中国民生银行2024年第一次临时股东大会会议议案总结
中国民生银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议审议了七项议案，包括中期利润分配方案、解聘及聘任审计会计师事务所、修订公司章程、修订股东大会议事规则、修订董事会议事规则、修订监事会议事规则。
议案一：中国民生银行2024年度中期利润分配方案
- 拟向A股和H股股东派发现金股利，每10股派发现金股利人民币1.30元（含税），总额约56.92亿元，占归属于本行普通股股东净利润的29.90%。
- 实际派发金额将根据股权登记日登记在册的总股数确定。
议案二：关于解聘中国民生银行2024年度审计会计师事务所的议案
- 拟解聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所，并开展2024年度财务报告审计会计师事务所选聘工作。
议案三：关于聘任中国民生银行2024年度审计会计师事务所及其报酬的议案
- 建议聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所为2024年度审计会计师事务所，服务费用合计人民币568万元。
议案四：关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》的议案
- 拟修订公司章程，以落实监管要求，完善公司治理。
- 股东大会授权董事会根据国家金融监督管理总局的审核意见或要求修改章程内容。
议案五：关于修订《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
- 拟修订股东大会议事规则，规范股东会议事程序。
- 规则名称变更为《中国民生银行股份有限公司股东会议事规则》。
议案六：关于修订《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
- 拟修订董事会议事规则，规范董事会议事方式，保障董事会依法合规、独立规范行使职权。
- 规则将“半数以上”修订为“过半数”，并对反对或弃权票新增注明反对或弃权的理由等进行了优化表述。
议案七：关于修订《中国民生银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
- 拟修订监事会议事规则，提高监事会议事效率。
- 规则将监事会会议按照会议内容和性质分为决议会议与非决议会议，并规定了相应的召开规则和程序。
