中基长寿科学中期报告 2022

Contents目录 2CorporateInformation 公司资料 5ManagementDiscussionandAnalysis 管理层讨论及分析 21OtherInformation 其他资料 30CondensedConsolidatedStatementofProfitorLoss 简明综合损益表 31CondensedConsolidatedStatementofComprehensiveIncome 简明综合全面收益报表 32CondensedConsolidatedStatementofFinancialPosition 简明综合财务状况报表 34CondensedConsolidatedStatementofChangesinEquity 简明综合权益变动表 35CondensedConsolidatedStatementofCashFlows 简明综合现金流量表 37NotestoCondensedConsolidatedInterimFinancialInformation 简明综合中期财务资料附注 CorporateInformation 公司资料 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors1 Mr.YANLi(Chairman) Mr.YANYifan(ChiefExecutiveOfficer) Mr.LIXiaoshuangMs.CAOXIEQiong Non-executiveDirectors2 Dr.HEYiwu Mr.LYUChangsheng IndependentNon-executiveDirectors3 Mr.LEESeeBarryMr.WANGNingProf.HUANGCibo AUDITCOMMITTEEMEMBERS3 Mr.LEESeeBarry(Chairman) Mr.WANGNingProf.HUANGCibo NOMINATIONCOMMITTEEMEMBERS3 Mr.YANLi(Chairman)Mr.LEESeeBarryMr.WANGNing Prof.HUANGCibo REMUNERATIONCOMMITTEEMEMBERS3 Mr.WANGNing(Chairman) Mr.LEESeeBarryProf.HUANGCibo RISKMANAGEMENTCOMMITTEE4 Mr.YANLi(Chairman)Mr.LEESeeBarryMr.WANGNing Prof.HUANGCibo SHAREAWARDCOMMITTEEMEMBERS Mr.YANLi(Chairman)Mr.LEESeeBarryMr.WANGNing Prof.HUANGCibo COMPANYSECRETARY Mr.WANSanFai,Vincent AUTHORISEDREPRESENTATIVES5 Mr.YANLi Mr.WANSanFai,Vincent 董事会 执行董事1 闫立先生（主席） 闫一帆先生（首席执行官）李小双先生 曹众女士 非执行董事2何亦武博士吕长胜先生 独立非执行董事3 李思先生王宁先生黄慈波教授 审核委员会成员3 李思先生（主席）王宁先生 黄慈波教授 提名委员会成员3 闫立先生（主席）李思先生 王宁先生黄慈波教授 薪酬委员会成员3 王宁先生（主席）李思先生 黄慈波教授 风险管理委员会4 闫立先生（主席）李思先生 王宁先生黄慈波教授 股份奖励委员会成员 闫立先生（主席）李思先生 王宁先生黄慈波教授 公司秘书 温新辉先生 授权代表5闫立先生温新辉先生 CorporateInformation 公司资料 AUDITOR KTCPartnersCPALimitedRoom617,6/F SeapowerTower,ConcordiaPlaza1ScienceMuseumRoad TsimShaTsuiEast,KowloonHongKong PRINCIPALBANKERS CMBWingLungBankLimitedDBSBank(HongKong)Limited PRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE MUFGFundServices(Bermuda)Limited4thFloor,NorthCedarHouse 41CedarAvenueHamilton,HM12Bermuda HONGKONGBRANCHSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE ComputershareHongKongInvestorServicesLimitedShops1712–1716 17thFloor,HopewellCentre183Queen’sRoadEastWanchai HongKong REGISTEREDOFFICE VictoriaPlace,5thFloor31VictoriaStreet Hamilton,HM10Bermuda PRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG SuiteNos.01–03,19/F.,SinoPlaza255–257GloucesterRoadCausewayBay HongKong COMPANY’SWEBSITE http://www.irasia.com/listco/hk/zhongjilongevity STOCKCODE 767 核数师 和信会计师事务所有限公司香港 九龙尖沙咀东科学馆道1号康宏广场北座6楼617室 主要往来银行 招商永隆银行有限公司星展银行（香港）有限公司 主要股份过户登记处 MUFGFundServices(Bermuda)Limited4thFloor,NorthCedarHouse 41CedarAvenueHamilton,HM12Bermuda 香港股份过户登记分处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺 注册办事处 VictoriaPlace,5thFloor 31VictoriaStreet Hamilton,HM10Bermuda 香港主要营业地点 香港铜锣湾 告士打道255–257号信和广场19楼01–03室 公司网站 http://www.irasia.com/listco/hk/zhongjilongevity 股份代号 767 CorporateInformation 公司资料 Notes: 1.Mr.YANYifanwasappointedasanexecutiveDirectorandthechiefexecutiveofficeron8April2022. 2.Mr.LYUChangshengwasappointedasanon-executiveDirectoron1August2022. Ms.CHOINgaiWahresignedasanon-executiveDirectoron3August2022. 3.Mr.LEESeeBarrywasappointedasanindependentnon-executiveDirector,thechairmanoftheauditcommitteeandamemberofeachoftheremunerationcommittee,thenominationcommitteeandtheshareawardcommitteeoftheBoardon31March2022. Mr.CHAINanresignedasindependentnon-executiveDirectorsandceasedtoactasmembersofeachoftheauditcommittee,theremunerationcommittee,thenominationcommitteeandtheshareawardcommitteeoftheBoardon7April2022. Ms.WANGWeixiaresignedasanindependentnon-executiveDirectorandceasedtoactasthechairmanoftheremunerationcommitteeandamemberofeachoftheauditcommittee,thenominationcommitteeandtheshareawardcommitteeoftheBoardon7April2022. Mr.WANGNingwasappointedasanindependentnon-executiveDirector,thechairmanoftheremunerationcommitteeandamemberofeachoftheauditcommittee,thenominationcommitteeandtheshareawardcommitteeoftheBoardon8April2022. Prof.HUANGCibowasappointedasanindependentnon-executiveDirector,amemberofeachoftheauditcommittee,theremunerationcommittee,thenominationcommitteeandtheshareawardcommitteeoftheBoardon8April2022. Mr.TAMHoLeungSimonresignedasanindependentnon-executiveDirectorandceasedtoactasthechairmanoftheauditcommitteeandthememberofeachoftheremunerationcommittee,thenominationcommitteeandtheshareawardcommitteeoftheBoardon11April2022. 4.TheBoardestablishedariskmanagementcommitteeon31March2022.Mr.YANLiwasappointedasthechairmanoftheriskmanagementcommitteeandMr.LEESeeBarry,Mr.WANGNingandProf.HUANGCibowereappointedasmembersoftheriskmanagementcommittee. 5.Mr.WANSanFai,VincentwasappointedasanauthorisedrepresentativeinplaceofMr.LIUWaiKinon31May2022. 附注： 1.闫一帆先生于二零二二年四月八日获委任为执行董事兼首席执行官。 2.吕长胜先生于二零二二年八月一日获委任为非执行董事。 蔡艺华女士于二零二二年八月三日辞任非执行董事。 3.李思先生于二零二二年三月三十一日获委任为独立非执行董事、董事会辖下审核委员会主席，以及薪酬委员会、提名委员会及股份奖励委员会各自之成员。 柴楠先生于二零二二年四月七日辞任独立非执行董事，并不再为董事会辖下审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及股份奖励委员会各自之成员。 王伟霞女士于二零二二年四月七日辞任独立非执行董事，并不再为董事会辖下薪酬委员会主席，以及审核委员会、提名委员会及股份奖励委员会各自之成员。 王宁先生于二零二二年四月八日获委任为独立非执行董事、董事会辖下薪酬委员会主席，以及审核委员会、提名委员会及股份奖励委员会各自之成员。 黄慈波教授于二零二二年四月八日获委任为独立非执行董事、董事会辖下审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及股份奖励委员会各自之成员。 谭浩亮先生于二零二二年四月十一日辞任独立非执行董事，并不再为董事会辖下审核委员会主席，以及薪酬委员会、提名委员会及股份