海安集团：首次公开发行股票并在主板上市招股说明书

发行目的

海安橡胶旨在通过上市实现以下目标：

• 扩大产能和提升品质：实施募投项目，升级生产装备和工艺，突破产能瓶颈，满足国内外市场需求，实现进口替代，保障国家矿业供应链安全。
• 吸引人才和提升研发实力：上市可以吸引更多行业内优秀人才，提升公司整体研发实力，为长远发展打下坚实基础。
• 提升品牌知名度和市场占有率：上市可以提升公司在国内外全钢巨胎行业内的品牌知名度，有利于进一步扩大产品的市场占有率，加速新客户的开拓，实现持续稳健发展。

公司治理

海安橡胶已按照上市公司的治理标准建立并完善了公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的现代公司治理结构和内部控制环境，提高了公司的运营效率和治理水平。公司注重对投资者的价值回报，制定了持续、稳定、科学的利润分配计划和长期回报规划，以实现与投资者的共赢发展。

融资必要性和使用规划

公司募集资金主要用于以下项目：

• 全钢巨型工程子午线轮胎扩产及自动化生产线技改升级项目：满足订单增长需要，缓解生产压力，提升整体产能规模，顺应行业发展要求，提升公司智能化生产水平及生产效率。
• 研发中心建设项目：改善研发条件，增强自主创新能力，提高产品质量和性能，从而提升产品竞争力及品牌影响力。
• 补充流动资金：补充公司日常营运资金需要，优化财务结构、降低财务风险，满足公司后续生产经营发展的需求。

持续经营能力及未来发展规划

海安橡胶拥有稳定的客户资源和强大的技术实力，产品具有可靠性强、一致性好、性价比高等特点，逐步打破了国内全钢巨胎市场由国际三大品牌垄断的局面，实现了进口替代。未来，公司将继续加大研发投入与技术创新，提升产品质量，不断研发具有自主知识产权的专利技术及核心产品，并积极开拓国内外市场，打造“品质至上、服务至优”的全球领先的矿业服务品牌。