公司治理
- 董事会：由执行董事、非执行董事和独立非执行董事组成，设主席、副主席等职位。
- 独立非执行董事：负责监督财务报告、内部控制和风险管理。
- 审计委员会：由三位独立非执行董事组成，主席为 Wong See King 先生。
- 薪酬委员会：由三位独立非执行董事组成，主席为 Wong See King 先生。
- 职员与薪酬政策：公司员工约 270 人，薪酬与绩效挂钩。
- 主要股东：Ma Kai Cheung 先生及其家族信托，持有公司约 70% 股权。
业务回顾与展望
- 整体业绩：2025 年上半年，公司营业额略增长 0.2%，为 3.2456 亿港元；归属于股东亏损为 3082.7 万港元，较去年同期的 1.0936 亿港元减少 71.8%。
- 物业投资与发展：营业额增长 51.4%，主要由于物业销售收入的增加。公司拥有多个重点项目，包括东莞家居城、广州南站物业和香港尖沙咀海港街重建项目。
- 餐饮、食品与酒店：营业额下降 10.0%，主要由于香港和内地的餐饮、食品和酒店业务下降。公司将继续发展面包业务，并优化成本管理。
财务回顾
- 流动性与财务资源：公司净资产为 28.96 亿港元，自由现金及银行存款为 1006.58 万港元。
- 银行借贷与可转换债券：银行借贷和可转换债券总额为 15.1544 亿港元，净借贷为 15.6348 亿港元，财务杠杆率为 41.9%。
- 外汇风险：公司主要在香港和内地运营，货币资产、负债和交易主要以港元和人民币计价，外汇风险较低。
其他事项
- 关联方交易：公司与关联方进行了多项交易，包括支付关键管理人员薪酬。
- 财务 instruments 公允价值：公司采用公允价值计量金融 instruments，并根据金融 instruments 的类别采用不同的估值方法。
- 股票期权计划：公司 2015 年股票期权计划的有效期至 2025 年 8 月 24 日，目前有 250 万股期权未行使。
- 重要股东：Ma Kai Cheung 先生及其家族信托为公司主要股东。
- 上市证券的买卖：公司及其子公司在 2025 年上半年未进行任何上市证券的买卖。
- 公司治理合规：公司已遵守《上市规则》附录 C3 中规定的《证券交易模范守则》和附录 C1 中规定的《公司治理守则》的相关规定。
内部控制与风险管理
- 董事会负责维持有效的风险管理及内部控制制度，以保障公司资产及股东投资。
- 公司建立了全面的内部控制和风险管理框架，并定期进行审查和改进。
- 董事会认为公司所有重大的内部控制和风险管理措施在 2025 年是充分和有效的。
