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重要投资国刑事法律风险防范指引：泰国篇

2025-08-27 - - 我不是奥特曼

泰国法律体系属于大陆法系，以成文法为主要依据，司法体系由宪法法院、行政法院、军事法院和司法法院构成，其中司法法院分为初审法院、上诉法院和最高法院。
泰国刑事诉讼程序主要依据《刑事诉讼法典》，程序启动有两种方式：由检察官代表国家提起公诉，或由受害人直接向法院提起自诉，主要流程包括审前阶段、初审阶段、上诉阶段和最高法院阶段。
本指引梳理分析了出海企业在泰国投资经营过程中遇到的常见、多发的刑事法律风险点，为出海企业提供针对性防范措施与应对策略，引导企业构建合规管理体系，降低企业出海法律风险。
人、财、物入境风险：包括人员入境与工作许可风险（未持合法工作签证或工作许可、逾期未续签、未注销许可等）、资金入境风险（未申报现金、银行账户使用不当、洗钱风险）、货物进口违规风险（无证进口限制性商品、故意低报价格、伪报品名、虚假原产地证明等）。
公司设立与登记风险：包括股权代持风险（规避外商限制或禁止经营的要求）、违法从事禁止或限制业务风险（无许可从事禁止/限制类制造业务）、公司注册时信息必须真实风险、税务登记违规风险。
生产经营风险：包括外国人非法持有或通过代持规避土地所有权限制风险、安全生产失职风险（包括未发生事故的违规、拒不执行整改令）、安全生产失职导致伤亡风险、污染物超标排放风险、劳资纠纷风险（劳工问题法律风险、工作内容与许可不符、违反工时与加班规定、违反工资支付规定）、知识产权保护风险（专利申请风险、专利使用风险、商标申请风险、信息材料提供风险、著作权侵权风险）。
货物销售与流通风险：包括计量工具失实风险、包装标注净含量与实物不符风险、冒犯泰国王室风险。
贸易欺诈风险：包括虚假广告宣传与误导性陈述风险、售后服务违约风险。
海关、税费、与走私风险：包括偷逃税款风险、虚假报关与低报价格逃税风险（走私风险）。
商业贿赂与不正当利益输送风险：包括向公职人员行贿风险、向商业伙伴支付回扣或隐性佣金风险。
维权指引：包括立即寻求专业法律支持（聘请泰国本地执业律师、进行案件评估与策略制定）、主动联系中国驻泰使领馆，寻求领事保护与协助、充分行使泰国刑事诉讼程序中的法定权利、妥善应对调查与侦查阶段、利用中泰双边司法合作机制、探索民事和解与替代性争议解决、关注刑罚执行与后续事宜。