罗曼股份：罗曼股份：2022年年度报告

2022年年度报告 1 / 222 公司代码：605289 公司简称：罗曼股份 上海罗曼照明科技股份有限公司 2022年年度报告 2022年年度报告 2 / 222 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人孙凯君、主管会计工作负责人张晨及会计机构负责人（会计主管人员）张晨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《公司章程》有关利润分配的规定并综合考虑公司未来发展需求情况，公司2022年度拟不进行利润分配，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式分配。本预案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，并提交公司2022年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2022年年度报告 3 / 222 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2022年年度报告 4 / 222 目录 第一节 释义 ................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................... 11 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 31 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 52 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 57 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 76 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 86 第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 87 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 87 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定报纸和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2022年年度报告 5 / 222 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 罗曼照明、罗曼股份、公司 指 上海罗曼照明科技股份有限公司 普瑞森新空间 指 上海普瑞森新空间设计有限公司（原上海东方罗曼城市景观设计有限公司），全资子公司 嘉广聚智能 指 上海嘉广聚智能科技有限公司（原上海嘉广景观灯光设计有限公司，全资子公司） 铨泽新能源 指 上海铨泽新能源科技有限公司，全资子公司 成都罗曼智慧 指 成都罗曼智慧城市科技有限责任公司，全资子公司 云南曼游 指 云南曼游文旅发展有限公司，全资子公司 罗曼青岛 指 罗曼数字科技发展青岛有限公司，全资子公司 内蒙古申曼 指 内蒙古申曼照明科技有限公司，全资子公司 霍洛维兹 指 上海霍洛维兹数字科技有限公司，控股子公司 新疆罗曼 指 新疆罗曼照明科技有限公司，控股子公司 映曙智能 指 上海映曙智能科技有限公司，嘉广聚智能之子公司 大连尘宇 指 大连尘宇建设工程有限公司，铨泽新能源之子公司 乌海申曼 指 乌海申曼照明科技有限公司，内蒙古申曼之子公司 霍洛维兹文化科技 指 上海霍洛维兹文化科技有限公司，霍洛维兹之子公司 上海申汲 指 上海申汲环境科技有限公司，参股公司 辽宁国恒 指 辽宁国恒新能源有限公司，参股公司 华成智能 指 上海华成智能交通科技有限公司，参股公司 罗曼企业管理 指 上海罗曼企业管理有限公司 罗景投资 指 上海罗景投资中心（有限合伙） 昆仲元昕 指 苏州昆仲元昕股权投资合伙企业（有限合伙） 上海诚毅 指 上海诚毅新能源创业投资有限公司 申能环境 指 申能环境科技有限公司 英国Holovis、Holovis 指 Holovis International Ltd. 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 保荐机构 指 海通证券股份有限公司 会计师 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程 指 上海罗曼照明科技股份有限公司章程 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2022年年度报告 6 / 222 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海罗曼照明科技股份有限公司 公司的中文简称 罗曼股份 公司的外文名称 Shanghai Luoman Lighting Technologies Inc 公司的外文名称缩写 Luoman Technologies 公司的法定代表人 孙凯君 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘锋 杜洁旻 联系地址 上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座 上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座 电话 021-65031217-208 021-65031217-222 传真 021-65623777 021-65623777 电子信箱 liufeng@luoman.com.cn IRmanager@luoman.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市杨浦区黄兴路2005弄2号B楼611-5室 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座 公司办公地址的邮政编码 200082 公司网址 http：//www. luoman.com.cn 电子信箱 shlm@shluoman.cn、IRmanager@luoman.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》（www.cnstock.com） 《中国证券报》（www.cs.com.cn） 《证券时报》（www.stcn.com） 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 罗曼股份 605289 不适用 2022年年度报告 7 / 222 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市威海路755 号文新报业大厦25 楼 签字会计师姓名 金山、周思艺 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场 签字的保荐代表人姓名 王成垒、朱玉峰 持续督导的期间 2021年4月26日至2023年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 营业收入 312,297,796.52 735,735,699.41 -57.55 600,653,195.43 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 310,521,463.79 734,914,900.86 -57.75 599,955,100.19 归属于上市公司股东的净利润 -15,107,783.37 117,247,922.41 不适用 107,929,889.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -20,366,796.34 108,837,693.22 不适用 104,780,418.19 经营活动产生的现金流量净额 155,163,999.41 -64,167,016.68 不适用 39,651,366.91 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,240,050,780.16 1,304,925,712.13 -4.97 659,608,721.98 总资产 1,880,687,801.51 2,066,021,445.43 -8.97 1,237,921,281.58 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） -0.14 1.48 不适用 1.66 稀释每股收益（元／股） -0.14 1.48 不适用 1.66 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.19 1.37 不适用 1.61 2022年年度报告 8 / 222 加权平均净资产收益率（%） -1.23 10.95 减少12.18个百分点 17.79 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.65 10.17 减少11.82个百分点 17.27 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期营业收入较上年同期下降57.55%，主要系本期景观照明市场需求缩减，公司