中国核电2020年度内部控制评价报告总结
一、重要声明
- 公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并保证评价报告内容的真实、准确和完整。
二、内部控制评价结论
- 财务报告内部控制：公司在2020年12月31日不存在财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制评价结论为有效。
- 非财务报告内部控制：公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
三、内部控制评价工作情况
- 纳入评价范围的主要单位：
- 纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.38%，营业收入占比100%。
- 主要业务和事项：
- 包括组织架构、战略规划、MKJ管理、人力资源、社会责任、企业文化、股权投资管理、固定资产投资管理、工程项目、销售业务、应收账款管理、采购业务、业务外包、境外业务管理、固定资产管理、无形资产管理、存货管理、金融业务管理、资金活动、融资筹资管理、担保业务、财务管理、全面预算管理、合同管理、科研管理、行政事务管理、信息与沟通、信息化管理、风险合规、内部监督。
- 重点关注的高风险领域：
- 包括组织架构、战略规划、MKJ管理、人力资源、社会责任、股权投资管理、工程项目、科研管理、采购业务、资金活动。
四、内部控制缺陷认定及整改情况
五、其他相关重大事项
- 整改情况：公司持续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，实现重大风险可控。
- 改进方向：在公司全面建立“科学合理、规范高效、权责明晰、简洁适用”的内部控制体系。
总结
中国核电在2020年度的内部控制评价结果显示，公司在财务报告和非财务报告内部控制方面均未发现重大缺陷。公司通过持续完善内部控制制度，强化监督检查，实现了内部控制的有效性。
