兴福电子：湖北兴福电子材料股份有限公司2024年年度报告

公司代码：688545公司简称：兴福电子 湖北兴福电子材料股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关内容。请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人李少平、主管会计工作负责人谈晓华及会计机构负责人（会计主管人员）袁龙言 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现净利润1594737万元。截至2024年12月31日母公司报表中期末未分配利润为人民币3711791万元。 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），公司2025年1月22日于上海证券交易所科创板上市，上市前总股本为26000万股 ，上市后总股本为36000万股，以截至2025年2月28日公司总股本36000万股为基准（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准），共计派发现金红利7200万元（含税），占2024年度实现净利润的比例为4515，不进行资本公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润全部结转至以后年度分配。如自2025年2月28日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股回购股份股权激励授予股份回购注销重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。 公司2024年度利润分配方案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 适用不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 适用不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理37 第五节环境、社会责任和其他公司治理53 第六节重要事项63 第七节股份变动及股东情况86 第八节优先股相关情况92 第九节债券相关情况92 第十节财务报告93 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、兴福电子、股份公司、发行人 指 湖北兴福电子材料股份有限公司 兴发集团 指 湖北兴发化工集团股份有限公司，本公司控股股东 宜昌兴发 指 宜昌兴发集团有限责任公司，本公司间接控股股东 兴山县国资局 指 兴山县人民政府国有资产监督管理局，本公司实际控制人 芯福创投 指 宜昌芯福创投合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台 兴昕创投 指 宜昌兴昕创投合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台 国家集成电路基金二期 指 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司，本公司股东 联和股权投资基金 指 厦门联和二期集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），本公司股东 石溪产恒投资基金 指 合肥石溪产恒二期集成电路创业投资基金合伙企业（有限合伙），本公司股东 兴晟投资 指 海南兴晟创业投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 奥鑫控股 指 浙江奥鑫控股集团有限公司，本公司股东 华星控股 指 SINOSTARHOLDINGLIMITED，华星控股有限公司，本公司股东 聚源投资 指 聚源信诚（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 SK海力士投资 指 SK海力士（无锡）投资有限公司，本公司股东 中化兴发产业基金 指 中化兴发（湖北）高新产业基金合伙企业（有限合伙），本公司股东 中金启辰 指 中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），本公司股东 合肥海通中小基金 指 合肥海通中小基金合伙企业（有限合伙），本公司股东 佳裕宏德 指 佳裕宏德（上海）私募基金管理有限公司，本公司股东 盛芯基金 指 徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙），本公司股东 君海荣芯 指 江苏疌泉君海荣芯投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 幸璞电子 指 上海幸璞电子材料有限公司，本公司股东 宜昌国投 指 宜昌国投融合产业投资基金（有限合伙），本公司股东 上海兴福 指 上海兴福电子材料有限公司，本公司全资子公司 天津兴福 指 天津兴福电子材料有限公司，本公司全资子公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《湖北兴福电子材料股份有限公司章程》 元、万元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元 报告期 指 2024年1月1日至2024年12月31日 电子化学材料 指 电子工业使用的专用化学品和化工材料 电子级 指 应用在集成电路、显示面板、光伏等电子工业领域的化学材料产品等级，具体化学材料产品包括湿电子化学品、电 子气体等，较冶金、化工、机械工业、医疗、食品等众多普通工业应用的化学材料而言，电子化学材料纯度要求高 湿电子化学品 指 也称超净高纯电子化学品，是化学试剂中对纯度要求最高的领域，一般要求控制化学试剂中颗粒粒径低于05m，杂质含量低于ppm级，主要包括通用湿电子化学品（超净高纯试剂）和功能湿电子化学品，主要用于集成电路、显示面板、光伏太阳能等领域产品的清洗、蚀刻等工艺环节 通用湿电子化学品 指 也称超净高纯试剂，是微电子、光电子湿法工艺制程中使用的液体化工材料，按照性质划分可分为：酸类、碱类、有机溶剂类等 功能湿电子化学品 指 是满足制造中特殊工艺需求的配方类或复配类化学品，是在单一的高纯电子化学品（或多种电子化学品的配合）基础上，加入有机溶剂、螯合剂、表面活性剂等混合而成的化学品 电子级磷酸 指 又称高纯磷酸、超纯磷酸，属于超净高纯试剂，是一种杂质含量、纯度和洁净度符合GBT281592011《电子级磷酸》和SEMIC361121《电子级磷酸》标准的磷酸产品，是磷酸产品中杂质含量最少、纯度和洁净度最高的产品，广泛应用于大规模集成电路、薄膜液晶显示器TFTLCD等微电子工业，主要用于芯片和液晶面板部件的清洗与蚀刻 电子级硫酸 指 又称高纯硫酸、超纯硫酸，属于超净高纯试剂，是一种杂质含量、纯度和洁净度符合GBT418812022《电子级硫酸》和SEMI通用标准的硫酸产品，是硫酸产品中杂质含量最少、纯度和洁净度最高的产品，广泛应用于半导体、超大规模集成电路的装配和加工过程，主要用于硅晶片的清洗和蚀刻，可有效除去晶片上的杂质颗粒、无机残留物和碳沉积物 电子级双氧水 指 又称高纯双氧水、超纯双氧水，属于超净高纯试剂，是一种杂质含量、纯度和有机物含量符合SEMI通用标准的过氧化氢溶液，广泛应用于半导体晶圆的清洗、光刻胶剥离，以及显示面板和光伏硅片的表面处理 电子级氨水 指 又称高纯氨水、超纯氨水，属于超净高纯试剂，是一种杂质含量、纯度和洁净度符合SEMI通用标准的氨水产品，是氨水产品中杂质最少、纯度和洁净度最高的产品，广泛应用于半导体、显示面板（TFTLCDOLED）和光伏等微电子工业，主要用于晶圆清洗、光刻胶显影及蚀刻后处理等关键制程 电子级氨气 指 又称高纯氨气、超纯氨气，属于电子特种气体，是一种纯度999999（6N级）、水分、氧含量及金属杂质均控制在ppb级别的无水氨气（NH），符合半导体工业严苛的气体标准。广泛应用于化合物半导体的外延生长、LED制造及光伏电池的氮化硅钝化层沉积，是氮化工艺的关键材料。 蚀刻液 指 通过侵蚀材料的特性来进行雕刻的一种液体，属于湿电子化学品的一种，广泛应用于集成电路晶圆制造及封装、显示面板TFTLCD制造的蚀刻环节 IC，集成电路 指 IntegratedCircuit，指通过一系列特定的加工工艺，将晶体管、二极管等有源器件和电阻器、电容器等无源原件按一定的电路互联并集成在半导体晶片上，封装在一个外 壳内，执行特定功能的电路或系统，可进一步细分为逻辑电路、存储器、微处理器、模拟电路四种 显示面板 指 是触控显示模组的底层部件，也是显示单元。是手机、电视、平板电脑、笔记本电脑、安防监控设备、车载显示屏等设备必不可少的组成部件 清洗 指 清洗基板表面的尘埃颗粒及有机污染物等 光刻 指 通过涂胶、曝光、显影等工艺，利用化学反应进行微细加工图形转移的技术工艺 蚀刻 指 将材料使用化学反应或物理撞击作用而移除的技术 晶圆 指 制造半导体芯片的衬底（也叫基片）。由于是圆形晶体材料，所以称为晶圆。按照直径进行分类，主要包括4英寸、5英寸、6英寸、8英寸、12英寸等规格 先进制程 指 集成电路产业晶圆制造中最为顶尖的若干个工艺节点，将28nm及以下节点纳入先进制程的范围 ppm 指 杂质含量指标，指百万分之一，即106 ppb 指 杂质含量指标，指十亿分之一，即109 ppt 指 杂质含量指标，指万亿分之一，即1012 SEMI 指 SemiconductorEquipmentandMaterialsInternational，国际半导体设备与材料产业协会，是一家全球高科技领域专业行业协会 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 湖北兴福电子材料股份有限公司 公司的中文简称 兴福电子 公司的外文名称 HUBEISINOPHORUSELECTRONICMATERIALSCOLTD 公司的外文名称缩写 SINOPHORUS 公司的法定代表人 李少平 公司注册地址 宜昌市猇亭区猇亭大道663号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道1889号2002室 公司办公地址的邮政编码 443007 公司网址 wwwsinophoruscom 电子信箱 irsinophoruscom 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王力 王力 联系地址 湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道1889号2002室 湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道1889号2002室 电话 07176949200 07176949200 传真 07176530869 07176530869 电子信箱 irsinophoruscom irsinophoruscom 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》（wwwcnstockcom）《中国证券报》（wwwcscomcn）《证券时报》（wwwstcncom）《证券日报》（wwwzqrbcn）经济参考网（wwwjjckbcn） 公司披露年度报告的证券交易所网址 wwwssecomcn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、公司股票存托凭证简况一公司股票简况 适用不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 科创板 兴福电子 688545 不适用 二公司存托凭证简况 适用不适用 五