2024年度信息披露报告

2024年度信息披露报告 目录 一、公司基本情况................................................................................................................................2二、财务概要........................................................................................................................................2（一）财务情况概要....................................................................................................................2（二）财务报表............................................................................................................................2三、公司治理情况................................................................................................................................4（一）股东持股比例及持股变化................................................................................................4（二）股东大会............................................................................................................................5（三）董事会................................................................................................................................5（四）监事会................................................................................................................................9（五）高级管理层......................................................................................................................11（六）薪酬情况..........................................................................................................................13（七）部门设置与分支机构设置..............................................................................................14（八）公司治理情况的整体评价..............................................................................................15（九）外部审计机构出具的审计报告......................................................................................15四、风险管理......................................................................................................................................20（一）全面风险管理框架..........................................................................................................20（二）风险偏好..........................................................................................................................20（三）风险管理组织架构..........................................................................................................21（四）风险管理工具与系统......................................................................................................22（五）风险管理各项工作开展情况..........................................................................................23 一、公司基本情况 中国东方资产管理股份有限公司（以下简称中国东方）是经国务院批准，由中华人民共和国财政部、全国社会保障基金理事会共同发起设立的中央金融企业。中国东方前身为中国东方资产管理公司，成立于1999年10月，于2016年9月改制为股份有限公司。目前，中国东方在全国共设26家分公司，下辖中华联合保险集团股份有限公司、大连银行股份有限公司、东兴证券股份有限公司、中国东方资产管理（国际）控股有限公司、上海东兴投资控股发展有限公司、东方富兴（北京）资产管理有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司、大业信托有限责任公司等8家一类子公司，业务涵盖不良资产经营、保险、银行、证券、基金、信托、信用评级和海外业务等，员工总数5万多人。 二、财务概要 （一）财务情况概要 截至2024年末，中国东方集团合并总资产13,185.93亿元，所有者权益1,624.18亿元；母公司总资产5,364.16亿元，所有者权益1,092.76亿元。2024年，中国东方实现合并净利润31.66亿元，母公司净利润25.85亿元。 （二）财务报表 三、公司治理情况 （一）股东持股比例及持股变化 1.股东持股比例 2.持股变化 报告期内，持股情况未发生变化。 3.重大期后事项说明 中国东方于2025年2月14日收到通知，根据党和国家机构改革有关部署，本公司控股股东中华人民共和国财政部拟通过无偿划转方式将所持48,829,977,540股本公司股份（约占本公司已发行股份总数的71.55%）全部划转至中央汇金投资有限责任公司。本次划转完成后，中华人民共和国财政部不再持有本公司股份，中央汇金投资有限责任公司将持有48,829,977,540股本公司股份，约占本公司已发行股份总数的71.55%，成为本公司控股股东。本次划转完成后，本公司仍 为国有控股金融机构。本次股权变更尚需取得金融监管机构的批准。 （二）股东大会 1.股东大会职责 股东大会是公司的权力机构，依照公司章程行使下列职权：决定公司的经营方针和年度投资计划；选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案等。 2.股东大会召开与出席情况 报告期内，中国东方共召开5次股东大会，包括1次年度股东大会和4次临时股东大会，审议通过《2024年度预算方案》等15项议案，听取《2023年度集团关联交易情况报告》等5项报告事项，全部议题均表决通过。公司严格履行股东大会召集、召开、表决等程序，各股东代表、董事、监事及高级管理人员按要求出席或列席会议。 （三）董事会 1.董事会职责 董事会是公司经营决策机构，依据公司章程行使下列职权：召集股东大会，并向股东大会报告工作；执行股东大会的决议； 决定公司的经营计划、发展战略和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本的方案；拟订合并、分立、变更公司形式和解散方案；制订发行公司债券及上市的方案；拟订回购公司股票方案；拟订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则的修订案等。 2.董事会人员构成及其工作情况 截至报告期末，公司董事会由8名董事组成：王占峰担任董事长，邓智毅、王季明担任执行董事，赵治兰、胡效国、张学平、鲍绛担任非执行董事，刘朝阳担任独立董事。报告期内，董事会科学规划会议安排，加强会议计划执行力度，优化会议流程。全年共召开6次董事会会议，审议议案及听取报告事项57项，内容涵盖经营计划、风险管理和绩效薪酬等方面；召开26次董事会专门委员会会议，审议议题及听取报告事项85项。董事依照相关法律法规及公司章程的有关要求出席会议、履行董事职责。 3.董事简历及兼职情况 王占峰，1991年参加工作。曾任中国人民银行稽核监督局主任科员、办公厅副处级、正处级秘书，中国人民银行青岛市中心支行党委委员、副行长；原中国银行业监督管理委员会青岛监管局党委委员、副局长，合作金融机构监管部副主任，山西监管局党委书记、局长，广东监管局党委书记、局长；原中国华融资产管理股份有限公司党委书记、董事长、执行董事。 报告期内任中国东方党委书记、董事长、执行董事。 邓智毅，1988年参加工作。第十二届全国人大代表。曾任中国人民银行计划资金司主任科员、货币政策司分行处副处长、货币政策司现金管理处副处长、货币政策司综合计划处副处长、货币政策司市场处副处长；中国人民银行银行监管一司综合处调研员；原中国银行监督管理委员会银行监管一部国有商业银行综合改革办公室秘书处处长、监管一部副主任；原中国银行监督管理委员会山西监管局党委书记、局长，湖北监管局党委书记、局长；原中国银行监督管理委员会银行业消费者权益保护局局长；原中国银行保险监督管理委员会信托监督管理部主任；南京市委常委、副市长。报告期内任中国东方党委副书记、执行董事、总裁。 王季明，1992年参加工作。曾任中国建设银行湖北省分行主任科员；中国信达资产管理公司武汉办事处高级副经理、高级经理、党委委员、副主任；信达投资有限公司党委委员、副总经理；中国信达资产管理股份有限公司湖北分公司党委书记、总经理；中保投资有限责任公司党委委员、董事、副总裁。报告期内任中国东方党委委员、执行董事、副总裁。 赵治兰，1980年参加工作。曾在北京卫戍区和北京军区后勤部服役（2004年任正团职助理员退役）；后任原中国银行业监督管理委员会纪委、监察局正处级纪律检查员、监察员、副主任（正处级），机关服务中心副主任，原中国银行保险监督管理委员会机关服务中心副主任。报告期内任中国东方非执行董事。 胡效国，1983年参加工作。曾任财政部农税局主任科员， 国家税务总局农税局征管二处副处长、处长，地方税务司副司长，进出口税收管理司副司长，大企业税收管理司副司长兼海洋