罗曼股份：罗曼股份：2021年年度报告

上海罗曼照明科技股份有限公司2021年年度报告 1 / 214 公司代码：605289 公司简称：罗曼股份 上海罗曼照明科技股份有限公司 2021年年度报告 二〇二二年四月 上海罗曼照明科技股份有限公司2021年年度报告 2 / 214 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人孙凯君、主管会计工作负责人张晨及会计机构负责人（会计主管人员）张晨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司口径可供分配利润为人民币 545,383,592.26元，资本公积为599,499,430.03元。经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润和转增股本，本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下： 1、公司法定盈余公积金累计额已达公司注册资本的 50%以上，本年度不再提取法定盈余公积。 2、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税）。截至2022年3月31日，公司总股本86,670,000股，以此计算合计拟派发现金红利52,002,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为44.35 %。 3、公司拟向全体股东以资本公积每10股转增2.5股，预计转增21,667,500股。截至2022年3月31日，公司总股本86,670,000股，本次资本公积金转增股本后，公司的总股本为108,337,500股。 本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交股东大会审议。 上海罗曼照明科技股份有限公司2021年年度报告 3 / 214 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 上海罗曼照明科技股份有限公司2021年年度报告 4 / 214 目录 第一节 释义 ................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................... 10 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 48 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 51 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 71 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 79 第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 80 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 81 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定报纸和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 上海罗曼照明科技股份有限公司2021年年度报告 5 / 214 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 罗曼照明、罗曼股份、公司 指 上海罗曼照明科技股份有限公司 普瑞森新空间 指 上海普瑞森新空间设计有限公司（原上海东方罗曼城市景观设计有限公司），全资子公司 嘉广聚智能 指 上海嘉广聚智能科技有限公司（原上海嘉广景观灯光设计有限公司，全资子公司 铨泽科技 指 上海铨泽新能源科技有限公司，全资子公司 成都罗曼智慧 指 成都罗曼智慧城市科技有限责任公司，全资子公司 内蒙古申曼 指 内蒙古申曼照明科技有限公司，全资子公司 乌海申曼 指 乌海申曼照明科技有限公司，内蒙古申曼之子公司 霍洛维兹 指 上海霍洛维兹数字科技有限公司，控股子公司 新疆罗曼 指 新疆罗曼照明科技有限公司，控股子公司 上海申汲 指 上海申汲环境科技有限公司，参股公司 华成智能 指 上海华成智能交通科技有限公司，参股公司 罗曼企业管理 指 上海罗曼企业管理有限公司 罗景投资 指 上海罗景投资中心（有限合伙） 昆仲元昕 指 苏州昆仲元昕股权投资合伙企业（有限合伙） 诚毅新能源 指 上海诚毅新能源创业投资有限公司 申能环境 指 申能环境科技有限公司 英国HOLOVIS、HOLOVIS 指 Holovis International Ltd. 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 保荐机构 指 海通证券股份有限公司 会计师 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程 指 上海罗曼照明科技股份有限公司章程 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海罗曼照明科技股份有限公司2021年年度报告 6 / 214 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海罗曼照明科技股份有限公司 公司的中文简称 罗曼股份 公司的外文名称 Shanghai Luoman Lighting Technologies Inc 公司的外文名称缩写 Luoman Technologies 公司的法定代表人 孙凯君 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘锋 杜洁旻 联系地址 上海市杨浦区秦皇岛路32号G座 上海市杨浦区秦皇岛路32号G座 电话 021-65031217（总机）、 65150619（投资者关系热线） 021-65031217（总机）、 65150619（投资者关系热线） 传真 021-65623777 021-65623777 电子信箱 liufeng@luoman.com.cn IRmanager@luoman.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市杨浦区黄兴路2005弄2号B楼611-5室 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 上海市杨浦区秦皇岛路32号G楼 公司办公地址的邮政编码 200082 公司网址 http：//www.shluoman.cn 电子信箱 shlm@shluoman.cn、IRmanager@luoman.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A类 上海证券交易所 罗曼股份 605289 不适用 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市威海路755号文新报业大厦25楼 上海罗曼照明科技股份有限公司2021年年度报告 7 / 214 签字会计师姓名 张扬、耿磊 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路689号 签字的保荐代表人姓名 王成垒、朱玉峰 持续督导的期间 2021年4月26日至2023年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 735,735,699.41 600,653,195.43 22.49 693,024,754.83 归属于上市公司股东的净利润 117,247,922.41 107,929,889.94 8.63 145,240,006.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 108,837,693.22 104,780,418.19 3.87 140,589,874.96 经营活动产生的现金流量净额 -64,167,016.68 39,651,366.91 不适用 87,874,126.69 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减(%) 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,304,925,712.13 659,608,721.98 97.83 552,793,606.36 总资产 2,066,021,445.43 1,237,921,281.58 66.89 1,046,689,412.12 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 1.48 1.66 -10.84 2.23 稀释每股收益（元／股） 1.48 1.66 -10.84 2.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.37 1.61 -14.91 2.16 加权平均净资产收益率(%) 10.95 17.79 减少6.84个百分点 30.28 扣除非经常性损益后