SFT董事会会议记录
16一分钟苏格兰期货信托有限公司董事会会议日期和时间:2021年2月1日星期一下午2点地点:通过视频会议嘉宾:伊恩·拉塞尔，主席(IR)安·福兹(AF)比尔•马修斯(BM)Pauline Mills (PM) Graham Watson (GW) Ann Allen (AA)彼得Reekie (PR)道歉:没有出席者:liz Petrie (LP)卡罗琳·惠特赛德(CW)(部分会议)克里·亚历山大(KA)(部分会议)手续1道歉没有道歉。2董事权益声明书没有宣布新的利益。3上次会议记录2020年11月9日的董事会会议记录已被记录并被批准为正确记录。公关表示，目前还没有计划在COP26上组织专门针对sft的活动，但正在考虑与其他活动合作的机会。4行动跟踪器会议注意到已完成的行动和正在进行的行动的时间表。委员会注意到关于在执行局一级每年审查咨询支出的建议，并要求重新审议报告的频率。向执行局报告需要重新审议的咨询开支的频率。 26讨论5业务领域-基础设施融资和项目KA参加会议是为了概述基础设施融资和项目领域的工作，重点是教育工作流程。KA介绍了教育团队，并概述了该团队的工作如何符合SFT的价值观。KA概述了工作流程的三个主要方案所开展的工作:苏格兰未来学校;扩大早期教育和托儿服务;以及“学习型地产投资计划”。审计委员会注意到每一方案所达到的不同阶段以及公共和私营部门对所有方案的广泛参与。建筑师协会回顾了苏格兰“面向未来的学校”方案在改善学校地产条件方面取得的成功，并指出有必要对建筑进行维护，使其保持较高的条件等级。委员会注意到，由于COVID-19，苏格兰政府实现1140小时早期学习和托儿服务目标的最后期限已推迟到2021年8月。审计委员会注意到整个方案有大量项目要完成，并询问是否可以将资源转移到有助于完成1140小时目标的项目。请KA澄清是否可以将资源转移到有助于实现1140小时目标的项目。KA表示，在“学习置业投资计划”下，已公布了两个阶段的项目，团队现在的重点是交付。KA证实，该计划将支持更广泛的目标，如建筑业复苏、建筑质量、场所和脱碳。6上下文的讨论公共关系部门描述了环境、经济和人口趋势，并据此制定了2021-22年的商业计划。委员会注意到并讨论了实现苏格兰政府目标中的净零的挑战、数字化的需要(包括基础设施数字化)、苏格兰的人口趋势以及如何通过基础设施发展鼓励或遏制这些趋势。委员会进一步审议了COVID-19带来或放大的趋势，包括交通、工作模式、办公室使用和零售需求的变化。监控7业务范围摘要报告委员会注意到关于五个业务领域的报告:基础设施融资和方案;发展和住房;管理和投资，建设 36工业和运输及基础设施战略。会议注意到，报告对每个业务领域的活动提出了前瞻性的看法，为讨论2021/22年业务计划提供了基础。8商业计划目标总结审计委员会注意到2020年12月底业务计划目标进展情况报告，包括在这一年中为应对2019冠状病毒病而增加的五项目标。审计委员会注意到，它认为有两个目标将无法实现，另外两个目标的风险适中。9财务报告CW参加了会议。审计委员会注意到反映截至2020年12月31日的9个月情况的财务报告。CW证实，自上次向董事会提交报告以来，年底预测没有发生重大变化。CW强调了已分配的咨询预算在年内没有花完的风险，并证实正在仔细管理和监测这一风险。CW进一步证实，20万英镑的核心拨款已退还给苏格兰政府，这是由于在2019冠状病毒病带来的独特年度情况下，在旅行和培训方面的支出不足。10审计委员会主席的报告GW报告了在董事会会议之前召开的集团审计委员会会议，强调了以下几点:委员会建议董事会批准Azets审计及非审计服务的聘用条款，并委托行政长官签署最后的函件。委员会接受了这项建议。委员会注意到，关于持续经营和会计估计的新会计标准的出台将影响2020/21年度的账目，为满足这些标准将需要进行额外的工作。委员会审议了区域支助司对远程工作进行的内部审查，并注意到报告令人满意，提出了有益的建议。委员会注意到项目和方案管理概览，并同意应在该年的所有三次委员会会议上提出该概览。委员会审查并商定了汇报成果的验证工作的方法和范围，并要求对过去一年所进行的工作进行成本效益分析。 4611企业服务报告委员会注意到《公司事务报告》，内容包括人力资源、通信、业务技术和办公室管理。CW强调，在当前的疫情限制措施期间，工作人员继续得到支持。CW进一步通知称，Cyber Essentials认证已经获得，Cyber Essentials Plus认证申请已在手中，预计将在2021年2月底之前完成。12公开调查更新PR提供了一份关于医院公众调查的最新情况，确认SFT将成为核心参与者。公共关系概述了预期的方案，并指出为支持调查正在进行的工作。决定13商业计划2021/22审计委员会注意到该报告为2021/22年业务计划建议了三个整体优先事项，概述了迄今规划的进展情况，并介绍了供审计委员会审议的领域。公关部门表示，已与苏格兰政府和公共和私营部门的利益相关者讨论了拟议的公司优先事项。公关强调，拟议的优先事项与苏格兰政府的基础设施投资计划相一致，该计划本身就借鉴了苏格兰基础设施委员会的工作。董事会注意到并讨论了拟议的三个共同优先事项，即:实现向净零排放的过渡(专注于引导公共部门资产协调脱碳，以促进必要的产业转型)推动包容性经济增长(注重在当前经济背景下提供投资的附加性和加速适当的发展活动)建设有弹性和可持续的工作场所(专注于展示领导能力，以协作和以场所为基础的工作方式转变)董事会讨论了数字化对包容性经济增长的重要性，并要求公共关系部门考虑是否可以在公司优先事项中具体提及这一点。在此前提下，执行局核可了提议的三个优先事项。公共关系部门应考虑在公司的优先事项中参考数字化。 56委员会注意到并讨论了来年应增加和减少重点的拟议领域，包括少数新的工作领域和一些即将自然结束或拟议停止工作的活动。董事会讨论了公司大部分工作的合作性质，包括缺乏所有权或对这可能导致的成功的认可。董事会认可该公司在协调和促进更好合作方面的作用。公关部建议他最近向董事会提交一份关于合作的文件。关于合作的文件将分发。公共关系部门强调，随着发展中的工作范围的扩大，公共地产的脱碳是一个日益受到关注的领域。委员会认识到公共部门的脱碳工作与私营部门的脱碳工作相联系并帮助发展工业能力和技能所面临的机遇和挑战。PR确认，尽管没有在当前的报告中具体提及，但脱碳是整个业务发展目标的组成部分，并确认这一点将在未来的计划起草中得到澄清。公关部门建议，他们打算在下次会议之前分发一份更完整的计划草案。进一步讨论了发展计划的重点，并确定了可以被视为公司“拥有”的具体领域。审计委员会要求在计划的下一次起草中列入对该年少数几个主要倡议的评论以及拨给这些倡议的预算百分比。在商业计划中更清晰地传达关于脱碳的信息。对本年度少数几个主要倡议的评论，以及分配给这些倡议的预算百分比，将列入计划草案，在3月董事会会议之前分发。PR概述了一些小的团队和组织调整，以配合商业计划的发展。审计委员会注意到，来年的核心预算已在与本年度相同的水平上得到确认，并继续讨论方案经费问题，目前正在为一些业务领域寻求额外经费。董事会同意，它非常希望看到公司的切实成果和目标，并要求在下次董事会会议上提交有关成果交付的最新情况。2021年3月提交董事会会议的最新成果。公关部建议在下一个财政年度的下半年，即2019-24年度企业计划的中点，针对企业计划成果进行更全面的进展分析。会议同意在2021年10月或11月组织董事会战略日。战略日的日期和地点待定。 6614结果报告董事会注意到并核可了汇报来年成果的程序和时间表，注意到集团审计委员会和董事会所履行的不同作用。董事会重申集团审计委员会的要求，即评估成果报告工作的资金价值和外部影响，并将调查结果分发给董事会。要评估的成果报告的物有所值和外部影响。15采购政策委员会注意到委员会上一次审议采购政策的修订建议是在2020年1月。CW建议说，与脱欧相关的变化没有去年这个时候预期的那么多。联委会核可了订正的《政策》，并要求在提出重大修改时向联委会提出今后的增订情况，而不是每年审查一次。16国内企业没有别的事了。
