中基长寿科学2025年年报

Zhong Ji Longevity Science Group Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability)Stock Code股份代號: 767 ANNUAL REPORT2025 CONTENT目錄 Corporate Information公司 資 料Financial Summary財 務 資 料 概 要Chairman Statement主 席 報 告Management Discussion and Analysis管 理 層 討 論及 分析Biographical Details of Directors and SeniorManagement董 事及 高 級管 理 層 簡 歷Directors’ Report董 事會 報 告Corporate Governance Report企 業 管 治 報 告2457323863869394959799102Independent Auditor’s Report獨 立 核 數 師 報 告Consolidated Statement of Profit or Loss綜 合損 益 表Consolidated Statement of ComprehensiveIncome綜 合 全 面 收 益 報 表Consolidated Statement of Financial Position綜 合 財 務 狀 況 報 表Consolidated Statement of Changes in Equity綜 合權 益 變 動 表Consolidated Statement of Cash Flows綜 合現 金 流 量 表Notes to Consolidated Financial Statements綜 合 財 務 報 表 附 註 CORPORATE INFORMATION公司資 料 閆 立 先 生（主 席兼 行 政 總 裁）李 小 雙 先 生 EXECUTIVE DIRECTORSMr. YAN Li(Chairman and Chief Executive Officer)Mr. LI Xiaoshuang 何 亦 武 博 士呂長 勝 先 生 NON-EXECUTIVE DIRECTORSDr. HE YiwuMr. Lyn Changsheng 1黃 江 先 生黃 慈 波 教 授王 慧 娟 女 士譚 美 珠 女 士 INDEPENDENT NON-EXECUTIVE DIRECTORS1Mr. HUANG JiangProf. HUANG CiboMs. Wang HuijuanMs. TAM Mei Chu 1黃 江先 生（主 席）王 慧 娟 女 士黃 慈 波 教 授譚 美 珠 女 士 AUDIT COMMITTEE MEMBERS1Mr. HUANG Jiang(Chairman)Ms. WANG HuijuanProf. HUANG CiboMs. TAM Mei Chu 1閆 立 先 生（主 席）李 思 先 生黃 江 先 生黃 慈 波 教 授譚 美 珠 女 士 NOMINATION COMMITTEE MEMBERS1Mr. YAN Li(Chairman) Mr. LEE See BarryMr. HUANG JiangProf. HUANG CiboMs. TAM Mei Chu 1黃 江 先 生（主 席）王 慧 娟 女 士黃 慈 波 教 授譚 美 珠 女 士 REMUNERATION COMMITTEE MEMBERS1Mr. HUANG Jiang(Chairman) Ms. WANG HuijuanProf. HUANG CiboMs. TAM Mei Chu 1閆 立 先 生（主 席）王 慧 娟 女 士黃 江 先 生黃 慈 波 教 授譚 美 珠 女 士 RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEMBERS1Mr. YAN Li(Chairman) Ms. WANG HuijuanMr. HUANG JiangProf. HUANG CiboMs. TAM Mei Chu SHARE AWARD COMMITTEE MEMBERS1Mr. YAN Li(Chairman) 1閆 立 先 生（主 席）王 慧 娟 女 士黃 江 先 生黃 慈 波 教 授譚 美 珠 女 士 Ms. WANG HuijuanMr. HUANG JiangProf. HUANG CiboMs. TAM Mei Chu COMPANY SECRETARYMr. YEUNG Yuk Hong 楊 育 康 先 生 AUTHORISED REPRESENTATIVESMr. YAN LiMr. YEUNG Yuk Hong 閆 立 先 生楊 育 康 先 生 AUDITORCCTH CPA Limited Unit 1510–1517, 15/FTower 2, Kowloon Commerce CentreNo. 51 Kwai Cheong Road, Kwai ChungNew TerritoriesHong Kong 中正 天 恒 會 計 師 有 限 公司香 港新 界葵 涌 葵 昌 路51號九 龍 貿易 中心 第2座15樓1510–1517室 Zhong Ji Longevity Science Group Limited｜2025Annual Report2 招 商 永 隆 銀 行有 限 公司 PRINCIPAL BANKERSCMB Wing Lung Bank Limited PRINCIPAL SHARE REGISTRAR ANDTRANSFER OFFICEAppleby Global Corporate Services Appleby Global Corporate Services(Bermuda) LimitedCanon’s Court, 22 VictoriaStreet PO Box HM1179, HamiltonHM EX, Bermuda (Bermuda) LimitedCanon’s Court, 22 VictoriaStreet PO Box HM1179, HamiltonHM EX, Bermuda HONG KONG BRANCH SHARE REGISTRAR ANDTRANSFER OFFICE 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公司香 港灣 仔皇 后 大 道 東183號合和 中心17樓1712–1716號 舖 Computershare Hong Kong Investor Services LimitedShops 1712–171617th Floor, Hopewell Centre183 Queen’s Road EastWanchaiHong Kong Victoria Place, 5th Floor31 Victoria StreetHamilton, HM 10Bermuda REGISTERED OFFICEVictoria Place, 5th Floor 31 Victoria StreetHamilton, HM 10Bermuda 香 港 PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS IN HONG KONGRoom 220 2/F Mega CubeNo. 8 Wang Kwong RoadKowloon Bay, KowloonHong Kong 九 龍 九 龍 灣宏 光 道8號創 豪 坊2樓220室 COMPANY’S WEBSITE http://www.irasia.com/listco/hk/zhongjilongevity http://www.irasia.com/listco/hk/zhongjilongevity 767 STOCK CODE767 附 註：1. Note: 1. 閆 一 帆 先 生 於二 零二 五年 十月十 七日辭 任董 事 會 執 行 董 事 兼行 政 總 裁 。 Mr. YAN Yifan resigned as an executive Director and chief executive officerof theBoard on 17 October 2025. 曹女 士於二 零二 五年 十月十 七日 辭 任 董 事 會 執 行 董 事 。 Ms. CAO Xie Qiong resigned as an executive Director of the Board on 17 October2025. 執 行 董 事 閆 立 先 生 於二 零 二 五年 十月十 七 日 獲 委 任 為 董 事 會行 政 總 裁 。 Mr. YAN Li, an executive Director, was appointed as the Chief Executive Officer ofthe Boardon 17 October 2025. 李思先生 於二零二五年十 一月二十七日辭 任 獨 立非 執行 董 事 ，並不 再 擔 任 審 核 委 員 會 主 席、 提 名 委 員 會、 薪 酬 委 員 會、風險 管 理 委 員 會及 股 份 獎 勵 委 員 會 各 自 的 成 員。 Mr. LEE See resigned as independent non-executive Directors and ceased to actas the chairman of the audit committee and a member of each of the nominationcommittee, the remuneration committee, the risk management committee and theshare award committee of the Board on 27 November 2025. 黃 江 先 生 於二 零 二 五年 十 一月二十 七 日 獲 委 任 為 董 事 會 審 核委 員 會 主 席 。 Mr. HUANG Jiang has been appointed as the chairman of the audit committee ofthe Board on 27 November 2025. 王 慧 娟 女 士 於二 零 二 五年 十 一月二十 七 日 獲 委 任 為 獨 立 非 執行 董 事 ，並 出 任 董 事 會 審 核 委 員 會、 薪 酬 委 員 會、 提 名 委 員會、風 險 管 理 委 員 會及 股 份 獎 勵 委 員 會 各 自 的 成 員。 Ms. WANG Huijuan was appointed as an independent non-executive Director andamember of each of the audit committee,the remuneration committee,thenominationcommittee,the risk management committee and the share awardcommittee of the Board on 27 November 2025. 譚美 珠 女士於二零二六 年二月十日獲 委任 為 獨立非 執行 董事 ，並 出 任 董 事 會 審 核 委 員 會、 薪 酬 委 員 會、 提 名 委 員 會、風 險管 理 委 員 會及 股 份 獎 勵 委 員 會 各 自 的 成 員。 Ms. TAM Mei Chu was appointed as an independent non-executive Directo