高维科技年报 2023

年报 目录 公司资料............................................................2 主席报告书...........................................................3 管理层讨论及分析.....................................................5 董事及高级管理人员...................................................13 企业管治报告.........................................................20 环境、社会及管治报告..................................................43 董事会报告...........................................................100 独立核数师报告.......................................................111 综合损益表...........................................................117 综合损益及其他全面收益表..............................................118 综合财务状况表.......................................................119 综合权益变动表.......................................................121 综合现金流量表.......................................................122 综合财务报表附注.....................................................123 财务概要............................................................186 公司资料 董事 执行董事 麦照平先生（联席主席） 张学勤先生（联席主席兼行政总裁）麦绮琪女士 陈俊良先生许婷婷女士 黄智豪先生（于二零二四年一月十六日辞任） 非执行董事 麦子晔先生 林智伟先生（于二零二四年二月九日获委任）邢毅先生（于二零二四年二月九日辞任） 独立非执行董事 连达鹏博士黎志良先生张定昉先生古天龙先生 授权代表 许婷婷女士 李嘉文女士，HKACG,ACG 公司秘书 李嘉文女士，HKACG,ACG 审核委员会 连达鹏博士（主席）黎志良先生 张定昉先生古天龙先生 薪酬委员会 连达鹏博士（主席）黎志良先生 张定昉先生古天龙先生 提名委员会 张定昉先生（主席）许婷婷女士 连达鹏博士古天龙先生 核数师 毕马威会计师事务所 执业会计师 根据《会计及财务汇报局条例》注册之 公众利益实体核数师香港 中环遮打道10号太子大厦8楼 注册办事处190ElginAvenueGeorgeTown GrandCayman,KY1-9008CaymanIslands 总办事处及主要营业地点 香港九龙湾宏泰道23号 ManhattanPlace41楼4108–4110室 主要往来银行 星展银行（香港）有限公司 主要股份登记及过户处WalkersCorporateLimited190ElginAvenue GeorgeTown GrandCayman,KY1-9008CaymanIslands 香港股份登记及过户分处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼 公司网址 www.leadwayinv.com 股票编号 2086 高维科技投资集团有限公司年报20232 迈入二零二四年，本集团蓄势待发，准备透过推出创新产品刺激增长，预计将会引发市场积极关注，带来 更高销售收入。 3 年报2023 高维科技投资集团有限公司 高维科技投资集团有限公司及其附属公司（统称“本集团”）谨此呈上全年业绩。回顾二零二三年，我们在过去一年来经历对本集团韧性的考验，确立我们的战略重点，以坚定不移地决心顺利应对全球经济挑战的困境。 本集团财务表现方面，截至二零二三年十二月三十一日止年度，收益减少16%至79.2百万港元，主要是由于欧洲地区发生战事及经济下滑，对我们的出货进度及整体销售造成不可避免的影响。尽管面临逆风，我们于年内仍然维持稳定的毛利率53%，录得溢利42.3百万港元及19.2百万港元的亏损。 我们以全方位战略应对日趋剧烈的竞争，扩大产品范围，加强ACR350等现有产品的核心功能，积极开拓新市场业务，包括推出一款专为中国市场设计的低成本非接触式读写器模块。此等战略方针对于我们实现扩大市场基础及巩固行业地位的任务至关重要。 我们的手机钱包WalletMateMobileWalletNFCReader入围二零二三年RFID期刊奖最佳新产品类别的总决选，是对本集团创新努力及市场领导地位的肯定，不仅证明我们的技术实力，也激发我们继续坚持开发优质产品。 我们积极参与世界各地的大型行业展览会，包括在美国举行的国际射频识别展览会(RFIDJournalLive!)、在新加坡举行的2023年智慧卡及支付展(SeamlessAsia2023)及在法国举行的2023年支付技术和智慧卡展览会(Trustech2023)，对我们拓展业务、展示最新技术产品而言发挥关键作用。该等平台使我们能够创建新的合作伙伴关系，把握不断变化的市场趋势。 二零二四年，我们将继续以稳健和积极的营销及推广策略，砥砺前进。重点积极参与展览会，透过各种活动加强品牌认知度，透过针对性数字营销工作与客户群沟通。我们致力维持并增加业内市场份额，确保持份者掌握我们的进展及战略方向。 鉴于全球经济波动，我们已采取谨慎步骤修订定价策略，降低产品成本，确保我们在保持竞争力的同时仍实现盈利。采取审慎行动是旨在令本集团免受后新型冠状病毒疾病（“COVID-19”）时代、地缘政治紧张局势和其他宏观经济因素等不利的全球问题影响。 我们谨代表高维科技投资集团有限公司董事会（“董事会”），衷心感谢所有业务伙伴、客户、供应商及股东于本年度坚定不移的支持。阁下对我们的愿景及营运的信任，是我们取得成就及持续增长的基石。此外，我们由衷感谢本集团管理层和员工的竭诚投入和不懈努力，力臻至善，推动本集团迈向成功，未来的进步奠定了良好的基础。 麦照平张学勤 联席主席 二零二四年三月二十七日 高维科技投资集团有限公司年报20234 于二零二三年十二月三十一日，本集团资产净值为58.2百万港元，而去年则为77.9百万港元。减少19.7百 万港元乃主要由于年内净亏损19.2百万港元以及汇兑储备变动0.5百万港元所致。 5 年报2023 高维科技投资集团有限公司 财务回顾 截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集团收入减少16%至79.2百万港元（二零二二年：94.2百万港元）；毛利为42.3百万港元（二零二二年：48.6百万港元），而毛利率为53%（二零二二年：52%）。本年度亏损净额为19.2百万港元（二零二二年：溢利1.1百万港元）。除利息、税项、折旧及摊销前盈利（息税折旧摊销前盈利）录得亏损10.4百万港元（二零二二年：溢利10.5百万港元）。年内每股基本亏损为6.012港仙 （二零二二年：每股盈利0.352港仙）。 收入 本集团收入由二零二二年的94.2百万港元减少16%至二零二三年的79.2百万港元。减少15.0百万港元主要归因于欧洲地区战争及经济下滑的影响，令收入由二零二二年的55.8百万港元减少至二零二三年的35.8百万港元。战争及经济下滑造成的干扰严重影响了我们产品的出货时间表，导致总销售收入下降。 毛利率 于本年度，本集团的毛利率为53%（二零二二年：52%），两个年度均无重大波动。 营运支出 本集团的总营运支出由二零二二年的49.4百万港元增加27%至62.7百万港元，乃主要由于下列因素： (i)员工成本增加6.8百万港元，原因是于本年度为拓展海外市场而招聘更多员工进行海外市场发展。此外，由于本年度本集团更多新产品处于研发阶段，导致资本化为开发成本的雇员工资有所减少；及 (ii)汇兑收益净额减少3.6百万港元，原因是本年度人民币兑港元汇率较为平稳，导致以人民币计值的应付结余减幅较窄，致使本年度汇兑收益净额较少。 财务状况表 股息政策 本公司已于二零一八年十二月十九日采纳股息政策。根据股息政策，于考虑支付任何股息时，董事会须考虑（其中包括）下列因素： •本集团实际及预期财务表现； •本公司及本集团各成员公司的保留盈利及可供分派储备； •本集团之债权比率、股本回报率及相关财务契诺水平； •本集团贷款方可能就股息派付施加的任何限制； •本集团的预期营运资金需求及未来扩展计划； •整体经济状况、本集团业务之商业周期，以及可能对本集团业务或财务表现及状况造成影响之其他内部或外部因素；及 •董事会可能认为适当之任何其他因素。 宣派、建议及╱或派付本公司股息须由董事会全权酌情厘定及须符合本集团及本公司股东的最佳利益，并遵守所有适用法律及法规。董事会致力透过制定可持续的股息政策，在符合股东期望与审慎管理资本之间保持平衡。董事会将持续审阅股息政策，并保留随时全权酌情更新、修订、修改及╱或取消股息政策的权利。 业务回顾 二零二三年，本集团继续巩固其于金融科技及智能生活产业的地位，专注提供最先进的非接触式读写器、智能卡及相关设备。过去一年，我们面临各种挑战，对产品需求及我们的生产能力造成影响。新型冠状病毒病对世界局势的影响仍未消退，加上地缘政治局势持续紧张，对我们的营运效率及市场策略造成重大影响。尽管如此，本集团保持灵活变通，制定战略计划，坚定不移，砥砺前行。 高维科技投资集团有限公司年报20236 技术领域的先驱者地位。 7 年报2023 高维科技投资集团有限公司 业务回顾（续） PocketKey及USBNFCReaderIV等新产品成功推出，证明我们对扩大产品组合及提升核心产品质素的坚持。新推出的产品反映出我们为满足不断变化的客户需求及在激烈的行业竞争中提升市场地位而作出的不懈努力。 为进一步扩大市场覆盖率、促进业务增长，本集团积极参与大型行业展览会，包括在美国举行的国际射频识别展览会（RFIDJournalLive!）、在新加坡举行的2023年智能卡及支付展(SeamlessAsia2023)及在法国举行的2023年支付技术和智能卡展览会(Trustech2023)。该等平台不仅让我们展示最新科技，还让我们物色潜在业务伙伴及客户，巩固我们在科技领域的领先地位。 业界对我们的新产品及参与有关活动的反应非常积极，说明我们已获业界认可为可靠的供应商及创新企业。获得正面评价使我们更有信心继续执行战略方向及产品路线图，为我们日后成功提供动力。 面对后疫情时代问题、地缘政治紧张局势等多个全球不利因素，本集团已采取积极措施减低有关影响，包括市场焦点多元化、修订定价策略、减低产品成本，以确保我们在变幻莫测的环境中仍能保持韧性、不断增长。 展望未来，我们的战略仍然专注于创新、拓展市场及优化业务营运。我们透过不断开发及推出新产品、进军未开发的市场、提高自身竞争力，蓄势待发迎接前方挑战，捕捉机遇，继续推动在金融科技及智能生活产业追求创新、卓越成长的使命。 前景 面对日新月异的技术环境，本集团已将业务焦点战略性地放在捕捉迅速增长的非接触式付款解决方案市场方面，可见我们有能力灵活应对市场动态，并一直坚守在金融科技及智能生活产业追求创新的承诺。 二零二三年对我们而言是别具意义的一年。我们凭藉