佳宁娜二零二二年年报
佳宁娜集团控股有限公司|2022年报 Contents 目录 FinancialHighlights 财务概要 2 CorporateInformation 公司资料 3 Chairman’sStatement 主席报告 5 DirectorandSeniorManagement’sBiographies 董事及高级管理人员简历 10 CorporateGovernanceReport 企业管治报告 16 BusinessReview 业务回顾 30 FinancialReview 财务回顾 44 ReportoftheDirectors 董事会报告书 57 IndependentAuditor’sReport 独立核数师报告 78 ConsolidatedStatementofProfitorLoss 综合损益表 87 ConsolidatedStatementofComprehensiveIncome 综合全面收入报表 88 ConsolidatedStatementofFinancialPosition 综合财务状况表 89 ConsolidatedStatementofChangesinEquity 综合权益变动表 92 ConsolidatedStatementofCashFlows 综合现金流量表 94 NotestoConsolidatedFinancialStatements 综合财务报表附注 98 ScheduleofPrincipalProperties 主要物业概要 259 1 CarriannaGroupHoldingsCompanyLimited|AnnualReport2022 FinancialHighlights 财务概要 FIVEYEARFINANCIALSUMMARY 五年财务摘要 2018 2019 2020 2021 2022 二零一八年 二零一九年 二零二零年 二零二一年 二零二二年 HK$’million HK$’million HK$’million HK$’million HK$’million 百万港元 百万港元 百万港元 百万港元 百万港元 Revenue 收益 Restaurant,foodandhotel 餐饮、食品及酒店 813 856 768 706 676 Propertyinvestmentanddevelopment 地产投资及发展 120 114 263 90 105 933 970 1,031 796 781 ProfitAttributableto 母公司拥有人 4 ownersoftheParent 应占溢利 317 278 14 81 BasicEarningsperShare(HKcents) 每股基本盈利 （港仙） 25.27 22.12 1.12 6.44 0.25 NetAssets 资产净值 3,958 3,830 3,563 3,831 4,078 TotalAssets 总资产 6,306 6,262 6,393 6,772 7,082 AnalysisofRevenue 营业额分析 AnalysisofProfitAttributabletoOwnersoftheParent 母公司拥有人应占溢利分析 HK$million 百万港元 1200 HK$million 百万港元 400 1000 350 300 800 250 600200 150 400 100 200 50 00 20182019202020212022 20182019202020212022 2 佳宁娜集团控股有限公司|2022年报 CorporateInformation 公司资料 BOARDOFDIRECTORS EXECUTIVEDIRECTORS MA,KaiCheung,PhD,SBS,BBS (HonoraryChairman) MA,KaiYum,PhD(Chairman) MA,HungMing,John,PhD,BBS,JP (Vice-chairman) LIANG,Rui(ChiefExecutiveOfficer) CHAN,FrancisPingKuen INDEPENDENTNON-EXECUTIVEDIRECTORS LO,MingChi,CharlesWONG,SeeKing^ CHEUNG,WahFung,Christopher# AUDITCOMMITTEE LO,MingChi,Charles(Chairman) WONG,SeeKing CHEUNG,WahFung,Christopher REMUNERATIONCOMMITTEE WONG,SeeKing(Chairman) LO,MingChi,Charles CHEUNG,WahFung,Christopher NOMINATIONCOMMITTEE MA,KaiYum,PhD(Chairman)LO,MingChi,CharlesWONG,SeeKing CHEUNG,WahFung,Christopher COMPANYSECRETARY CHAN,FrancisPingKuen REGISTEREDOFFICE VictoriaPlace,5thFloor31VictoriaStreetHamiltonHM10,Bermuda #CHEUNG,WahFung,Christopherwasappointedasanindependentnon-executivedirector,amemberoftheauditcommittee,remunerationcommitteeandnominationcommitteewitheffectfrom15July2021 ^WONG,SeeKingwasappointedasthechairmanoftheremunerationcommitteewitheffectfrom15July2021 董事会 执行董事 马介璋，博士，银紫荆星章，铜紫荆星章 （名誉主席） 马介钦，博士（主席） 马鸿铭，博士，铜紫荆星章，太平绅士 （副主席） 梁锐（行政总裁）陈炳权 独立非执行董事 劳明智黄思竞^张华峰# 审核委员会 劳明智（主席）黄思竞 张华峰 薪酬委员会 黄思竞（主席）劳明智 张华峰 提名委员会 马介钦，博士（主席）劳明智 黄思竞张华峰 公司秘书 陈炳权 注册办事处 VictoriaPlace,5thFloor31VictoriaStreetHamiltonHM10,Bermuda #张华峰获委任为独立非执行董事、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之成员，自二零二一年七月十五日起生效 ^黄思竞获委任为薪酬委员会之主席，自二零二一年七月十五日起生效 3 CarriannaGroupHoldingsCompanyLimited|AnnualReport2022 CorporateInformation 公司资料 HEADOFFICEANDPRINCIPALPLACESOFBUSINESS 26/FPhaseIIWylerCentre200TaiLinPaiRoad KwaiChung,NewTerritoriesHongKong 5/FCarriannaFriendshipSquare2002RenminnanRoad LoWuDistrict,ShenzhenChina PRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE OcorianManagement(Bermuda)LimitedVictoriaPlace,5thFloor 31VictoriaStreetHamiltonHM10,Bermuda HONGKONGBRANCHSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE TricorTengisLimited Level54,HopewellCentre183Queen’sRoadEastHongKong SOLICITORS MichaelLi&Co.Bird&Bird K.C.Ho&Fong LEGALADVISERONBERMUDALAW Appleby AUDITOR Ernst&Young CertifiedPublicAccountantsRegisteredPublicInterestEntityAuditor PRINCIPALBANKERS HangSengBankLimited StandardCharteredBank(HongKong)Limited TheHongkong&ShanghaiBankingCorporationLimitedNanyangCommercialBank,Limited O-BankCo.,Ltd. TheBankofEastAsia,LimitedOCBCWingHangBankLimitedBankofChina(HongKong)Limited COMPANYWEBSITE http://www.carrianna.com STOCKCODE 00126 总办事处及主要营业地点 香港 新界葵涌 大连排道200号 伟伦中心第二期二十六楼 中国 深圳市罗湖区人民南路2002号 佳宁娜友谊广场五楼 主要股份过户登记处 OcorianManagement(Bermuda)LimitedVictoriaPlace,5thFloor 31VictoriaStreetHamiltonHM10,Bermuda 香港股份过户登记分处 卓佳登捷时有限公司香港 皇后大道东183号合和中心54楼 律师 李智聪律师事务所鸿鹄律师事务所何君柱律师楼 百慕大法律顾问 Appleby 核数师 安永会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 主要往来银行 恒生银行有限公司 渣打银行（香港）有限公司香港上海汇丰银行有限公司南洋商业银行有限公司 王道商业银行股份有限公司东亚银行有限公司 华侨永亨银行有限公司中国银行（香港）有限公司 公司网址 http://www.carrianna.com 股份代号 00126 4 佳宁娜集团控股有限公司|2022年报 Chairman’sStatement 主席报告 Onbehalfoftheboardofdirectors(the“Board”),IwouldliketopresenttheAnnualReportofCarriannaGroupHoldingsCompanyLimitedforthefinancialyearended31March2022. Fortheyearended31March2022,theGroup’sturnoverwasHK$781,170,000(2021:HK$796,026,000),slightlydecreasedby2%ascomparedtolastyear.TheGroup’sprofitattributabletoshareholderswasHK$3,822,000(2021:HK$81,004,000),decreasedby95%fromlastyear.WhiletheGroup’sturnovermaintainedapproximatelythesamelevelaslastyear,thedecreaseinprofitattributabletoshareholderswasmainlyduetosignificantpropertyrevaluationgainrecordedlastyearandthegovernmentsubsidiesreceivedbytherestaurantandbakerybusinesslastyear,whichwaspartlyoffsetbytheimprovementintheshareofresultsofassociatesduringtheyear. A
