上海建科：上海建科咨询集团股份有限公司2025年年度报告

公司简称：上海建科 上海建科咨询集团股份有限公司2025年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王吉杰、主管会计工作负责人沈新根及会计机构负责人（会计主管人员）陆慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响□适用√不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及其对策，敬请广大投资者查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”等有关章节内容中关于公司可能面对的风险的描述。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.................................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标............................................................................................................5第三节管理层讨论与分析........................................................................................................................9第四节公司治理、环境和社会..............................................................................................................25第五节重要事项......................................................................................................................................41第六节股份变动及股东情况..................................................................................................................59第七节债券相关情况..............................................................................................................................64第八节财务报告......................................................................................................................................65 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 七、近三年主要会计数据和财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 公司于2025年1月同一控制下收购上咨集团，因此调整2023年和2024年同期数据。 报告期内，公司加大业务拓展，带来营业收入增长；同时加强各类成本费用的过程管控，进而带来公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率增加。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用□不适用 根据年报审计口径，对归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润和经营活动产生的现金流量净额的大额口径差异进行调整。 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润□适用√不适用 十二、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十三、其他 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的业务情况(一)主营业务 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，由于与上咨集团完成联合重组，新增决策咨询服务业务。公司主营业务具体为决策与工程咨询服务、检验检测认证与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与智能制造等。公司以科技创新为先导，致力于为政府和企业提供专业咨询和管理服务、保障工程建设质量、控制安全运行风险、提升人居环境品质、推进节能减排降耗，实现建筑与城市可持续发展。 1、决策与工程咨询服务 决策咨询服务是指为各级政府制定发展战略、规划、政策、法规以及重大项目的可行性论证等提供科学依据的咨询服务，主要包括政策研究、规划咨询、评估评审、项目咨询、投融资咨询等业务类型。 工程咨询服务是指以工程技术为基础，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代管理方法等，为工程建设项目实施全过程提供专业咨询服务，主要包括全过程工程咨询、工程设计、工程监理、项目管理、招标代理、造价咨询等业务类型。 2、检验检测认证与技术服务 检验检测认证与技术服务主要面向建材部品、房屋建筑、交通市政、水利水务、应急防灾、城市生命线工程、卫生健康、新能源、特种设备、农业农村、消费部品等领域，为政府及企业客户提供检验、检测、校准、认证等各类合格评定与特定/通用要求符合性评定业务，以及相关综合性能评估、监测预警与运维服务、技术咨询、数智化服务等专业技术服务。 3、环境低碳技术服务 环境技术服务是指为政府及企业提供环境领域的技术研发、技术咨询、检测监测、环境修复治理等业务，涵盖从前期规划设计、建设施工、竣工验收到后期运营管理全过程，具体包括环境影响评价、环境规划、环保监测、环境调查、污染治理、生态修复、环境管理平台建设等。 低碳技术服务是以提升能效和降低碳排为目标，为项目建设运行全过程提供绿色低碳技术咨询、节能诊断和改造、能碳管理系统建设、合同能源管理以及绿色低碳产品认证和碳排放核查等技术服务。 4、特种工程与智能制造 特种工程是指基于技术研发和工程实践，开展结构加固改造特种施工、预应力特种施工、钢结构与混凝土结构防护特种施工、钢结构防火防腐涂装等特种施工服务。 智能制造是指通过集成信息技术、自动化技术和人工智能技术，自主研发与生产制造施工现场垂直升降机械安全保护产品，并研发生产面向检测监测、工程监理等场景的智能装备。 (二)经营模式 报告期内，公司承接业务模式未发生变化，一般采用招投标模式（公开招标、邀请招标）和客户直接委托模式两种方式。 报告期内公司新增重要非主营业务的说明□适用√不适用 二、报告期内公司所处行业情况 (一)公司所处行业发展变化情况 1、固定资产投资降温 根据国家统计局数据，2025年全社会固定资产投资491,109亿元，比上年下降3.9%。分区域看，东部地区投资下降8.4%，中部地区投资下降2.7%，西部地区投资下降1.3%，东北地区投资下降15.5%。从增长速度看，建筑业下降22.2%。房地产开发投资下降17.2%，其中办公楼投资下降22.8%，商业营业用房投资下降14.0% 2、城市运营与服务需求增长 2025年，我国常住人口城镇化率为67.89%，城镇常住人口95,380万人。中央城市工作会议指出，转变城市工作重心，更加注重治理投入；打破“重建设、轻治理”的传统思维和习惯做法，推动城市高质量更新、高水平运营、高效能治理。总体上看，治理在城市工作中的分量越来越重。中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于推动城市高质量发展的意见》，明确要求推动城市发展绿色低碳转型，推进生 产领域节能降碳，增强城市安全韧性，加强房屋和市政基础设施安全管理，提升城市治理能力水平，推动城市治理智慧化精细化等。 3、城市更新赛道不断扩容 中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于推动城市高质量发展的意见》，城市更新被明确为新时期推动城市高质量发展的综合性、系统性战略行动。这标志着中国城镇化正式告别以大规模增量建设为主的“青春期”，全面迈入以存量提质改造和增量结构调整并重的“成熟期”。全国各地相继出台配套文件，片区统筹成为主流，更新对象与模式多元化，政府主导向多元共治发展。 4、重大新型基础设施项目建设成为发展引擎 根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》要求，适度超前建设新型基础设施，重点推进信息通信网、算力网等建设及传统基建数智化改造，进一步强化新基建定位。中央预算内投资、“两重”项目及新增专项债的投向或对标新型政策性金融工具，持续向新基建侧重。传统基建数智化改造，涵盖交通（高铁、机场、港口）、能源（电网、储能）、水利（水网）、城乡设施（地下管网）。 (二)新公布的法律法规和行业政策对公司所处行业的重大影响 国家发改委发布《关于加快推动工程咨询行业高质量发展的意见》，进一步促进针对政府投资项目的咨询服务行业整合，与公司构建的“智库咨询+工程咨询”一体化能力高度契合，覆盖从投资决策、勘察设计、工程建设到运营维护的项目全生命周期，是一次发展新机遇。同时，《意见》提出质量终身负责制、信用惩戒、全流程留痕等刚性约束，以及鼓励应用AI、大数据的数智技术，对公司的咨询服务质量控制和技术能力也提出新的发展要求。 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于持续推进城市更新行动的意见》，明确到2030年的目标，提出加强既有建筑改造利用、推进城镇老旧小区整治改造等八大任务和建立健全城市更新实施机制、完善用地政策等六大保障，旨在建立可持续的更新模式。城市更新已从局部的、分散的“项目改造”，全面升维为关乎城市长远竞争力的系统性战略行动，不仅是推动城市高质量发展的必由之路，还是实现人民群众对美好生