罗曼股份：罗曼股份：2020年年度报告

上海罗曼照明科技股份有限公司2020年年度报告 1 / 172 公司代码：605289 公司简称：罗曼股份 上海罗曼照明科技股份有限公司 2020年年度报告 二〇二一年四月 上海罗曼照明科技股份有限公司2020年年度报告 2 / 172 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人孙凯君、主管会计工作负责人张晨及会计机构负责人（会计主管人员）张晨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经第三届董事会第十九次会议审议通过，公司2020年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配，上述利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”里“可能面对的风险”等相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 上海罗曼照明科技股份有限公司2020年年度报告 3 / 172 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 13 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 24 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 35 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 42 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 50 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 52 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 53 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 172 上海罗曼照明科技股份有限公司2020年年度报告 4 / 172 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 罗曼照明、罗曼股份、公司 指 上海罗曼照明科技股份有限公司 罗曼企业管理 指 上海罗曼企业管理有限公司，公司股东 东方罗曼、东方设计 指 上海东方罗曼城市景观设计有限公司，公司子公司 新疆罗曼 指 新疆罗曼照明科技有限公司，公司子公司 嘉广景观 指 上海嘉广景观灯光设计有限公司，公司子公司 内蒙古申曼 指 内蒙古申曼照明科技有限公司，公司子公司 乌海申曼 指 乌海申曼照明科技有限公司，内蒙古申曼之子公司 铨泽科技 指 上海铨泽新能源科技有限公司，公司子公司 诚毅新能源 指 上海诚毅新能源创业投资有限公司 昆仲元昕 指 苏州昆仲元昕股权投资合伙企业（有限合伙） 罗景投资 指 上海罗景投资中心（有限合伙） 公司章程 指 上海罗曼照明科技股份有限公司章程 上会、会计师 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 上交所、交易所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海罗曼照明科技股份有限公司2020年年度报告 5 / 172 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海罗曼照明科技股份有限公司 公司的中文简称 罗曼股份 公司的外文名称 Shanghai Luoman Lighting Technologies Inc. 公司的外文名称缩写 Luoman Technologies 公司的法定代表人 孙凯君 二、 联系人和联系方式 项 目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘锋 何以羚 联系地址 上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 G 楼 上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 G 楼 电话 021-65150619 021-65150619 传真 021-65623777 021-65623777 电子信箱 liufeng@luoman.com.cn heyiling@luoman.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市杨浦区黄兴路 2005 弄 2 号 B 楼 611-5 室 公司注册地址的邮政编码 200433 公司办公地址 上海市杨浦区秦皇岛路32号G楼 公司办公地址的邮政编码 200082 公司网址 http://www.shluoman.cn 电子信箱 shlm@shluoman.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、 公司股票简况 上海罗曼照明科技股份有限公司2020年年度报告 6 / 172 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 罗曼股份 605289 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市威海路755号文新报业大厦25楼 签字会计师姓名 张扬、耿磊 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路689号 签字的保荐代表人姓名 王成垒、朱玉峰 持续督导的期间 上市之日起两年 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 600,653,195.43 693,024,754.83 -13.33 611,673,634.10 归属于上市公司股东的净利润 107,929,889.94 145,240,006.67 -25.69 120,457,800.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 104,780,418.19 140,589,874.96 -25.47 118,492,348.63 经营活动产生的现金流量净额 39,651,366.91 87,874,126.69 -54.88 64,836,370.91 项目 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 659,608,721.98 552,793,606.36 19.32 406,957,498.66 总资产 1,237,921,281.58 1,046,689,412.12 18.27 850,808,736.09 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） 1.66 2.23 -25.56 1.85 上海罗曼照明科技股份有限公司2020年年度报告 7 / 172 稀释每股收益（元／股） 1.66 2.23 -25.56 1.85 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.61 2.16 -25.46 1.82 加权平均净资产收益率（%） 17.79 30.28 减少12.49个百分点 34.79 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 17.27 29.31 减少12.04个百分点 34.22 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 与上年同期相比，本期经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因为受疫情影响本期销售回款减少所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 项目 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 30,263,050.22 130,900,929.