1104CaymanIslands 总办事处及主要营业地点 香港九龙湾宏泰道23号 ManhattanPlace41楼4108–4110室 主要往来银行 星展银行（香港）有限公司 主要股份登记及过户处 Suntera(Cayman)Limited Suite3204,Unit2A,Block3,BuildingD P.O.Box1586,GardeniaCourt CamanaBay,GrandCayman,KY1-1100CaymanIslands 香港股份登记及过户分处香港中央证券登记有限公司香港 湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼 公司网址 www.leadwayinv.com 股票编号 2086 主席报告书 我们作为高维科技投资集团有限公司（“本公司”，连同其附属公司，统称“本集团”）联席主席，欣然呈上截至二零二二年十二月三十一日止年度之全年业绩。 虽然二零二零年初爆发的新型冠状病毒（“COVID-19”）所造成的干扰在年内开始缓解，但是二零二二年最后一个季度COVID-19在中国内地所造成的干扰以及中美之间地缘政治的紧张局势仍对我们的产品出货进度产生影响。 尽管存在上述因素，本集团的收入于本年度仅稍为减少4%，而我们欣然报告本年度录得溢利1.1百万港元，相比二零二一年录得亏损21.3百万港元。二零二二年业绩大幅改善，主要原因是于本年度内营运支出减少。 随着全球COVID-19疫情开始减退，为探索更多市场机遇及开拓客户群，本集团于年内参加多场展览会，包括于二零二二年九月在中国内地深圳市举行的IOTE2022第十八届国际物联网展、于二零二二年十月在美国华盛顿特区举行的IdentityWeekAmerica，以及于二零二二年十一月在新加坡举行的LTA-UITPSingaporeInternationalTransportConference&Exposition(SITCE)。 本集团于二零二二年八月就健康码查验终端获得“广州市防疫数字哨兵查验终端资质证书”，并于二零二二年九月在IOTE金奖2022颁奖典礼上荣获创新产品奖。这激励了本集团贡献智慧科技产业，也提振了本集团士气。 本集团的控股股东于二零二二年一月易手，年内数名董事会成员辞任，亦有数名董事会成员获委任。我们坚持本公司现有业务及方向。新的股东及董事带来科技产业业务发展及管理方面的丰富经验。我们充分利用该方面的专长，密切留意本集团业务的新机遇。 为更好准确地反映本集团拥有权的变更，于二零二二年五月本公司的英文名称更改为“LeadwayTechnologyInvestmentGroupLimited”，而本公司的中文名称更改为“高维科技投资集团有限公司”。随着我们推进业务计划，本公司的新名称为本集团提供更合适的企业形象和身份，并符合本集团及其股东之最佳利益。 主席报告书 我们预期科技发展将协助本公司巩固主要产品线及在识别及支付产品领域寻求新的市场机遇。我们正积极研发新产品，以拓展市场占有率。展望未来，我们将持续以顶尖技术提升核心产品线，开发新市场及分销渠道。另外，我们亦会专注产品创新、扩大市场份额、扩张地域销售、保持卓越营运，以及于在线快速身份验证服务(FIDO)市场探索机遇，提升股东回报，同时保持竞争力。 我们谨代表本公司董事会（“董事会”），衷心感谢所有业务伙伴、客户、供应商及股东一直以来的支持，并由衷感谢本集团管理层和员工的投入和贡献。 麦照平张学勤 联席主席 二零二三年三月二十九日 财务回顾 截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集团收入减少4%至94.2百万港元（二零二一年：98.1百万港元）；毛利为48.6百万港元（二零二一年：52.3百万港元），而毛利率为52%（二零二一年：53%）。本年度溢利为1.1百万港元（二零二一年：亏损21.3百万港元）。除利息、税项、折旧及摊销前盈利（息税折旧摊销前盈利）录得溢利10.5百万港元（二零二一年：亏损0.9百万港元）。年内每股基本盈利为0.352港仙（二零二一年：每股亏损6.673港仙）。 收入 尽管疫情持续、宏观经济环境充满挑战，本集团年内收入由二零二一年的98.1百万港元仅稍为减少4%至二零二二年的94.2百万元。虽然二零二零年初爆发的COVID-19所造成的干扰在年内开始缓解，但是二零二二年最后一个季度COVID-19在中国内地所造成的干扰以及中美之间地缘政治的紧张局势仍对我们的产品出货进度产生影响。 毛利率 本年度的毛利率为52%（二零二一年：53%），两年之间并无重大变动。 营运支出 总营运支出由二零二一年的72.2百万港元减少32%至二零二二年的49.4百万港元。营运支出大幅减少，乃主要由于物业、厂房及设备以及无形资产的折旧和摊销费用减少、二零二二年录得汇兑收益净额而去年则录得汇兑亏损净额、更多员工薪金资本化为开发成本以及本集团有效控制成本。 财务状况表 于二零二二年十二月三十一日，本集团资产净值为77.9百万港元（二零二一年：81.4百万港元）。减少3.5百万港元乃主要由于年内纯利1.1百万港元由汇兑储备变动4.6百万港元抵销。 股息政策 本公司已于二零一八年十二月十九日采纳股息政策。根据股息政策，于考虑支付任何股息时，董事会须考虑（其中包括）下列因素： •本集团实际及预期财务表现； •本公司及本集团各成员公司的保留盈利及可供分派储备； •本集团之债权比率、股本回报率及相关财务契诺水平； •本集团贷款方可能就股息派付施加的任何限制； •本集团的预期营运资金需求及未来扩展计划； •整体经济状况、本集团业务之商业周期，以及可能对本集团业务或财务表现及状况造成影响之其他内部或外部因素；及 •董事会可能认为适当之任何其他因素。 宣派、建议及╱或派付本公司股息须由董事会全权酌情厘定及须符合本集团及本公司股东的最佳利益，并遵守所有适用法律及法规。董事会致力透过制定可持续的股息政策，在符合股东期望与审慎管理资本之间保持平衡。董事会将持续审阅股息政策，并保留随时全权酌情更新、修订、修改及╱或取消股息政策的权利。 业务回顾 本集团主要于金融科技及智能生活产业经营业务，是一间智能卡、非接触式读写器及相关产品的供应商。 业务回顾（续） 本集团于年内面临多方面的困难，对本集团的产品需求及产能与效益均造成影响。首先，中美贸易战对当前营商环境造成重大影响。其次，世界各地的COVID-19疫情对全球经济构成威胁。本集团的销售工作多番受扰，对本集团整体商业表现造成不利影响。尽管存在上述因素，本集团收入于本年度仅稍为减少4%，而我们欣然报告本年度录得溢利1.1百万港元，相比二零二一年录得亏损21.3百万港元。 随着全球COVID-19疫情开始减退，为探索更多市场机遇及开拓客户群，本集团于年内参加多场展览会，包括于二零二二年九月在中国内地深圳市举行的IOTE2022第十八届国际物联网展、于二零二二年十月在美国华盛顿特区举行的IdentityWeekAmerica，以及于二零二二年十一月在新加坡举行的LTA-UITPSingaporeInternationalTransportConference&Exposition(SITCE)。 本集团于二零二二年八月就健康码查验终端获得“广州市防疫数字哨兵查验终端资质证书”，并于二零二二年九月在IOTE金奖2022颁奖典礼上荣获创新产品奖。这激励了本集团贡献智慧科技产业，也提振了本集团士气。 本集团控股股东于二零二二年一月易手，年内数名董事会成员辞任，亦有数名董事会成员获委任。我们坚持本公司现有业务及方向。新的股东及董事带来科技产业业务发展及管理方面的丰富经验。我们充分利用该方面的专长，密切留意本集团业务的新机遇。 前景 本集团的活动及财务情况受到COVID-19及中美贸易战所造成的经济下行影响。我们会留意COVID-19及中美贸易战的发展，以确定其对本集团财务状况、现金流及营运表现的影响。于年内，COVID-19疫情放缓，使各国能放宽贸易及旅游限制，促进更多业务活动。尽管环境充满挑战，我们仍致力拓展产品线、提升产品质素，把握非接触式付款市场增长的机遇。 于年内，集成电路（“IC”）芯片的全国供应有所改善，主要产品线的IC芯片供应较二零二一年稳定。为应付我们的产品对IC芯片的大量需求，本集团在公开市场上进行更多物料现货采购，以满足迫切需求。本集团亦正在多处搜罗IC芯片，以提升未来供应的灵活性。 前景（续） 本集团坚持集中智能生活及识别产品，持续增加广告及投入推广活动，以宣传产品信息。我们的计划还包括改良现有产品、优化物料清单以降低成本以及推出全新产
